Criminological approaches towards the problems of fighting terrorism and its financing, specific features of prosecutor control. Some propositions on optimization of fighting terrorism and its financing based upon scientific studies.

Panenkov Aleksandr Aleksandrovich Senior Scientific Researcher, Scientific Research Institute of the Academy of Prosecution General of the Russian Federation Russia, 123022, Moskva, 2 Zvenigorodskaya, d.15. avtor@lawinfo.ru

«Верим в Россию. Ей и служим»

Это предложение выложено большими буквами из белого камня на горе напротив пункта временной дислокации военнослужащих отдела Пограничного Управления ФСБ России в Джейрахском районе Республики Ингушетия. Автор статьи, будучи в составе группы сотрудников Генеральной прокуратуры Российской Федерации, выезжавшей в прокуратуру Республики Ингушетия в июле 2012 года, видел лично указанный текст.

В борьбе с терроризмом, в первую очередь, следует разрушать инфраструктуру международных террористических организаций^[1] на территории России (Прим. автора: разрушать инфраструктуру международных террористических организаций необходимо не только на территории России, но и на всем постсоветском пространстве в целях обеспечения федеральной безопасности (федеративного устройства России)) путем активной идеологической и воспитательной работы, уменьшая социальную базу террористов, работая с молодежью, втянутой в банды, и нейтрализуя активных членов организованных преступных формирований (ОПФ) террористической направленности, у которых «руки по локоть в крови», и которые оказывают ожесточенное вооруженное сопротивление при задержании. При этом сотрудники правоохранительных органов и спецслужб России действуют в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости, и их действия находятся в рамках правового поля, и не должны влечь уголовной ответственности. Тем не менее, в некоторых публикациях СМИ, на сайтах правозащитных организаций и некоторых правоохранительных органов описание боестолкновений или спецопераций по блокированию участников ОПФ излагаются необъективно, например: «в ходе боестолкновения убит боевик Н.» или «в ходе перестрелки убит предполагаемый боевик Н.» и т.д. Поскольку сотрудники правоохранительных органов и спецслужб выполняют боевой приказ, задачу по задержанию вооруженного правонарушителя, они действуют правомерно и юридически точно будет использование глагола «нейтрализовать» или в крайнем случае «уничтожить» (но ни в коем случае не «убить»), ибо убийство предусмотрено ст.105 УК РФ и в случае его совершения необходимо возбуждать уголовное дело и проводить предварительное следствие. Термин «нейтрализовать» является более предпочтительным.

На 13.10.2012 года Единый федеральный список организаций, признанных террористическими Верховным Судом Российской Федерации составляет 19 организаций. Решением Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2003 года признаны террористическими и запрещена деятельность на территории Российской Федерации следующих организации:«Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),

«Асбат аль-Ансар», «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский джихад»), «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»), «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»), «Лашкар-И-Тайба», «Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами»), «Движение Талибан», «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана»), «Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи»),

«Общество возрождения исламского наследия» («Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами»), «Дом двух святых» («Аль-Харамейн») Решением Верховного Суда Российской Федерации от 2 июня 2006 года признаны террористическими и запрещена деятельность на территории Российской Федерации следующих организации: «Джунд аш-Шам», «Исламский джихад - Джамаат моджахедов». Решением Верховного Суда Российской Федерации от 13 ноября 2008 года признаны террористическими и запрещена деятельность на территории Российской Федерации следующих организации: «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (прежнее название - «Салафистская группа проповеди и джихада»). Решением Верховного Суда Российской Федерации от 08 февраля 2010 года признана террористической и запрещена деятельность на территории Российской Федерации международной организации:19. «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»).^[1]

Например, вот как в экспресс – информации Информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК) на сайте изложен эпизод блокирования активного вооруженного участника организованного преступного формирования (ОПФ) террористической направленности Х., которое также занималось вымогательством денег у предпринимателей (то есть вымогательство - один из внутренних источников финансирования организованной террористической деятельности в России): «Сегодня (то есть, 11 октября 2012) в ходе оперативно-розыскных мероприятий в отношении участников бандподполья, действующего в отдельных районах Дагестана, органами безопасности была получена информация о местонахождении в частном доме села Эндирей Хасавюртовского р-на активного участника т.н. «хасавюртовской» бандгруппы 22-х летнего Халимбека Халимбекова. Территория, прилегающая к дому, была блокирована силами правопорядка. Чтобы избежать напрасных жертв решением руководителя оперативного штаба в РД с заблокированным бандитом были проведены переговоры, которые велись несколько часов. Привлеченные к переговорам родители Халимбекова попытались уговорить сына сдаться властям. Однако, боевик отказался и открыл стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам спецподразделений, ранив одного из них. В результате ответного огня бандит был уничтожен. По имеющейся в правоохранительных органах информации, Халимбеков ранее оказывал бандитам пособнические услуги, а в мае т.г. «ушел в лес» и вступил в т.н. «хасавюртовскую» бандгруппу. На счету этой банды − убийства сотрудников правоохранительных органов, вымогательства денежных средств у предпринимателей и разбойные нападения на них. На месте боестолкновения обнаружены автомат, пистолет, большое количество боеприпасов. В результате спецоперации пострадавших среди населения и потерь среди личного состава правоохранительных органов нет…» (11 октября 2012 года, 12.30, Москва−Махачкала. Экспресс-информация. Экспресс-информация. Информационный центр Национального антитеррористического комитета.)^[2].

Внимательное изучение этой экспресс – информации НАК позволяет любому непредвзятому читателю сделать ряд выводов: сотрудники правоохраны действовали правомерно, они предприняли меры не только по блокированию участника ОПФ, но и по обеспечению безопасности мирных граждан, предпринимались меры к переговорам, которые велись длительное время, даже с участием родителей участника банды, ожесточенное вооруженное сопротивление Х. привело к его нейтрализации. В некоторых случаях на сайтах НАК обоснованно помещаются фотографии изъятого оружия, самодельных взрывных устройств (СВУ), патронов, поясов взрывника (неправильный термин «пояс шахида» (правильно «пояс взрывника») и террорист не может быть «шахидом»). Именно подробное и четкое изложение на сайтах правоохранительных органов и спецслужб России событий оперативно-боевых мероприятий по нейтрализации лидеров, активных участников, эмиссаров международных террористических организаций, наемников, задействованных, в том числе, в строго законспирированной и высоколатентной системе финансирования терроризма, свидетельствует о возросшем профессионализме сотрудников правоохраны, улучшении координации и взаимодействия между правоохранительными структурами. В этом случае можно и должно говорить о культуре проведения оперативно-розыскных мероприятий, спецопераций, оперативно-боевых мероприятий при задержании и нейтрализации участников ОПФ.

Такого рода экспресс – информации повышают доверие законопослушных граждан к сотрудникам спецслужб и правоохранительных органов, оказывают предупредительное и профилактическое воздействие на молодых людей, вовлеченных в организованную террористическую деятельность, дают возможность участникам ОПФ террористической направленности и их родственникам уяснить, что лучше быть привлеченным к уголовной ответственности, но остаться в живых, заставляет их задуматься о терминологии: «неотвратимость наказания», «акт возмездия», «сколько веревочке не виться, а концу быть».

Не стоит питать иллюзии по поводу быстрого решения проблемы борьбы с терроризмом и его финансированием в России. В 2002 году по указанию прокурора Чеченской Республики автор статьи выступал с лекцией в г. Грозном перед военными комендантами Чеченской Республики (в то время еще не было передачи руководства КТО от Министерства обороны к МВД России. Военные коменданты были военнослужащими Министерства обороны Российской Федерации в звании «полковник». Это было в комплексе правительственных зданий ЧР в г. Грозном). Наряду с военной тематикой, старшие офицеры обратили внимание на то, что «за годы первой и второй чеченской компании было пролито много крови, выросло целое поколение молодых людей, которых лидеры Чеченской Республики Ичкерия воспитывали в ненависти к России и «федералам», стремлении к сепаратизму и наживе любой ценой, и поэтому спокойствие на Кавказе наступит не скоро». По результатам встречи с военными комендантами Чеченской Республики было подготовлено и разослано горрайпрокурорам Информационное письмо за подписью прокурора Чеченской Республики. Это один из примеров координации и взаимодействия военной прокуратуры, прокуратуры Чеченской Республики и силовых структур по борьбе с терроризмом. Казалось бы, замкнутый круг, и нет света в конце туннеля. В то же время автор статьи на кирпичном здании по дороге Моздок – Грозный неоднократно видел плакат с надписью на русском языке «Понять, чтобы простить» (данный плакат с надписью «Понять, чтобы простить» на русском языке висел в 2001-2005 гг. на одном из кирпичных зданий, слева, по дороге Моздок-Грозный). Это простое по форме, но глубокое по содержанию предложение на плакате, написанное чеченцами, позволяет проникнуть в суть проблем боевых действий и выявить причинный комплекс преступлений террористической направленности на Северном Кавказе. Основная цель террористов - нарушение федеральной (федеративной) безопасности России, любой ценой отторжение российских земель и образование нового эфемерного государства «Всемирного исламского халифата», основанного на нормах шариата. Подавляющее большинство чеченцев поняли это и встали на сторону «федералов», России.

Террористическую деятельность на Северном Кавказе нельзя рассматривать изолированно от внешнего фактора. Научные исследования, проведенные в виде анкетирования и интервьюирования лиц, осужденных за преступления террористической направленности, подтверждают наши выводы. Вот, что по поводу внешнего фактора сказал в ходе интервью осужденный к пожизненному лишению свободы за террористическую деятельность Крымшамхалов Ю.И.: «…Я думаю, что нельзя Россию рассматривать изолированно, без внешнего фактора. Например, нефтепроводы идут через РД, Азербайджан в Новороссийск. Шамиль и Хаттаб в 1999 году нападают на РД и нефть пошла по невыгодному для Азербайджана трубопроводу: в Турцию через Грузию. Действия Хаттаба и Басаева были выгодны для Турции в 1999 году…» (интервью Крымшамхалова Юсуфа Ибрагимовича 1966 г. рождения, обвиняемого по ст. 205 ч. 3, 222 ч. 3 УК РФ. 14.25 - 16.50 ИЗ 92/2 ФСИН. (ФСИН СИЗО-2) 16.01.2006 г. Лефортово, Москва. Интервью проведено под руководством доктора юридических наук, профессора Долговой А.И. с участием научных сотрудников отдела проблем борьбы с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом НИИ автора и Красильникова А.Г.).

Некоторые осужденные в своих интервью подтверждали достаточно тесные экономические связи с Турцией, причем не только в период 1991-1999 г., но и в период контртеррористической операции (КТО) в Чеченской Республике (1999-2009 гг.). По оперативным данным и материалам уголовных дел четко были зафиксированы каналы финансирования терроризма из Турции. В ходе интервью в Республике Дагестан другой осужденный А. (А. Алик Адылович, 1975 г рождения, чеченец, осужден Наволакским райсудом по ст.ст.208ч.2, 222 ч.1 УК РФ 22.10.2004 года, колония-поселение № 9 г. Кизил-юрт, интервьирован 14.04.2005 года) подтвердил личное участие в Антитеррористическом центре (АТЦ) Чеченской Республики, достаточно тесные связи с Турцией граждан России, проживавших на территории Чеченской Республики и Республики Дагестан, выезд на лечении в Турцию своего брата: «…Я поехал за младшим братом в г. Грозный в 1999 году. Брат Алибек учился там в Исламском институте с 1998 года (в центре Грозного, около дома печати). Я нашел брата в 9-й горбольнице с осколочным ранением от российской ракеты на базаре. На лечение брата увезли в Турцию по указанию кого-то из правительства. Брату было около 21 года. Его ранили на базаре. Брат сейчас находится в Турции, учится в Стамбуле, в Исламском институте. Мы не богатая семья. К нам из Турции приезжала одна женщина-дагестанка, мы отдавали ей один раз 7000 рублей и 2 раза по 10000 рублей. Мой брат Алиев Алибек Адылович 10.03.1977 года рождения, чеченец, уроженец с. Осман-юрт, холостой, занимал у нее деньги. Она привозила от брата вещи. Ее имя Изура. Прошлым летом она приезжала из Турции, она занимается бизнесом. Я два месяца жил с боевиками в антитеррористическом центре (АТЦ) в г. Грозном в 1999 году. Оружия у меня не было, хотя в приговоре указан автомат АКМ. Я ходил в АТЦ к Залимхану Мажидову, охраннику Исрапилова Хункара. Их обоих убили в 2000 году федералы. Я только признаю, что жил с участниками НВФ с сентября по октябрь 1999 года в г. Грозном в АТЦ. Причины осуждения: я был в г. Грозном в АТЦ, - в АТЦ было 40-45 человек, все чеченцы, брату Алибеку ампутировали правую руку выше локтя, он не был в НВФ, изучал коран в Исламском институте, у меня есть недовольство тем, что федералы разбомбили г. Грозный, в 1991 году я думал, что ЧР должна отделиться от РФ, в ЧР идет беспредел с 1994 года, страдает мирный народ, нашей семье материального ущерба не причинено, тетка моя контужена в результате обстрела федералами в Гудермесском районе, ей 60 лет, она больная. Дом наш не разрушен. Предложения по профилактике терроризма: прекратить беспредел со стороны силовых структур, дать работу, чтобы обеспечить семью, в ЧР в семьях уважали стариков, в городах - нет, мне было интересно с боевиками жить, они мне казались героями. Дудаев для меня - герой, Басаев, Хаттаб - бандиты. После освобождения думаю жениться. За границу не уеду. По ТВ и радио выступать не буду» («Родился в семье крестьян в с. Осман-юрт Хасавьюртовского района. Отец –тракторист, мать-крестьянка, овощевод. В семье было 7 детей. К уголовной ответственности привлечен только я. Я четвертый по возрасту. 2 младших брата и одна сестра. 3 сестры - старших. В школу пошел в 1982 году. Закончил 8 классов, потом СПТУ-23 в г. Хасав-юрте на бухгалтера-экономиста в 1996 году. В армии не был. Во время учебы любил основы налогового законодательства и бухгалтерский учет. Занимался вольной борьбой, имею грамоту за участие в районных соревнованиях. Намаз делал с детства, учила бабушка, мать. Жил рядом с мечетью, часто посещал…»).

Очень важно, что политическое руководство России в борьбе с терроризмом использует криминологические подходы.На расширенной коллегии ФСБ России 25 января 2011 года Д.А. Медведев сказал так: «…Большинство угроз безопасности России, о которых мы говорили ещё в прошлом году, очевидно, сохраняются. И нужно честно сказать: эти угрозы носят для нашей страны пролонгированный характер. Они не исчезнут за год, но нужно вести максимально активную работу по профилактике терроризма и экстремизма. Прежде всего, с молодёжью, которая из-за отсутствия жизненного опыта или оказавшись просто в трудной ситуации очень часто попадает в сети откровенных преступников…»^[3]. По нашему мнению, следует также активно работать с представителями кавказских диаспор во всех регионах России, в том числе за рубежом.

Выступая 22 февраля 2011 года на заседании Национального антитеррористического комитета Президент России Д.А.Медведев сказал о борьбе с терроризмом следующее: «…Давайте будем честными перед самими собой, не надо самообманываться и вводить граждан в заблуждение, это большая, сложная проблема, по которой нам придётся предпринимать очень серьёзные усилия на протяжении очень длительного периода. Но вывод совершенно очевиден – никто, кроме нас, порядок в этой сфере навести не сможет. Общие подходы также понятны: развитие регионов, всемерное развитие регионов Северного Кавказа; развитие социальных программ; создание рабочих мест, рутинная работа по созданию рабочих мест, по развитию образовательных программ, по поддержке просвещения и, наконец, по максимально широкой поддержке российского ислама…Тот, кто готов измениться, должен получить шанс. Тот же, кто хочет крови, захлебнётся своей кровью. Других подходов быть не может ни у нас, ни в других странах…»^[4].

В своей программной статье Председатель Правительства России В.В.Путин в газете «Известия» 16 января 2012 года в разделе «О новом этапе в глобальном развитии» уточнил: «…Хорошо помню текст перехваченной в то время ФСБ информации, которую послал своим подельникам за границу один из наиболее одиозных и кровавых международных террористов, убивавших наших людей на Северном Кавказе – Хаттаб. Он писал: "Россия слаба как никогда. Сегодня у нас есть уникальный шанс: отобрать Северный Кавказ у русских". Террористы просчитались: Российская армия при поддержке чеченского и других народов Кавказа отстояла территориальную целостность нашей страны и единство российского государства…Но фактом остается то, что в 1999 году, когда я стал Председателем Правительства, а затем и Президентом – наше государство находилось в состоянии глубокого системного кризиса. И именно та группа единомышленников, которую суждено было сформировать и возглавить автору этих строк, опираясь на поддержку абсолютного большинства граждан, на национальное единение вокруг общих задач – вывела Россию из тупика гражданской войны, переломила хребет терроризму, восстановила территориальную целостность страны и конституционный порядок, возродила экономику и обеспечила на протяжении 10 лет один из самых высоких в мире темпов экономического роста и повышения реальных доходов наших людей…»^[5].

Финансирование организованной террористической деятельности в России из-за границы продолжается. По данным ФСБ России, летом 2011 года готовились взрывы на вокзалах, в аэропортах и церквях и мечетях РФ. На эти цели международная террористическая сеть «Аль-Каида» выделила более 1 миллиона долларов. Перебросить в Россию террористов, прошедших подготовку в Пакистане, планировалось под видом гастарбайтеров из соседних стран – Узбекистана и Таджикистана («Аль-Каида» выделила на летние теракты в России $1 млн. 30.05.11 11:19. Об этом сообщает издание Life News со ссылкой на источники в УФСБ по Москве и Московской области. Акциями устрашения бандиты хотят отомстить российским спецслужбам за удачные спецоперации и ликвидацию боевиков на Северном Кавказе. Подготовка взрывов возложена на одного из лидеров «Аль-Каиды» – Абу Альджазири. Российские спецслужбы ожидают, что свои планы террористы могут осуществить в период летних отпусков, когда резко возрастает пассажиропоток и миграция рабочей силы)^[6].

По данным полпреда президента РФ в СКФО Александр Хлопонина ежегодно в качестве финансирования банд из-за рубежа только на Северный Кавказ поступает до 30 миллионов долларов США (Сергеева А. Ежегодно терроризм в России получает из-за рубежа до 30 миллионов долларов. Эти данные озвучил полпред президента РФ в СКФО Александр Хлопонин. "Но нужно посмотреть цифры, которые у нас в теневой экономике. Только по одному НДС, который отмывают у нас, мы не получаем 9 миллиардов рублей, по акцизам на алкоголь - 11 миллиардов рублей и зачем нам бегать куда-то за границу, если можно просто флешки разослать с угрозами, собрать деньги", - добавил полпред. "Там, где непрозрачные правила игры для бизнеса, там всегда будет криминал»)^[7].

В то же время имеется информация о том, что в некоторых республиках Северного Кавказа (например, Республика Ингушетия) перекрыты внешние каналы финансирования организованной террористической деятельности: «Спецслужбам Ингушетии удалось перекрыть зарубежные каналы финансирования, которые подпитывали местных боевиков, сообщил в пятницу руководитель УФСБ республики Юрий Серышев. "Террористические группы сейчас не представляют собой единой структуры в плане управления и финансирования. Сейчас можно говорить, что зарубежных каналов финансирования у боевиков в Ингушетии уже не имеется", - заявил он на пресс-конференции, посвященной 20-летию создания управления. По его словам, оставшиеся боевики ставят перед собой основную задачу - выжить…»(«…По словам руководителя УФСБ, боевики стараются не вступать в открытые боестолкновения с силовиками и, если есть возможность, они уходят и оставляют свои базы. Серышев считает, что борьба за власть, столкновения клановых интересов играют основную роль в формировании общественно-политической ситуации в республике, впрочем, как и в других республиках региона. "В существовании бандитов заинтересованы многие лица, стремящиеся к власти. Дестабилизации ситуации в республике им на руку - чем хуже в Ингушетии, тем им лучше", - отметил он»)^[8].

Наши исследования в июле 2012 года свидетельствуют том, что полностью перекрыть зарубежные источники и каналы финансирования терроризма в Республике Ингушетия не представилось возможным. Сотрудники ЦПЭ МВД России по Республике Ингушетия достаточно объективно оценивают криминальную ситуацию в Республике, проблемы борьбы с финансированием терроризма, понимают, что участники «джамаатов» преследуют цель отделения Республики Ингушетия от России. Эту цель им поставили из-за границы. Их цель создать исламское государство Халифат от моря до моря, разрушить территориальную целостность России, ее федеративное устройство, то есть террористы посягают на федеральную безопасность России.

Эти выводы подтверждаются интервью проведенными, например, с офицером Центра противодействия экстремизму МВД Республики Ингушетия: «…Вопрос: Какие источники и каналы финансирования терроризма вы можете выделить в РИ? Ответ: 1) Вымогательство денег у предпринимателей: у Н. (есть уголовное дело. Нальгиев Асхаб Газмагомедович, преподаватель, требовали деньги участники ОПФ, звонили по сотовому телефону несколько раз), А. (заявление не писал, но на словах мне признался в том, что у него вымогали деньги), Э. (кажется, есть дело) (2010-2011 гг.). У нас была запись разговора Е. по сотовому телефону, но мы не смогли идентифицировать его голос, провести фоноскопическую экспертизу. 2)Получение денег от сочувствующих ваххабитов – по мелочи. У каждой группы вахабитов есть старший, который собирает эти деньги, не только в мечети, но и дома. 3)Направление товара из-за границы, из России в РИ для реализации, чтобы не ввозить наличные деньги. 4)Деньги поступают НВФ от правозащитных организаций, например, «Мемориал» и других. Они ничего не делают, но хорошо живут. У меня нет конкретных доказательств финансирования НВФ правозащитными организациями, но я так думаю потому, что заграница просто так деньги не дает. За каждую копейку перед «заграницей» необходимо ответить, отчитаться. Какую цель преследуют участники джамаата, НВФ в Республике Ингушетия? Ответ: Участники джамаатов преследуют цель отделение от России. Эту цель им поставили из-за границы. Их цель разрушить Россию. Цель Д. Умарова, руководителей вилайятов и джамаатов разрушение России, отделение республик СК от России, создание Исламского халифата от моря до моря…»(Офицер Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) опрошен в здании прокуратуры РИ 18.07.2012 с 10.25 до 11.45).

Совершенствование прокурорского надзора по борьбе с терроризмом и его финансированием

В подавляющем большинстве субъектов России отсутствуют данные о возбуждении и успешном расследовании уголовных дел по фактам финансирования терроризма. Поэтому наиболее слабым звеном в надзорной деятельности органов прокуратуры следует признать недостатки в координации деятельности правоохранительных органов по борьбе именно с финансированием терроризма. Эта проблема носит длительный и системный характер.

В поле зрения руководства Генеральной прокуратуры РФ всегда находились вопросы борьбы с терроризмом и его финансированием. Генеральный прокурор Российской Федерации в своем выступлении в Совете Федерации 22.06.2011 г. отметил, что «…большие резервы надзорной и координационной деятельности лежат в плоскости эффективного противодействия экстремистским и террористическим проявлениям. Необходимо в равной степени заниматься и вопросами ранней профилактики экстремистских проявлений и перекрытием финансовой подпитки и проблемами распространения запрещенной информации…»^[9].

Значительное число молодых прокурорских работников не знает систему сбора и анализа информации по борьбе с терроризмом (БТ) и борьбе с финансированием терроризма (БФТ) в период активной фазы контртеррористической операции (КТО) в Чеченской Республике (КТО в ЧР: 1999-2009 гг.).

Ранее действовало совместное Указание (данное указание было с грифом «секретно») о ежеквартальном сборе, анализе информации по БФТ и направлении ее в Главное управление в ЮФО и в 27 управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации. По всей видимости, в настоящее время блок борьбы с финансированием терроризма (БФТ) включен в годовые и полугодовые докладные записки по борьбе с терроризмом (БТ) (данные докладные записки готовятся под грифом «секретно»).

Борьба с терроризмом и БФТ - это дело не одного года и не десятилетий. Это один из самых общественно опасных сегментов организованной преступности, которая исчезнет вместе с государством. Поэтому БТ и БФТ нуждается в постоянной корректировке и научном сопровождении (обосновании), разработке новых подходов и методик.

Прокурорам, специализирующимся на вопросах борьбы с терроризмом и его финансированием следует знать приказ Руководителя Следственного комитета Российской Федерации, которым Заместителям Председателя Следственного комитета Российской Федерации, руководителям подразделений центрального аппарата СК России, руководителям главных следственных управлений и следственных управлений СК России по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним специализированных (в том числе военных) следственных управлений и следственных отделов СК России, руководителям межрайонных следственных отделов, следственных отделов и следственных отделений СК России по районам, городам и приравненных к ним, включая специализированные (в том числе военные), следственных подразделений СК России, а также их заместителям (далее - руководители следственных органов) в пределах установленных полномочий при решении задач в сфере уголовного судопроизводства предложено сконцентрировать усилия на раскрытии каждого преступления, полном, всестороннем и объективном его расследовании, выявлении и устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления^[10].

Председатель Следственного Комитета России (СК России) требует от подчиненных лично выезжать на место убийства, совершенного без очевидцев, двух и более лиц, акта терроризма, аварии, возникновения чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф, повлекших человеческие жертвы, значительные разрушения и иные тяжкие последствия, а также преступлений, имеющих большой общественный резонанс, с целью организации квалифицированного проведения первоначальных следственных действий и взаимодействия с оперативно-розыскными подразделениями, органами исполнительной власти и органами местного самоуправления^[11].

Сосредоточить усилия на обеспечении раскрываемости и пресечении убийств, бандитизма, терроризма, экономических преступлений и коррупции, а также преступлений в отношении несовершеннолетних и престарелых лиц. Бескомпромиссно осуществлять уголовное преследование должностных лиц, оказывающих содействие криминальным структурам, вне зависимости от занимаемого ими должностного и общественного положения^[12].

На Северном Кавказе масштабы коррупционных проявлений за последнее время приобрели угрожающий для национальной и федеральной безопасности страны характер. «…В сообщении ГУ МВД России по СКФО говорится о том, что наиболее подверженными коррупционным проявлениям на протяжении последних лет продолжают оставаться органы госвласти и местного самоуправления, в особенности в сферах распределения и расходования бюджетных средств, в том числе выделяемых на реализацию национальных проектов и целевых программ, выделения земельных участков, а также сферы образования и здравоохранения. На территории Северо-Кавказского федерального округа за 8 месяцев 2012 года зарегистрировано 1 тыс. 665 преступлений коррупционной направленности, из них 1 тыс. 581 преступление выявлено подразделениями по экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, ГУ МВД России субъектов округа, по ним возбуждено 1 тыс. 202 уголовных дела. Из выявленных преступлений данной категории — 994 тяжких и особо тяжких; 295 совершены в крупном или особо крупном размерах. Причиненный ущерб по оконченным производством уголовным делам по преступлениям коррупционной направленности составил более 548 млн. рублей. В этом году подразделениями по экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, ГУ МВД России субъектов округа выявлено 174 преступления, предусмотренных статьей "получение взятки"…» (МВД: Коррупция на Северном Кавказе угрожает национальной безопасности. ПЯТИГОРСК, 29 сентября. На Северном Кавказе масштабы коррупционных проявлений за последнее время приобрели угрожающий для национальной безопасности и целостности страны характер.)^[13].

Таблица 1

Динамика удельных весов экономической преступности, мошенничества в структуре преступности Российской Федерации (РФ), ЮФО, Республиках Дагестан (РД), Ингушетии (РИ) и Чеченской Республике (ЧР) в 1999-2011 гг.

* В 2009 г. в СКФО было зарегистрировано 16923 преступления экономической направленности (удельный вес-20,3%), в 2010 г. -11827 преступлений (удельный вес-15,8%). В 2009 г. в СКФО было зарегистрировано 8454 мошенничеств (удельный вес-10,1%), в 2010 г.-6292 преступления (удельный вес-8,4%).

** 15,8% удельный вес преступлений экономической направленности в СКФО согласно данным формы № 3-ЕГС, 4 ЕГС и 1А.

*** 8,4% удельный вес мошенничества в СКФО согласно данным формы № 3-ЕГС, 4 ЕГС и 1А.

Председатель СК России требует от подчиненных принимать необходимые меры к установлению, розыску и аресту имущества подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и конфискации имущества. При даче согласия на возбуждение перед судом ходатайства об аресте имущества, находящегося у других лиц, проверять наличие данных, свидетельствующих о том, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовано или предназначено для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованных групп, незаконных вооруженных формирований, преступных сообществ (преступных организаций). Обеспечивать контроль за арестованным имуществом, переданным на хранение собственнику или его владельцу, либо иному лицу. В случае незаконного отчуждения либо утраты переданного на хранение имущества решать вопрос об ответственности лиц, предупрежденных об ответственности за хранение этого имущества…»^[14].

Источники и каналы финансирования терроризма. Это не чисто теоретическая проблема. На 3 этапе исследования о необходимости во введении Методических рекомендаций по БФТ обосновать значение изучения каналов и источников финансирования терроризма в борьбе с преступлениями террористического характера с приведением статистических данных, итогов борьбы с терроризмом и его финансированием в 2012 г. высказались 793 респондента или 70,2%, против 293 или 26%, иное мнение 43 или 3,8% (в 2010 году высказались «за» 169 (73,2%) опрошенных, против 50 (22,5%), иное мнение высказали 10 (4,3%) респондентов.

3 этап научных исследований по повышению эффективности борьбы с финансированием терроризма (БФТ) в России проходит в 2012 году. Проведено анкетирование по специально подготовленной Универсальной анкете (Универсальная анкета по БФТ) работников прокуратуры г. Москвы, Московской области, прокуратуры Республики Дагестан, Чеченской Республики и следователей Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. Москве (225 анкет). Прокуратура Московской области провела анкетирование работников аппарата прокуратуры области (117 анкет). Прокуратура г. Москвы провела анкетирование работников аппарата прокуратуры (170 анкеты) и инициативно осуществила сплошное анкетирование работников окружных, межрайонных и специализированных прокуратур г. Москвы (622 анкеты), 10 анкет сотрудников 27 управления Генеральной прокуратуры РФ, всего 1144 анкеты. В настоящее время проводится обработка анкет прокуратур Республики Дагестан (300 анкет), Чеченской Республики (300 анкет).

Таблица 2

На вопрос о том, что на Ваш взгляд, является источниками финансирования терроризма на Северном Кавказе на 2 этапе исследования респонденты ответили таким образом: вымогательство денег у предпринимателей под угрозой убийства, в том числе близких родственников - 133 (60,2%), незаконный оборот оружия – 101 (45,7%), вымогательство денег у частных лиц под угрозой убийства, в том числе близких родственников – 94 (42,5%), незаконный оборот наркотиков – 81 (36,7%), вымогательство денег у государственных служащих под угрозой убийства, в том числе близких родственников – 77 (34,8%), похищение человека – 63 (28,5%), посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего – 63 (28,5%), «иное мнение» - 26 или 11,8%: все из перечисленного (УФСБ России по Республике Ингушетия), деньги от зарубежных террористических организаций (УФСКН России по Республике Ингушетия). Коррупция (аппарат прокуратуры Республики Ингушетия). «Сами бандиты у власти (здесь все обо всем знают)» (Временная оперативная группа МВД РФ в Республике Ингушетия). Зарубежные террористические организации (прокуратура г. Аргуна Чеченской Республики). Личные средства (прокуратура г. Аргуна Чеченской Республики). Коррупция (Горрайпрокуроры Чеченской Республики). «Вливания» спецслужб (Горрайпрокуроры Чеченской Республики)- один респондент из прокуратуры одного из районов Чеченской Республики.

На 3 этапе исследования, на вопрос о том, что на Ваш взгляд, является источниками финансирования терроризма на Северном Кавказе респонденты ответили таким образом: вымогательство денег у предпринимателей под угрозой убийства, в том числе близких родственников - 133 (60,2%), незаконный оборот оружия – 101 (45,7%), вымогательство денег у частных лиц под угрозой убийства, в том числе близких родственников – 94 (42,5%), незаконный оборот наркотиков – 81 (36,7%), вымогательство денег у государственных служащих под угрозой убийства, в том числе близких родственников – 77 (34,8%), похищение человека – 63 (28,5%), посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего – 63 (28,5%), иное мнение - 26 (11,8%).

19 января 2012 года Д.А. Медведев посетил Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба Вооружённых Сил России и заявил о том, что «…Одна из ключевых задач работы всех российских специальных служб и соответственно военной разведки – это борьба с международным терроризмом. Нам крайне необходимо выявлять и каналы поставок оружия, и финансовых средств террористов; работая на опережение, срывать существующие планы преступников; в необходимых случаях – делиться информацией с нашими партнёрами, потому что война против террора носит глобальный характер…» (Дмитрий Медведев посетил Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба Вооружённых Сил России. 19 января 2012 года Москва. Верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника ГРУ генерал-майора Игоря Сергуна, а также вручил государственные награды ряду сотрудников Главного разведывательного управления)^[15].

Лидеры международных террористических организаций и наемники играли и играют существенную роль в организации террористической деятельности в России: как правило, через них шли и идут денежные потоки из-за границы. Генерал армии А. Куликов так определил долгосрочный, корыстный интерес иностранцев, наемников по участию в организованной террористической деятельности в России: «…На вопрос, почему существует терроризм на Северном Кавказе, есть много ответов. И один из них состоит в том, что он хорошо оплачивается. Задержанный араб-наемник на допросе рассказал, почему он приехал к нам, а не сражается на своей родине – в Палестине: «Там не платят денег»…» (Кавказский гордиев узел. 29 апреля 2011. 20 апреля в Клубе военачальников Российской Федерации состоялось заседание «круглого стола» на тему «Северный Кавказ: итоги противодействия терроризму и аспекты борьбы с ним». Тон дискуссии задал доклад президента клуба генерала армии Анатолия Куликова)^[16].

Эксперты по борьбе с терроризмом и его финансированием обоснованно предлагают уделять пристальное внимание скрытым механизмам мировой политики с участием саудитов. «Уже не первый год отмечалось, что Саудовская Аравия является «основным донором военизированных суннитских группировок типа "Аль-Каида". Официально Саудовская королевская семья финансирует Всемирную Мусульманскую Лигу, на встречах которой постоянно присутствуют салафиты, в том числе и международные террористы»^[17]

В 2011 году США продали Саудовской Аравии вооружений на сумму 33,4 млрд. долл., что составляет более половины всех мировых поставок. Как указывает издание New York Times, это было сделано с целью укрепления регионального союзника для возможной войны с Ираном и втягивания Саудовской Аравии в асимметричные войны в регионе^[18].

В 2010 году иракское новостное агентство Buratha сообщило, что благодаря утечке информации стало известно, что правительство Саудовской Аравии поддерживает «Аль-Каиду» в Ираке деньгами и оружием. Ранее, в 2006 году, финансовая разведка Афганистана заявляла, что Саудовская Аравия перевела полтора миллиарда долл. в Афганистан, предположительно, для движения «Талибан»^[19].

Специалисты занимающиеся проблематикой терроризма обоснованно отмечают, что «…Нет никаких сомнений, что саудовские капиталы попадают и в Дагестан, где применяются, в том числе, и для противоправной деятельности. Поэтому будущее Северного Кавказа будет во многом зависеть от того, насколько решительно российские власти возьмутся за контроль этого сложного потока, где сплелись финансы, религиозные убеждения, геополитические устремления, игры зарубежных спецслужб и чьи-то личные амбиции…» (Леонид Савин. Парамусульманский терроризм в России. 1 октября 2012, 09:00. Ситуация на Северном Кавказе имеет шансы развиваться по сценарию, опробованному в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Когда говорят о рождении «Аль-Каиды», часто обвиняют Вашингтон в ее косвенном создании, т. к. США финансировали моджахедов в Пакистане для борьбы с режимом Афганистана, который поддерживался Советским Союзом. Однако часто забывают и о Йемене, где нынешние джихадисты являются такими же креатурами американских спецслужб, и о Боснии, где во время конфликта в Югославии был замечен приток материальных ресурсов и джихадистов)^[20]. По нашему мнению финансовые потоки террористов российским спецслужбам и правоохранительным органам необходимо не контролировать, а устанавливать источники и каналы финансирования и принимать исчерпывающие меры к их ликвидации.

Военные аналитики обоснованно полагают, что «…Контртеррористическая операция, проводимая в Сирийской Арабской Республике, по целям и задачами, пространственно-временному размаху и составу привлеченных для ее участия сил и средств, должна существенно отличается от классических общевойсковых операций. Невзирая на то, что она является общевойсковой по форме, суть ее сводиться к специальной по содержанию. Ее сущность можно определить так — это специальные, спланированные по цели, месту и времени действия соединений, частей и подразделений силовых структур Сирии по предотвращению террористических и диверсионных акций экстремистов и разгрому их формирований, баз и центров подготовки диверсантов, пунктов управления и узлов связи с одновременной изоляцией зоны боевых действий от притока боевиков, оружия и материальных средств из зарубежья…»^[21].

Сирийский сценарий нельзя допустить на Северном Кавказе России.

Криминологические подходы к проблеме борьбы с терроризмом и его финансированием.

Наука должна идти на шаг или хотя бы на полшага впереди практики, чтобы быть интересной для профессионалов.

В соответствии с п. 4 приказа Генерального прокурора от 19.01.2010 №11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации была составлена программа исследования и указанием используемых методов, составлена анкета для проведения анкетирования следователей правоохранительных органов, прокуроров, судей, сотрудников полиции, Управлений МВД, ФСИН (СИЗО), Управлений ФСКН, Управлений ФСБ России в связи с необходимостью повышения эффективности борьбы с финансированием терроризма и подготовки новых «Методических рекомендаций по тактике и методике осуществления прокурорского надзора по выявлению и расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма»

В целях оптимизации работы были разработаны этапы исследования, составлена предварительная специализированная Анкета (ПСА) для опроса экспертов (следователей). Правовая и криминологическая культура организации любого исследования, прежде всего, требует внимательного изучения всех доступных и имеющихся материалов по избранной тематике, созданных ранее, в том числе результаты исследований по БТ (борьба с терроризмом) и БФТ (борьба с финансированием терроризма), анкеты экспертов, осужденных, населения.

Предварительная специализированная Анкета (ПСА) для опроса экспертов (следователей) была составлена на базе предыдущих исследований и анкет для опроса экспертов, населения, осужденных, организованных и проведенных под руководством профессора А.И. Долговой.

1 этап исследования - анкетирование следователей международного совещания следователей (МСС) в июне в г. Казани в 2010 г. (на первом этапе исследования была составлена анкета для опроса следователей СКП РФ и опрошены представители следственных подразделений на международной конференции в начале июня 2010 года в Казани. Результаты обобщения завершены совместно с сотрудниками отдела информационно-аналитического обеспечения деятельности органов прокуратуры НИИ Академии ГП РФ). Там был проведен так называемый пилотажный проект: анкетирование следователей по специализированной анкете. Предварительная специализированная Анкета (ПСА) содержала 73 вопроса. Из распространенных на совещании 100 анкет были возвращены только 31 анкета.

2 этап исследования проводился в период служебной командировки работников НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации с 16 по 29 мая 2011 года было организовано и проведено анкетирование сотрудников правоохранительных органов и спецслужб Республики Ингушетии, Чеченской Республики и Республики Дагестан по актуальным вопросам борьбы с финансирование терроризма (БФТ). Всего обработано 235 анкет (обобщение анкет БФТ произвела младший научный сотрудник отдела информационно-аналитического обеспечения деятельности органов прокуратуры НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ, юрист I класса Ефимова В.И.). В ходе анкетирования 16-29 мая 2011 года по проблемам борьбы с финансированием терроризма сотрудников прокуратуры, МВД, Управления ФСБ, студентов в Республике Ингушетия 178 (75,7%) респондентов (отдел ФСИН (Ингушетия респ.) -10 (4,3%), УФСКН по Ингушетии респ. – 11 (4,7%), прокуратура Малгобекского р-на -6 (2,6%), Джейрахская прокуратура – 2 (0,9), прокуратура г. Карабулак -5 (2,1%), аппарат прокуратуры (Ингушетия респ.) -22 (9,4%), прокуратура Сунженского р-на – 6 (2,6%), ОМОН МВД (Ингушетия респ.) - 12 (5,1%), ВОГ МВД РФ в респ. Ингушетия – 8 (3,4%), ФКПП «Кавказ» (Ингушетия респ.) – 14 (6,0%), УФСБ (Ингушетия респ.) – 42 (17,9%), пограничное управление УФСБ по Ингушетии респ. - 24 (10,2%), Совет Безопасности (Ингушетия респ.) – 5 (2,1%), военный следственный отдел (Ингушетия респ.) - 5 (2,1%),. военная прокуратура Ингушетии респ. – 6 (2,6%)), в Чеченской Республике – 44 (18,7%) (аппарат прокуратуры (Чеченская респ.), гор. (рай) прокуроры - 34 (14,5%), прокуратура Заводского р-на г. Грозный (Чеченская респ.) – 5 (2,1%), прокуратура Шалинского р-на (Чеченская респ.) - 2 (0,9%), прокуратура г. Аргун (Чеченская респ.) - 3 (1,3%)), в Республике Дагестан – 13 (5,5%) (студенты (респ. Дагестан) - 13 (5,5%)). Всего на 2 этапе исследования были обобщены анкеты 235 респондентов, получены интересные результаты.

В связи с необходимостью повышения эффективности борьбы с финансированием терроризма и подготовки новых «Методических рекомендаций по тактике и методике осуществления прокурорского надзора по выявлению и расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма» (п. 4 приказа Генерального прокурора от 19.01.2010 №11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации проводит в 2012 году уже 3 этап научных исследований по повышению эффективности борьбы с финансированием терроризма (БФТ) в России (проведено анкетирование по специально подготовленной анкете (Анкета по БФТ) работников прокуратуры г. Москвы, Московской области, прокуратуры Республики Дагестан, Чеченской Республики и следователей Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. Москве (225 анкет). Прокуратура Московской области провела анкетирование работников аппарата прокуратуры области (117 анкет). Прокуратура г. Москвы провела анкетирование работников аппарата прокуратуры (170 анкеты) и инициативно осуществила сплошное анкетирование работников окружных, межрайонных и специализированных прокуратур г. Москвы (622 анкеты), 10 анкет сотрудников 27 управления Генеральной прокуратуры РФ, всего 1144 анкеты. В настоящее время проводится обработка анкет прокуратур Республики Дагестан (300 анкет), Чеченской Республики (300 анкет)). В ходе научных исследований использовались методы анкетирования сотрудников правоохранительных органов и спецслужб России, а также метод интервьюирования. В настоящее время обобщено 1144 анкеты работников прокуратуры г. Москвы, Московской области и следователей Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве, Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

На 3 этапе исследования по экспертным оценкам, если лет десять назад на Северном Кавказе бандитам платило абсолютное большинство бизнесменов, то эксперты ответили теперь платят: 20% бизнесменов – 113 (10,9%), иное мнение – 386 (37,4%), 40% бизнесменов – 219 (21,2%), 60% бизнесменов – 315 (30,5%), всего ответили на вопросы 1033 респондентов.

Таблица 3

На 2 этапе исследования по экспертным оценкам, если лет десять назад на Северном Кавказе бандитам платило абсолютное большинство бизнесменов, то эксперты ответили, теперь платят: 20% бизнесменов – 70 (32,6%), 40% бизнесменов – 45 (20,9%), 60% бизнесменов – 34 (15,8), «иное мнение» – 66 (30,7%): 5-10% (аппарат прокуратуры Республики Ингушетия). Крупный бизнес – 80% (аппарат прокуратуры Республики Ингушетия). Платят 10% (УФСБ России по Республике Ингушетия). «Ничего не поменялось. Платят и земляки с других регионов» (Временная оперативная группа МВД РФ в Республике Ингушетия). Платят не более 5% (Горрайпрокуроры Чеченской Республики). Спецслужбы дают деньги бандитам (Горрайпрокуроры Чеченской Республики)(один респондент из гор (рай) прокуратуры Чеченской Республики).

В ходе 3 этапа исследования с мнением директора ФСБ России о том, что «…бандиты уже не ограничиваются денежными поборами с предпринимателей, они предъявляют финансовые требования к руководителям органов власти…». Согласны ли Вы с таким выводом? Эксперты ответили таким образом: «да» ответили 688 или 64,1%, «нет» - 158 или 14,7%, иное мнение высказали 227 или 21,2% экспертов.

Таблица 4

По мнению экспертов из числа сотрудников правоохранительных органов, опрошенных в 2010-2012 гг. по проблемам борьбы с финансированием терроризма (БФТ), целесообразно создание в регионах со сложной криминальной ситуаций (СКФО, Москве и других) специальных подразделений по расследованию только преступлений террористической направленности и их финансирования, а также приостановленных уголовных дел террористической направленности. Эксперты также отметили высокую латентность финансирования терроризма, трудности в выявляемости и сборе доказательств по указанной категории уголовных дел.

В связи с высокой латентностью финансирования терроризма, малым количеством расследованных уголовных дел (2007 - 2011 гг. - 20 дел) (за 2007-2011 гг. было предварительно расследовано всего 20 преступлений, связанных с финансированием акта терроризма либо террористической организации), отсутствия необходимого следственного и оперативного опыта у сотрудников правоохранительных органов и спецслужб России, а также опыта прокурорского надзора за указанной категорией уголовных дел, незначительным количеством открытых публикаций по БФТ, в целях ознакомления большинства правоохранителей с тактикой и методикой выявления, возбуждения и расследования преступлений, связанных с терроризмом и его финансированием, внутренними и внешними источниками и каналами финансирования терроризма, правовой основой борьбы с ним, для оптимизации борьбы с ФТ с момента заведения ДОУ до момента освобождения осужденного из мест лишения свободы, для проведения исследования была составлена Универсальная Анкета по БФТ (содержащая 80 вопросов по всем отраслям прокурорского надзора) для анкетирования следователей правоохранительных органов, прокуроров, судей, сотрудников полиции, Управлений МВД, ФСИН (СИЗО), Управлений ФСКН, Управлений ФСБ России, то есть всех сотрудников правоохранительных органов и спецслужб России, причастных к этой деятельности. Универсальная анкета по БФТ дает возможность сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб России охватить проблемы в целом (а не по частям), понять высокую общественную опасность ФТ, выработать систему оптимальных мер по борьбе с новыми источниками и каналами финансирования организованной террористической деятельности.

Авторы анкетирования отказались от идеи составления ПСА для каждого правоохранительного органа в отдельности, и решили не ограничиваться 20-30 вопросами, ибо данная тема в науке оказалась мало изученной и разработанной, а на практике количество возбужденных, расследованных и направленных в уголовных дел составило всего несколько десятков. При этом большинство уголовных дел, имело гриф «секретно». Дефицит информации по проблемам БФТ объективно способствовал созданию Универсальной анкеты по БФТ. Цель создания Универсальной анкеты по БФТ не только получить новое знание от экспертов, но и ознакомить большинство сотрудников правоохранительных органов и спецслужб России с международной и российской практикой борьбы с ФТ, правовыми основами осуществления этой борьбы, общими и частными подходами к решению проблем борьбы с финансированием терроризма в России и за рубежом. В Универсальной анкете по БФТ использовались часть вопросов, составленных на основе информации Следственного комитета Российской Федерации, поступившей в НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2011 году, для оценки и направления отзыва.

В настоящее время НИИ проводит 4 этап научных исследований по БФТсовместно с Управлением по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России и 5 этап исследования совместно с Научно исследовательским Центром ФСБ России.

Правовая основа и международный опыт борьбы с терроризмом и его финансированием. Принимая во внимание транснациональный характер терроризма и его финансирования необходимо использование опыта ООН по борьбе с организованной преступностью на территории России. Особый интерес представляют обзоры.

Правоохранители должны знать ключевые моменты этих обзоров. Например, в Обзоре хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней (15-19 октября 2012 года) говорится о том, что «…Анализ дел позволил расширить знания криминалистов об организованной преступности и ее развитии, в том числе о различных новых и появляющихся видах преступлений и организационных структур. Кроме того, анализ дел подтвердил, что некоторые изложенные в Конвенции виды политики и стратегии, такие как ликвидация организованных преступных групп путем лишения таких групп их незаконных активов (то есть речь фактически идет о борьбе с финансированием ОПГ), остаются действенными средствами предупреждения организованной преступности и борьбы с ней. В сборнике будет указано также на ряд важных извлеченных уроков относительно практического применения международных и национальных мер на различных стадиях уголовного судопроизводства – от криминализации и уголовного преследования до международного сотрудничества…»(п.62.)^[22].

В целях уяснения криминальной ситуации в регионе активной террористической деятельности, необходимо проводить анкетирование и интервьюирование прокурорских работников, судей, полицейских, сотрудников спецслужб, населения. Интервьюирование должно проводиться по специальной схеме, с дословным отражением ответов интервьюированного лица. Эти данные должны быть строго конфиденциальными, чтобы откровенность работников правоохранительных органов не отразилась на их дальнейшем продвижении по службе, служебной карьере. На основе анкетирования и интервьюирования следует сделать предварительные предложения по совершенствованию деятельности прокуратуры, как надзорного органа.

По мнению зарубежных экспертов в настоящее время велика вероятность совершения резонансных террористических актов во всем мире. «…Мегатеракт 11 сентября 2001 года был, безусловно, самой эффективной террористической атакой в истории человечества: число погибших составило 2977 человек, прямой ущерб — $55 млрд. Еще в $123 млрд оцениваются экономические последствия теракта. А астрономически выросшие расходы на безопасность увеличили общие финансовые потери американцев в разы… Так, опираясь на анализ статистики, американский исследователь Аарон Клозе и его швейцарский коллега Райан Вудард пришли к выводу, что вероятность повторения события, аналогичного 11 сентября, в ближайшие десять лет составляет до 50%...»^[23].

Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб России должны знать о том, что экстрадиция террористов в Россию является одним из источников информации о каналах финансирования терроризма.

Для получения информации о каналах и источниках финансирования организованной террористической деятельности важна принципиальность и последовательность в экстрадиции террористов. «Уроженец Египта аль-Масри перешел в британское подданство в 1986 году. В 2006 году он был приговорен британским судом к семи годам тюремного заключения. США добивались выдачи аль-Масри с 2004 года, однако радикальный исламист последовательно обжаловал решение об экстрадиции сначала в британских, а затем и в международных судах, включая ЕСПЧ. Власти США подозревают аль-Масри в связях с «Аль-Каидой», в организации лагеря для подготовки террористов в штате Орегоне, а также в причастности к похищению туристов в Йемене в 1998 году. Всего против него выдвинуты обвинения по 11 пунктам. Если суд полностью признает вину аль-Масри, ему грозит более 100 лет тюрьмы» (обвиняемый в терроризме Абу Хамза экстрадирован из Британии в США. Радикальный британский исламист Абу Хамза аль-Масри экстрадирован в США. Передачу аль-Масри представителям американских правоохранительных органов подтвердила 6 октября глава МВД Великобритании Тереза Мэй)^[24].

Из интервью начальника Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России генерал-майора полиции А.В. Прокопчука усматривается, что «…В числе приоритетов НЦБ Интерпола всегда было и будет всестороннее содействие в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Интерпол – это организация, которая оперативно реагирует на новые вызовы и угрозы со стороны криминального сообщества. Сформированная система международной полицейской кооперации позволяет быстро решать вопросы розыска преступников, а также борьбы с трансграничной преступностью. Каналы Интерпола предоставляют большие возможности для успешного расследования и раскрытия всего спектра преступлений - экономических, связанных с хищениями автотранспорта и предметов, представляющих культурную и историческую ценность, незаконным оборотом наркотиков и огнестрельного оружия, а также для успешной борьбы с организованной преступностью и терроризмом.По-прежнему, приоритетным направлением деятельности Бюро является международный розыск лиц, которые скрываются от российских правоохранительных органов в других странах. В настоящее время по каналам Интерпола разыскивается более 1800 обвиняемых и осужденных. С начала 2012 года в международный розыск объявлено 193 лица. Генеральным секретариатом Интерпола издано 103 уведомления с «красным углом» о международном розыске обвиняемых. В других странах установлено 89 обвиняемых и подозреваемых, разыскиваемых российскими правоохранительными органами, задержано 52, выдано 34. НЦБ Интерпола МВД России продолжает принимать активное участие в проектах Генерального секретариата Интерпола и оказывать всестороннюю помощь в рамках своей компетенции для развития сотрудничества в этой области. В минувшем полугодии (январь-июнь 2012 года) представители Бюро приняли участие в рабочей встрече в рамках операции «Инфрарэд» (по активизации розыска преступников), а также в международных рабочих встречах правоохранительных органов в рамках таких проектов, как «Калкан» (по сбору и анализу информации в отношении террористических организаций Центрально-Азиатского региона и соседних стран), «Хамах» и «Веннлиг» (по обмену информацией о гражданах иностранных государств, прибывших для участия в террористической деятельности на территории Афганистана и Ирака), «Миллениум» (по борьбе с трансевразийской организованной преступностью)…»^[25].

Учитывая криминальную ситуацию в России и мире представляется целесообразным разработка новых методических рекомендаций и пособий по БФТ в двух вариантах: открытый и секретный. Академией Генеральной прокуратуре Российской Федерации уже подготовлен открытый вариант Методических рекомендаций по БФТ (МР по БФТ)^[26].

Анализ результатов ОРД и расследования уголовных дел, связанных с финансированием терроризма, свидетельствует о том, что, по-прежнему, остаются существенные просчеты в деятельности правоохранительных органов в части выявления и перекрытия источников и каналов финансирования терроризма.

Несмотря на то, что в 2011 году в Северо-Кавказском федеральном округе выявлено 57 преступлений, предусмотренных ст. 205.1 УК РФ, связанных с содействием террористической деятельности, лишь 11 из них относятся к фактам финансирования банд и, как правило, на незначительные суммы.

За январь-июнь 2012 года по данным ГИАЦ МВД России количество предварительно расследованных преступлений, связанных с террористической деятельностью, всего по России - 22 (69,2%), сотрудниками органов внутренних дел расследовано – 10 (или 45,5%)^[27].

По данным ГИАЦ МВД России за январь-июнь 2012 года количество предварительно расследованных преступлений (не зарегистрированных преступлений!), связанных с финансированием акта терроризма либо террористической организации, всего по России - 3 (+50%).

На территории других субъектов Российской Федерации такие преступления выявляются единично, либо не зарегистрированы вовсе, что нельзя оправдать отдаленностью от Северо-Кавказского региона, и отнюдь не свидетельствует об их отсутствии.

Так, следственным отделением Управлением ФСБ России по Томской области 28.05.2011 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ в отношении Асадуллина С.Д., который, используя сеть Интернет, по электронной почте инициативно предложил сторонникам незаконных вооруженных формирований Северного Кавказа оказать финансовую помощь «джихаду на территории Имарата Кавказ» и перевел на указанный представителями незаконного вооруженного формирования счет посредством платежной системы «Вестерн Юнион» 135 долларов США.

О низкой результативности работы на данном направлении свидетельствует и судебная практика. За 2011 год судами рассмотрено лишь 5 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 205.1 УК РФ.

Ленинским районным судом г. Грозного 9 июня 2011 года Айдамиров В.А. признан виновным и осужден по ч. 5 ст. 33 ч.1 ст. 205-1, ч.5 ст. 33 ч.2 ст. 208 УК РФ к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.

Московским городским судом Абдулгамидов и Мехдиев осуждены по ч. 1 ст. 208 УК РФ за осуществление финансирования структурного подразделения незаконного вооруженного формирования «Имарат Кавказ»[ по нашему мнению в справке допущена неточность: «Имарат Кавказ» является международной террористической организацией по решению Верховного Суда Российской Федерации, а не НВФ], действовавшего на территории Республики Дагестан; приобретение различного снаряжения, в том числе составляющих частей для изготовления взрывных устройств.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что судами ни в одном случае не была применена конфискация имущества по рассматриваемой категории дел, что свидетельствует о недостаточной работе следственных органов по выявлению обстоятельств, связанных с выплатой вознаграждений, наличием тех или иных средств, полученных преступным путем, источников финансирования терроризма (извлечение: «Справка о состоянии исполнения законодательства о противодействии терроризму в 2011 году управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации»).

Таким образом, борьба с терроризмом и его финансированием остается одной из главных проблем правоохранительных органов и спецслужб России.

Представляет интерес оценка Государственного департамента США вклада России в борьбу с финансированием терроризма. «…Россия принимает активное участие в борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег в различных международных форматах, включая Евразийскую группу, председателем которой она является. Российские банки должны сообщать о подозрительной финансовой активности Росфинмониторингу, глава которого подчиняется непосредственно премьер-министру. «Российское правительство продолжает развивать конструктивные отношения с умеренными исламскими организациями, – отмечается в докладе Государственного департамента США…»^[28].

Сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб следует знать и помнить о том, что все террористические акты финансируются, даже при совершении его «террористом-смертником»: деньги получают родственники погибшего, в других случаях близкие родственники вывозятся за границу.

По данным Национального контртеррористического центра (NCTC) США, в 2011 году было совершено 10 283 террористических нападения, приведших к 43 990 жертвам из 70 стран. Число людей, погибших от рук террористов в 2011 году, составило 12 533, что на 12 процентов меньше по сравнению с 13 193 смертями, о которых сообщалось в 2010 году, и почти на 29 процентов меньше по сравнению с 22 720 смертями в 2007 году. Снижение числа погибших в результате терактов началось после 2005 года, и с тех пор оно носит устойчивый характер, указывается в докладе^[29]. Все приведенные в докладе террористические акты были заранее продуманы и подготовлены лидерами террористических организаций, своевременно профинансированы.

Можно привести некоторые эпизоды финансирования организованной террористической деятельности (на примере уголовных дел в Карачаево-Черкесской Республике):

- в ходе расследования уголовного дела № 250213, возбужденного 01.07.2011 СУ при МВД по КЧР по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 208, ч. 2 ст. 208, ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 223 УК РФ в отношении Батчаева И.Ш., Чагарова Р.Б., Кульчаева Р.Б., Байчорова А.А., Узденова К.А., Эльканова A.M., Магулаева Т.Б., Магулаева М.А., Гаппоева P.M., Узденова А.А. и других неустановленных лиц, по факту создания в мае 2008 года Батчаевым И.Ш. на территории Зеленчукского района Карачаево-Черкесской Республики незаконного вооруженного формирования, выявлен факт финансирования руководителя и членов указанного НВФ Сурхаевым И.Ю. уроженцем с. Терезе Малокарачаевского района Ставропольского края, проживающим на территории Турецкой Республики Байрамкуловым И.И.

Так, следствием установлено, что в мае 2008 года Батчаев И.Ш., являясь организатором незаконного вооруженного формирования, с целью получения денег на нужды НВФ, то есть приобретения оружия, продуктов питания, военного снаряжения для осуществления боевых действий в условиях горно-лесистой местности против сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, выехал в Турцию, где встретился с Байрамкуловым И.И. и Сурхаевым И.Ю., находящимися в международном розыске за совершение преступлений террористической направленности. Сурхаев И.Ю. и Байрамкулов И.И., разделяя цели и задачи незаконного вооруженного формирования, с целью обеспечения его деятельности на территории Карачаево-Черкесской Республики передали Батчаеву И.Ш. для осуществления боевых действий в условиях горно-лесистой местности на территории Карачаево-Черкесской Республики две палатки, один рюкзак, спальный мешок, четыре пары кроссовок, носки утепленные, три фонарика, десять футболок, часы «кассио», а также денежные средства в иностранной валюте в сумме не менее 5 000 долларов США.

Далее, Байрамкулов И.И. и Сурхаев И.Ю., продолжая содействовать террористической деятельности на территории Карачаево-Черкесской Республики, в целях финансирования деятельности незаконного вооруженного формирования, находясь на территории Турции, в сентябре 2008 года передали организатору и руководителю незаконного вооруженного формирования Батчаеву И.Ш. через активного участника данного НВФ Магулаева Т.Б. денежные средства в иностранной валюте в сумме не менее 10 000 евро.

Продолжая содействовать террористической деятельности незаконного вооружённого формирования, возглавляемого Батчаевым И.Ш., Сурхаев И.Ю., находясь на территории Турции, разделяя его цели и задачи, в марте 2009 года передал организатору и руководителю незаконного вооруженного формирования Батчаеву И.Ш. через активного участника данного НВФ Гаппоева P.M. денежные средства в иностранной валюте в сумме не менее 200 долларов США.

20 сентября 2011 года по данному факту старшим следователем ОВД СУ СК РФ по КЧР возбуждено уголовное дело в отношении Сурхаева И.Ю. по ч.1 ст. 205.1 УК РФ (согласно имеющихся сведений, Байрамкулов И.И. был убит на территории Турецкой Республики 06 декабря 2008 года).

Особого внимания заслуживают многочисленные факты вымогательств участниками НВФ у известных предпринимателей и коррумпированных чиновников крупных денежных сумм. Сложность выявления данной категории преступлений заключается в том, что пострадавшие скрывают факты вымогательства и практически не обращаются за помощью в правоохранительные органы из-за опасений физической расправы над собой и своими родственниками, предпочитают выплачивать требуемые суммы либо меняют места жительства вплоть до выезда в другие регионы. Соответствующие послания направляются потенциальным объектам в виде аудио- видео сообщений на электронных носителях информации. В качестве устрашения коммерсантов, не желающих платить «дань», используется минирование, подрывы, поджоги и обстрелы магазинов, кафе, ресторанов и иных объектов собственности.

В Республике Дагестан в результате осуществленных оперативно-розыскных мероприятий в феврале 2012 года задержан пособник бандитов С. Гамдулаев, который вымогал у одного из предпринимателей 100 тысяч долларов США. Возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ.

Можно выделить еще одну особенность криминальной ситуации на Северном Кавказе: вскрыты также факты вымогательства денежных средств и членами криминальных групп общеуголовной направленности, выступающих от имени незаконных вооруженных формирований. В результате пресечена деятельность трёх организованных преступных группировок, задержан Бекмурзаев., который дал показания о том, что он требовал 100 тысяч евро у владельца фирмы «Агама» и в этих целях в январе 2011г. совершил подрыв самодельного взрывного устройства возле его офиса. В настоящее время организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий по сопровождению уголовных дел, возбужденных по данным фактам (cправка о состоянии исполнения законодательства о противодействии терроризму в 2011 году управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации).

Важно повышать уровень доверия граждан России к нашим спецслужбам, например, ФСБ России. Мощным инструментом обеспечения открытости и доверия служит журнал «ФСБ: за и против», который не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом. «…В каждом номере можно почерпнуть сведения о различных аспектах деятельности ФСБ, познакомиться с рассекреченными архивными материалами, которые помогают формировать объективный взгляд на страницы истории Отечества и органов безопасности. …Рассказывает о том, как разоблачают западных шпионов сегодня, как пресекают нарушения границы, о других аспектах современной работы российских спецслужб…»^[30].

Проблема межнациональных отношений.

Инициаторы организованной террористической деятельности за рубежом и внутри России всеми силами стараются «вбить клин» между народами, населяющими Северный Кавказ и Россию. Именно поэтому с особой тщательностью подбираются и готовятся молодые лица разных национальностей и пола, проживающих в СКФО, ЮФО в качестве «террористов-смертников». Цель этих преступных действий очень проста: разжечь тлеющий огонь вражды между разными нациями и национальностями, проживающими в Российской Федерации: осетинами и ингушами, русскими и чеченцами, народами Республики Дагестан и русскими. Так, теракты на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии Московского метрополитена. 29 марта 2010 года были организованы и совершены по указанию чеченца Доку Умарова (лидера «Кавказского эмирата») жителями Республики Дагестан «террористками-смертницами» Шариповой и Абдуллаевой*, взрыв в аэропорту Домодедово по указанию того же Д. Умарова - этническим ингушом 20-летним жителем селения Али-Юрт Назрановского района Республики Ингушетия Магомедом Евлоевым **^[31].

* Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование о совершении 29 марта 2010 года смертницами террористических актов на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии Московского метрополитена. К настоящему моменту следователями Следственного комитета России установлены все непосредственные исполнители и организаторы совершенных терактов. Организатором взрывов на станциях Московского метрополитена являлся Магомедали Вагабов – один из лидеров диверсионно-террористического подполья, действовавшего на территории Республики Дагестан. Вагабов, как и другие соучастники совершенного преступления – Алиев, Щащаев, Магомеднабиев, Рабаданов и Исагаджиев при задержании оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены. Кроме того, установлен и исполнитель терактов – 22-летний уроженец Республики Дагестан Гусен Магомедов. По данным следствия, именно он сопровождал смертниц Шарипову и Абдуллаеву из города Кизляра в Москву, а также руководил их действиями непосредственно в день совершения терактов. Следствием вынесено постановление о предъявлении ему обвинение в совершении террористического акта. В связи с тем, что Магомедов скрылся, по ходатайству следователя судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск. Всего за истекший год с момента терактов следователями Следственного комитета совместно с оперативными сотрудниками ФСБ и МВД России проделан большой объем работы: допрошено более 500 свидетелей, проведено 322 различные судебные экспертизы, в том числе взрыво-технические, химические, технические и другие. Также проведено более 40 обысков. Объем этого дела к настоящему моменту составляет 110 томов. По делу признано потерпевшими 168 человек. Расследование уголовного дела продолжается.

** Следственный комитет РФ вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемых по делу о теракте в аэропорту "Домодедово" ряда лидеров боевиков, в том числе Докку Умарова и Аслана Бютукаева, известного как амир Хамзат, сообщил сегодня официальный представитель СК РФ Владимир Маркин. Напомним, теракт 24 января в московском аэропорту "Домодедово", который унес жизни 37 человек, стал самым крупным террористическим актом (по количеству жертв) в аэропортах мира. Его устроил, как установило следствие, смертник - 20-летний житель селения Али-Юрт Назрановского района Ингушетии Магомед Евлоев. По словам Маркина, по уголовному делу следователями СК РФ вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых в отношении активных членов незаконных вооруженных формирований, в том числе Умарова и Бютукаева. Кроме того, вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых в отношении Адама Ганижева, Ислама Евлоева и Аслана Цечоева. Аслан Цечоев был убит в селении Верхний Алкун Сунженского района Ингушетии в ходе спецоперации 28 марта 2011 года. Также в ходе спецоперации в Сунженском районе Ингушетии убиты 17 предполагаемых боевиков, задержаны еще двое…Ответственность за организацию теракта взял на себя лидер боевиков Северного Кавказа Докку Умаров. Теракт в "Домодедово" он называет ответом на "преступления России на Кавказе". 8 февраля Магасский суд Ингушетии арестовал брата и сестру Магомеда Евлоева Ахмеда и Фатиму, а также 23-летнего жителя села Али-Юрт, друга Магомеда Евлоева - Умара Аушева. Позже был задержан арестован еще один подозреваемый в организации теракта - житель Ингушетии Башир Хамхоев.

В ходе проведения исследования причинного комплекса организованной террористической деятельности в СКФО один из старших офицеров Управления ФСБ России, в ходе интервьюирования, обоснованно заявил о том, что «иностранные службы имеют НИИ и работают против нас, мы только отслеживаем информацию и передаем ее в наш НИЦ ФСБ России…СССР развалили иностранные спецслужбы, акцентируя внимание на ухудшении межнациональных отношений между народами, населяющими СССР, международные организации ведут разведывательную деятельность против России. Разведывательно-подрывная деятельность международных организаций - является реальной угрозой... Не надо было образовывать СКФО. Следовало создать губернию. Если возник межнациональный конфликт РСО-Алания - Республика Ингушетия - следует эти республики объединить. Но не следует объединять Республику Ингушетия и Чеченскую Республику…Осталась проблема адыгов и черкесов. Каждый федеральный округ должен иметь свой научный центр для выработки научно-обоснованных рекомендаций для решения возникающих межнациональных проблем…Следует активнее работать с ближним зарубежьем, то есть теми Республиками, которые были в СССР….Нужны на СК «кавказоведы»: политологи, историки….Нельзя назначать на должности руководителей субъектов СКФО военных, а надо - политиков, хозяйственников… Сепаратизм уходит на 2 роль в Республике Ингушетия…». Эта позиция заслуживает самого пристального внимания и изучения.

Особого внимания и изучения заслуживают случаи принятия ислама русскоязычными гражданами России, вовлечение их в организованную террористическую деятельность, и использование в качестве «террористов-смертников» при организации и совершении резонансных террористических актов, влекущих массовую гибель мирных граждан, детей, военнослужащих и сотрудников правоохраны.

Предложения:

1.Продолжить криминолого-криминалистическое исследование проблем борьбы с терроризмом и его финансированием. Об этом свидетельствую результаты исследования.

На 2 этапе исследования 166 респондентов (71,2%) посчитали, что целесообразно в Методических рекомендациях (МР) объединять организацию прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и тактику и методику осуществления прокурорского надзора по выявлению и расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма, и только 63 (27,0%). Иное мнение высказали 4 (1,7%).

На 3 этапе количество положительно ответивших увеличилось, но процент ответивших (положительно) уменьшился - 651 респондент (57,5%). 453 респондента (или 40%) ответили отрицательно, то есть посчитали, что в Методических рекомендациях (МР) не следует объединять организацию прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и тактику и методику осуществления прокурорского надзора по выявлению и расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма. Иное мнение высказали 29 респондентов или 2,6% от числа ответивших на вопрос.

Таблица 5

* Здесь и далее в графе «%» дается процент (по каждой строке) от общего числа анкет – от 1144. В графе «% от отв.» - дается процент от числа ответивших на данный вопрос. Обобщение анкет провела сотрудник отдела информационно-аналитического обеспечения деятельности органов прокуратуры НИИ Академии ГП РФ младший научный сотрудник, юрист I класса Ефимова В.И.

На 2 этапе исследования на вопрос о том, по каждому ли факту проверки оперативной информации, связанной с финансированием терроризма, необходимо использовать, как минимум «Криминолого - криминалистический стандарт вопросов по проверке оперативной информации о финансировании организованной террористической деятельности», разработанный в НИИ: с этим предложением в Республике Ингушетия согласились 166 (73,8%) респондентов, не согласились -38 (16,9%), иное мнение - 21 (9,3%).

На 3 этапе исследования на вопрос о том, по каждому ли факту проверки оперативной информации, связанной с финансированием терроризма, необходимо использовать, как минимум «Криминолого - криминалистический стандарт вопросов по проверке оперативной информации о финансировании организованной террористической деятельности», разработанный в НИИ: с этим согласились прокуроры и следователи Москвы и Московской области 845 (75,6%) респондентов, не согласились -197 (17,6%), иное мнение- 75 (6,7%).

Таблица 6

На 2 этапе исследования с утверждением о том, что нужен криминолого-криминалистический стандарт вопросов по проверке оперативной информации о финансировании организованной террористической деятельности» в Республике Ингушетия согласились 166 (73,5%), против -49 (21,7%), иное 11 (4,9%).

На 3 этапе исследования с утверждением о том, что нужен криминолого-криминалистический стандарт вопросов по проверке оперативной информации о финансировании организованной террористической деятельности» согласились прокуроры и следователи Москвы и Московской области 881 (78,5%), против - 186 (16,6%), иное мнение высказали - 56 (5,0%).

Таблица 7

2.Следует совершенствовать систему контрпропаганды идеям сепаратизма, терроризма и экстремизма, особенно в сети интернет и уметь своевременно и умело отражать информационные атаки со стороны их идеологов (в ходе специальных операций пособники и некоторые непосредственные организаторы, которых не удалось взять живыми для предания суду, в результате ожесточенного вооруженного сопротивления, были нейтрализованы сотрудниками правоохранительных органов и спецслужб России, которые действовали в состоянии необходимой обороны, исключающей уголовную ответственность. Эти факты обоснованно находят отражение на сайтах Национального антитеррористического комитета (НАКа) и других федеральных и региональных правоохранительных и государственных органов, а также СМИ. Эту работу необходимо продолжать и проводить быстро и эффективно в виде системы постоянных экспресс-информаций, информационных сообщений, чтобы не дать возможность сепаратистским, террористическим и экстремистским сайтам преподнести искаженную, выгодную непримиримым и активным участникам ОПФ террористического характера, информацию (борец за независимость, свободу, предполагаемый участник НВФ, банды и т.д.)).

Прокуроры обязаны усилить информационно-пропагандистскую работу, направленную на формирование у граждан позитивного отношения к принимаемым мерам по противодействию террористическим проявлениям^[32].

3.Каждый прокурор должен наладить систему сбора, накопления и обработки данных о нарушениях законодательства о противодействии терроризму и его финансированию. Наиболее актуальные и проблемные вопросы организации противодействия терроризму следует рассматривать на координационных (КС) и межведомственных совещаниях (МС) руководителей правоохранительных органов, а в настоящее время, в том числе на постоянно действующих координационных совещаниях (ПДКС) по обеспечению правопорядка в территориях нашей страны, субъектах Федерации^[33].

Например, в рамках реализации «Комплексного плана информационного противодействия терроризму в Российской Федерации на 2008-2012 годы», утвержденного Президентом Российской Федерации от 13.05.2008 №Пр-955 по заказу Национального антитеррористического комитета 23.10.2009 и 03.11.2009 в городе Магасе Республики Ингушетия на средства федеральной целевой программы «Антитеррор 2009-2012» состоялись серии общественно-политических мероприятий («круглый стол», семинар-совещание и открытая лекция). Эту работу необходимо продолжать и расширять.

Рассмотреть возможность видеозаписи и использования в целях предупреждения и профилактики преступлений среди молодежи, выступления чистосердечно раскаявшихся лиц, осужденных за преступления террористического характера, и отбывающих наказание в колониях.

Прокуроры обязаны организовать и усилить информационно-пропагандистскую работу, направленную на формирование у граждан позитивного отношения к принимаемым мерам по противодействию террористическим проявлениям.

В настоящее время на сайтах Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур субъектов России, Следственного комитета Российской Федерации и его управлений в субъектах, можно найти интересную информацию по проблемам борьбы и профилактики терроризма. Наиболее полно информация по проблемам борьбы с терроризмом изложена на сайтах ФСБ России, Национального антитеррористического комитета (НАК), МВД России и управлений (главных управлений) в субъектах РФ: Рекомендации гражданам по действиям при угрозе совершения террористического акта^[34], антитеррористическая деятельность и террористические проявления в РФ и за рубежом, деятельность НАК, международное сотрудничество^[35].

Но активная информационная профилактическая борьба с терроризмом не может заменить (компенсировать) недостаточный уровень борьбы с финансированием терроризма во всех субъектах России.

4.В настоящее время мы можем говорить о строгом исполнении правоохранительными органами и спецслужбами России ФЗ «О противодействии терроризму» и уже сложившейся культуре проведения контртеррористических операций на Северном Кавказе.

Генерал-полковник Г.Н.Трошев, в прошлом командующий Объединенной группировкой войск и сил (ОГВс) и СКВО, в своей книге писал так: «…Старейшины давали слово, что никто стрелять не будет. После этого подразделения внутренних войск и милиции проводили "зачистку" под прикрытием подразделений Министерства обороны. Именно тогда в обиход вошел термин "культурная зачистка"…»^[36].

В лучшую сторону ситуация изменилась в настоящее время. Достаточно ознакомиться с информационными сообщениями на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК). В ходе решения оперативно-боевых задач по задержанию участников организованных преступных формирований, решаются вопросы перекрытия источников и каналов финансирования организованной террористической деятельности на Северном Кавказе (в том числе, вымогательство денег у предпринимателей). При этом сотрудники спецслужб России, военнослужащие внутренних войск и Министерства обороны Российской Федерации действовали в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости, исключающей уголовную ответственность за нейтрализацию непримиримых участников организованных преступных формирований.

Например, Информационный центр Национального антитеррористического комитета, на своем сайте в Интернете, сообщил 05 октября 2011 года следующее: «…Сотрудниками ФСБ и МВД России в результате проведенных специальных оперативно-поисковых мероприятий уничтожен активный член северо-кавказского бандподполья. Около 15.00 в г. Назрани на проспекте Базоркина сотрудниками правоохранительных органов была предпринята попытка проверить документы у вызвавшего подозрение мужчины. В ответ тот произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия и попытался скрыться. В результате ответного огня преступник получил ранения, несовместимые с жизнью. На месте происшествия обнаружен пистолет ПМ и боеприпасы к нему. По предварительным данным, уничтоженный опознан как: Цуров Руслан Хусенович, 1986 г.р., житель Республики Ингушетия. По имеющейся в Оперативном штабе НАК по Республике Ингушетия информации, Цуров являлся активным членом т.н. «назрановской бандгруппы», причастной к многочисленным вооруженным нападениям на сотрудников правоохранительных органов и осуществлению террористических актов. В ходе проведения операции пострадавших среди гражданских лиц и сотрудников спецслужб нет…»^[37].

Задержание или нейтрализация в ходе вооруженного сопротивления активных организаторов и участников террористической деятельности правоохранительными органами и спецслужбами России является настоятельной необходимостью в целях предотвращения новых террористических актов с массовой гибелью сотрудников полиции, военнослужащих, мирных граждан, стариков, женщин и детей. И эти факты правомерных действий сотрудников правопорядка должны находить объективное отражение в СМИ, выступлениях по телевидению и в интернете.

5.По нашему мнению, назрела необходимость дополнить Уголовный Кодекс Российской Федерации отдельной статьей об уголовной ответственности за финансирование терроризма. Самостоятельная уголовно-правовая норма, предусматривающая ответственность за финансирование террористической деятельности, необходима в Уголовном Кодексе Российской Федерации, так как существующий институт соучастия не всегда позволяет привлечь к уголовной ответственности лицо, осуществляющее финансирование преступления террористического характера, как соучастника данного преступления. По этой тематике еще в 2010 году защищена кандидатская диссертация (так, по мнению диссертанта, финансирование терроризма, совершенное путем предоставления или сбора средств, следует признавать оконченным с момента начала предоставления или сбора средств, независимо от того, дошли они до получателя и фактического их использования) ^[38].

6. В борьбе с терроризмом и его финансированием важна и необходима перестройка и совершенствование оперативно-розыскной деятельности (ОРД) всеми ее субъектами, с акцентом на профилактику организованных форм деятельности, предусмотренных ст.ст.209,210 УК РФ (а не только ст.208 УК РФ).

7.Резервом и правовой основой для улучшения результатов деятельности субъектов ОРД по раскрытию приостановленных уголовных дел террористической направленности за 2005-2012 гг. является статья 84 Уголовно – исполнительного кодекса Российской Федерации^[39].

На 2 этапе исследования одним из способов выявления каналов и источников финансирования террористической деятельности является направление заданий на оперативную разработку в места лишения свободы лиц, которые отбывают наказание за совершенные террористические и иные преступления. В исправительных учреждениях (далее - ИУ) УИС ФСИН России в настоящее время отбывают наказание 824 лица, осужденных за преступления террористического характера. На вопрос о том, направляете ли Вы такие поручения, отрицательно ответили 127 (58,3%) респондентов, положительно 56 (25,7%), иное мнение- 35 (16,1%).

На 3 этапе исследования одним из способов выявления каналов и источников финансирования террористической деятельности является направление заданий на оперативную разработку в места лишения свободы лиц, которые отбывают наказание за совершенные террористические и иные преступления. В исправительных учреждениях (далее - ИУ) УИС ФСИН России в настоящее время отбывают наказание 824 лица, осужденных за преступления террористического характера. На вопрос о том, направляете ли Вы такие поручения, отрицательно ответили 804 (73,2%) респондентов, положительно 160 (14,6%), иное мнение - 134 (12,2%).

Таблица 8

8. Известные криминологи отмечали, что «…особую опасность представляют «живые бомбы», которые могут быть снаряжены любым взрывчатым, отравляющим, биологически опасным, радиологическим веществом и даже ядерным материалом…»^[40]. С учетом самоподрывов «смертников» в 2010 - 2012 гг. представляется целесообразным разработка межведомственного плана (программы) по предупреждению преступлений, совершаемых «смертниками» и ликвидации лагерей, баз по их подготовке, а также организаторов и инструкторов (в том числе из числа наемников) на территории Северо-Кавказского региона России и в ближнем зарубежье.

9.Квалификацию действий организаторов и пособников «террористов-смертников» в Республиках СКФО следует производить по совокупности преступлений, предусмотренных ст.ст. 205 и 209, 205 и 210 УК РФ (а не только по ст.208 УК РФ), ибо она более объективно отражает организованный характер деятельности лидеров и активных участников ОПФ террористической направленности и иерархо-сетевой характер структуры организованных преступных формирований.

Например, собранными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Пахрудину Ахмедову, Рамазану Магомедову и Шамилю Газиеву. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта), ч.2 ст.209 УК РФ (участие в вооруженной банде), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), ст. 105 УК РФ (убийство), ст.ст.111, 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью), ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества), ст.ст. 222,223 УК РФ (незаконный оборот и изготовление оружия). Следствием и судом установлено, что 31 марта 2010 года осужденные совершили террористический акт в городе Кизляре, в результате которого погибли 9 сотрудников милиции, в том числе начальник ОВД по Кизлярскому району и начальник межрайонного отдела по налоговым преступлениям, 80 человек получили ранения различной степени тяжести. Приговором Верховного суда республики Магомедову и Ахмедову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, Газиеву – 24 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима (в Республике Дагестан вынесен приговор банде, совершившей террористический акт в Кизляре, в результате которого погибли 9 сотрудников милиции. 23 июня 2011 года, 19:20)^[41].

10. В некоторых субъектах СКФО необходимо разработать комплекс мероприятий (программу) по снижению удельного веса лиц, погибших и которым причинен тяжкий вред здоровью от числа потерпевших, например, в Республике Ингушетия. В Республике Ингушетии четко прослеживается динамика роста удельного веса погибших (от числа потерпевших) 2008-2010 гг., сопоставимую с Чеченской Республикой и превышающую аналогичные показатели в Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике и Российской Федерации.

Таблица 9

Выборочные данные по форме 3-ЕГС (493) Раздел 4. Сведения о количестве потерпевших

Следует отметить положительные сдвиги в деятельности правоохранительных органов и спецслужб России в части организации розыска наиболее опасных преступников путем размещения на сайте НАК сведений о розыске и фотографий потенциальных «террористов-смертников». Информационный центр Национального антитеррористического комитета, например, сообщил: Правоохранительными органами Российской Федерации разыскивается Торшхоев Ибрагим Яхьяевич, 1991 г.р., уроженец г. Армавир Краснодарского края, член бандподполья на Северном Кавказе, который может быть использован Доку Умаровым для совершения теракта. По имеющимся данным, И.Я.Торшхоев скрывается в горно-лесистой местности на территории Чеченской Республики. Контактные телефоны ФСБ и МВД России: 914-22-22; «02» и «112»^[42]. Аналогичная работа может и должна осуществляться на сайтах Управлений ФСБ России по другим субъектам СКФО и МВД субъектов СКФО. Эта деятельность должна происходить в режиме «онлайн».

11.Следует обратить внимание оперативных подразделений всех правоохранительных органов и спецслужб России на выявление среди участников ОПФ эмиссаров международных террористических организаций и наемников, ибо через них, как правило идет внешнее финансирование организованной террористической деятельности. В 2009 году в Республике Ингушетия был привлечен к уголовной ответственности гражданин Республики Азербайджан Намазов Хусейн Аббасович, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.317, 208, 222, 223 УК РФ (c осужденным гражданином Республики Азербайджан Намазовым Хусейном Аббасовичем необходимо проводить оперативные мероприятия по выяснению каналов и источников финансирования терроризма, а также каналов поступления оружия и наркотик в Республику Ингушетия). Практика борьбы с терроризмом в Чеченской Республике и Республике Дагестан свидетельствовала о том, что через эмиссаров международных террористических организаций проходили денежные потоки из-за границы, и они играли ведущую, организаторскую роль в борьбе с «федералами». В случае отсутствия возможности задержания эмиссаров международных террористических организаций, наемников в ходе оперативно-боевых мероприятий следует обеспечить сохранность принадлежавших им «черновых записей», портативных компьютеров, сотовых телефонов, флешек, дневников и других материалов, которые после осмотра их следователями могут быть признаны вещественными доказательства по конкретным уголовным делам террористической направленности.

12.Необходимо решать проблему выявления и привлечения к уголовной ответственности лидеров и активных участников, а не только пособников организованных преступных формирований террористической направленности в субъектах СКФО.

На 2 этапе исследования на вопрос о том, решена ли проблема выявления и привлечения к уголовной ответственности лидеров, активных участников и пособников организованных преступных формирований, эксперты ответили так (в 2011 году в Республике Ингушетия): нет – 157 (71,4%), да- 39 (17,7%), иное -24 (10,9%).

По правоохранительным органам мнения экспертов распределились следующим образом:

Таблица 10

На 3 этапе исследования на вопрос о том, решена ли проблема выявления и привлечения к уголовной ответственности лидеров, активных участников и пособников организованных преступных формирований в Республике, респонденты ответили так: нет – 833 (77,1%), да- 96 (8,9%), иное мнение – 96 (8,9%) респондентов.

Таблица 11

Таким образом, эксперты (прокуроры г. Москвы и Московской области, следователи ГСУ СК РФ по Москве, прокуроров Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации) пришли к выводу о том, что проблема выявления и привлечения к уголовной ответственности лидеров, активных участников и пособников организованных преступных формирований в субъектах СКР не решена полностью, и поэтому ситуацию необходимо изменять в лучшую сторону.

13.Борьба с терроризмом и его финансированием носит транснациональный характер, выходит за пределы одного-двух государств (отсюда терминология: борьба с мировым терроризмом, борьба с международным финансированием терроризма и т.д.) и наиболее эффективна при надлежащем уровне координации и взаимодействия всех правоохранительных органов и спецслужб России (всех субъектов ОРД), в первую очередь, для получения упреждающей информации в результате проведения разведывательных, контрразведывательных и оперативно-розыскных мероприятий^[43].

На 2 этапе исследования взаимодействием с ФСБ России по борьбе с финансированием терроризма были не удовлетворены 107 (48,2%), удовлетворены только 88 (39,6%) респондентов, иное – 27 (12,2%).

Взаимодействием с ФСБ России по борьбе с финансированием терроризма на 3 этапе были не удовлетворены 600 (55,1%), удовлетворены только 218 (20,0%) респондентов, иное мнение – 271 (24,9%).

Таблица 12

Прокуроры Московской области ответили на поставленный вопрос о том, что взаимодействием с ФСБ России по борьбе с финансированием терроризма на 3 этапе были не удовлетворены 70 (64,2%), удовлетворены только 10 (9,2%) респондентов, иное мнение – 29 (26,6%).

Таблица 13

На 3 этапе следователи ГСУ СК РФ по г. Москве ответили на поставленный вопрос о том, что взаимодействием с ФСБ России по борьбе с финансированием терроризма были не удовлетворены 102 (47,4%), удовлетворены только 54 (25,1%) респондентов, иное мнение – 59 (27,4%).

Таблица 14

На 3 этапе исследования прокуроры г. Москвы ответили на поставленный вопрос о том, что взаимодействием с ФСБ России по борьбе с финансированием терроризма были не удовлетворены 420 (55,5%), удовлетворены только 154 (20,3%) респондентов, иное мнение – 183 (24,2%).

На 3 этапе исследования прокуроры Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации ответили на поставленный вопрос о том, что взаимодействием с ФСБ России по борьбе с финансированием терроризма были не удовлетворены 8 (100%), удовлетворены только 0 (0%) респондентов, иное мнение – 0 (0%).

Таким образом, сравнивая ответы сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, находящихся в Республике Ингушетия, Чеченской Республике, Москве и Московской области на 2 и 3 этапе исследования мы четко видим, что большинство экспертов (707) взаимодействием с ФСБ России по борьбе с финансированием терроризма были не удовлетворены.

На 2 этапе исследования Взаимодействием с МВД РФ (полицией) по борьбе с финансированием терроризма: не удовлетворены – 142 (63,7%) респондентов, удовлетворены – 55 (24,7%), иное 26 (11,7%).

На 3 этапе взаимодействием с МВД РФ (полицией) по борьбе с финансированием терроризма: не удовлетворены – 668 (61,7%) респондентов, удовлетворены – 172 (15,9%), иное мнение - 243 (22,4%).

Таблица 15

На 3 этапе взаимодействием с МВД РФ (полицией) по борьбе с финансированием терроризма прокуроры Московской области были: не удовлетворены – 70 (64,8%) респондентов, удовлетворены – 8 (7,4%), иное мнение - 30 (27,8%).

На 3 этапе взаимодействием с МВД РФ (полицией) по борьбе с финансированием терроризма следователи ГСУ СК РФ по г. Москвы были: не удовлетворены – 116 (55,0%) респондентов, удовлетворены – 35 (16,6%), иное мнение - 60 (28,4%).

Таблица 16

На 3 этапе взаимодействием с МВД РФ (полицией) по борьбе с финансированием терроризма прокуроры Москвы были: не удовлетворены – 474 (62,7%) респондентов, удовлетворены – 1129 (17,1%), иное мнение - 153 (20,2%).

На 3 этапе взаимодействием с МВД РФ (полицией) по борьбе с финансированием терроризма прокуроры Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации были: не удовлетворены – 8 (100,0%) респондентов, удовлетворены – 0 (0%), иное мнение - 0 (0%).

Таблица 17

Таким образом, сравнивая ответы сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, находящихся в Республике Ингушетия, Чеченской Республике, Москве и Московской области на 2 и 3 этапе исследования мы четко видим, что большинство экспертов (810) взаимодействием с МВД России по борьбе с финансированием терроризма были не удовлетворены.

14.Эффективность борьбы с терроризмом и его финансированием существенно возрастает при задействовании потенциала стратегической и агентурной разведки Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (ГРУ ГШ ВС РФ) и Службы внешней разведки, что особенно четко проявилось в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) в Чеченской Республике.

Таким образом, в борьбе с терроризмом перекрытие как внутренних, так и внешних источников его финансирования является и остается главной задачей и проблемой до настоящего времени всех правоохранительных органов и спецслужб России.

15.Координирующая роль прокуратуры, наряду с нейтрализацией непримиримой части участников ОПФ, должна быть направлена на активную работу с рядовыми участниками, особенно молодежью, потому, что у лидеров и рядовых участников разная мотивация для участия в ОПФ.

Во-первых, правоохранительным органам и спецслужбам необходимо выявлять указанные категории лиц, вовлекаемых или уже вовлеченных в организованные преступные формирования характера. Во-вторых, работать индивидуально с каждым участником ОПФ, используя основные направления работы по реализации Комплексного плана информационного противодействия терроризму в Российской Федерации на 2008–2012 годы (что весьма сложно, ввиду большого количества лиц, имеющих мотивацию на участие в ОПФ). Например, вот какие рекомендации были даны по результатам изучения криминальной ситуации в Республике Ингушетия в 2011 году: 1) Антитеррористической комиссии РИ необходимо подобрать квалифицированных специалистов, организовать разъяснительную работу, прежде всего с молодёжью, шире привлекать средства массовой информации, психологов, неформальных лидеров общественных и религиозных организаций. 2) Создать в регионе инфраструктуру информационно-пропагандистской работы. Количество проведенных мероприятий должно перейти в качество. 3) Информационное воздействие принимаемых мер должно достигать цели снижения радикализации населения. 4) Искоренение проявлений фактов формализма в работе по профилактике терроризма и экстремизма в деятельности муниципального уровня системы информационного противодействия терроризму. 5) Руководителю антитеррористической комиссии, начальнику территориального органа безопасности и внутренних дел ещё раз проанализировать адресность и эффективность проводимых информационных мероприятий, внести в них необходимые коррективы, перенести эпицентр этой работы на муниципальный уровень, иными словами – дойти до каждого^[44]. 6) Основная задача – не только решительно вести борьбу с бандподпольем и их пособниками силовыми методами, но, что не менее важно, выиграть идеологическое противоборство с радикалами и экстремистами^[45].

С учетом изложенного, принимая во внимание разнообразие используемых террористами источников и каналов получения финансовых и материальных средств, вопросы их выявления должны, в первую очередь, отрабатываться оперативным путем, в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности, направленной на выявление таких преступлений, как: хищение бюджетных денежных средств, направляемых на восстановление экономики региона пострадавшего от террористического акта, компенсацию лицам, потерявшим жилье и т.д.; незаконное изготовление, транспортировка и сбыт денежных знаков России и иностранных государств; незаконное производство и оборот оружия; хищение, подпольная переработка нефти, ее транспортировка и реализация на территории России*; отмывание и легализация через российские коммерческие банки криминальных средств, полученных от контроля за деятельность коммерческих структур^[46]; незаконные банковские операции и перевод бюджетных средств выделенных на экономическое развитие региона в московские банки с последующим их обналичиванием; незаконная деятельность по предоставлению услуг международной и междугородней телефонной связи с использованием сети Интернет; незаконный оборот взрывчатых веществ; незаконные операции с ценными бумагами; контрабандный импорт продуктов питания, формирование средств в России – перевод за рубеж с целью отмывания и легализации с последующим возвратом в Россию цивилизованным способом или с использованием финансовой сети «хавала»; формирование средств за рубежом – перевод под фиктивные контракты в Россию с целью их «отмывания» и легализации; отмывание криминальных средств посредством вывода их в зарубежные банки и компании, зарегистрированные в оффшорных зонах; производство фальсифицированных товаров потребительского рынка, их контрабандный экспорт и реализация; незаконное возмещение внутреннего и внешнего НДС с использованием фиктивных зарубежных контрактов.

* По зарегистрированным в 2010 году 18 сообщениям о преступлениях в сфере ТЭК 6 составляли сообщения о преступлениях, связанных с хищениями углеводородного сырья в системе трубопроводов на территории Республики Ингушетия. При этом количество преступлений данной категории в сравнении с аналогичным периодом 2009 года снизилось на 33,3% (АППГ-9). По результатам процессуальных проверок по всем сообщениям возбуждены уголовные дела.

Основными способами совершения преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса является незаконная врезка в магистральные нефтепроводы и хищение нефти, а также незаконное приобретения нефти с целью последующей ее реализации.

Причинами и условиями, способствующими совершению данных преступлений, явились: безнаказанность лиц, совершающих хищения. ненадлежащая охрана трубопроводов нефтегазовых компаний со стороны правоохранительных органов и охранных организаций, отсутствие оперативно-розыскных мероприятий по выявлению подготавливаемых и совершаемых преступлений данной категории.

В анализируемых периодах 2009-2010 г.г. прокуратурой в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ для проведения проверки и решения вопроса об уголовном преследовании в следственные органы направлен 1 материал, по которому 21.06.10 г. возбуждено уголовное дело № 10140056 по ч.3 ст.30, ч.3 ст. 158 УК РФ, по факту хищения нефти из нефтепровода НГДУ «Малгобекнефть» в районе ул.Лермонтова.

При осуществлении надзора за соблюдением требований УРД при приеме, регистрации, рассмотрении и разрешении сообщений о преступлениях в сфере ТЭК за 12 месяцев 2010 года прокурором выявлены 2 преступления, связанные с хищениями нефти, укрытые от учета путем незаконного отказа в возбуждении уголовного дела. По данным фактам по инициативе прокурора возбуждены уголовные дела (за АППГ -0):

1.Уголовное дело №10140051 возбуждено 18.06.2010 по ч.3 ст.30. п.«б» ч.2 ст.158 УК РФ. Поводом для его возбуждения явилось заявление начальника НГДУ «Малгобекнефть» ОАО «Ингушнефтегазпром» Евлоева Б.А. от 24.02.2010, о том, что в период с 17 по 23 февраля 2010 года были зафиксированы 12 случаев хищения нефти из нефтепроводов и фонтанных скважин. Так, как следует из данного обращения, 17 февраля 2010 года обнаружено хищение нефти из фонтанной скважины №893 ГЗУ-783 УДНГ-2 НГДУ «Малгобекнефть» ОАО «Ингушнефтегазпром».

2.Уголовное дело №10140056 возбуждено 21.06.2010 по ч.3 ст.30, п.«б» ч.3 ст.158 УК РФ. По результатам проверки Малгобекской городской прокуратурой обращения Хамчиевой М.А. о нарушении ее трудовых прав установлено, что 13 ноября 2009 года около 02 часов ночи, охранниками ООО ЧОП «Беркут» Цокиевым М.М-Б. и Местоевым А.Т. при обходе нефтяных линий ОАО «Ингушнефтегазпром» в нефтепроводе обнаружена врезка, через отверстие которой происходила утечка воды и нефти. Предварительное следствие по данным уголовным делам приостановлено по основанию, предусмотренному п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ.

В 2010 году в суд направлено 1 уголовное дело рассматриваемой категории, в отношении 1 лица (АППГ-1). Уголовное дело № 10140056 было возбуждено 21.06.2010г. по ч.3 ст.30, ч.3 ст.158 УК РФ, по факту хищения нефти из нефтепровода НГДУ «Малгобекнефть» в районе ул.Лермонтова г.Малгобека. Уголовное дело рассмотрено судом с постановлением обвинительного приговора.

Как показывает анализ, причины незначительного количества выявленных преступлений данной категории заключаются в существенных недостатках организации работы оперативных подразделений МВД республики по данному направлению. Эффективность работы оперативных подразделений по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений данной категории, а также по поручениям следователей, в том числе по приостановленным уголовным делам, остается на крайне низком уровне, что препятствует изобличению виновных в совершении преступлений, привлечению их к уголовной ответственности.

16. В ходе расследования уголовных дел, связанных с преступлениями террористического характера и похищением человека, выяснять вопросы о том, насколько мотивация участия в ОПФ связана с действиями правоохранительных органов и спецслужб России, ибо правозащитники связывают похищение людей на Северном Кавказе с одним из способов силовых структур по борьбе с терроризмом, считая, что сложилась целая система незаконного насилия, включающая в себя практику похищений людей, содержания их в незаконных секретных тюрьмах, осуществление внесудебных казней части похищенных, обратив особое внимание на Чеченскую Республику. По этой категории уголовных дел устанавливать каналы и источники финансирования, проверять следственным и оперативным путем причастность сотрудников правоохраны к преступлениям, ибо правозащитники убеждены в том, что похищения совершают сотрудники, как местных, так и федеральных силовых структур.

17.Совершенствовать способы реализации "Комплексной программы по борьбе с похищениями людей и розыску пропавших без вести на 2011 – 2012 годы", ибо Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) выносит много решений в пользу заявителей в связи с крайне низкой раскрываемостью этой категории преступлений. В рамках реализации данной программы, при расследовании конкретных уголовных дел, следует давать принципиальную оценку всем фактам, изложенным правозащитниками: ибо похищения и насильственные исчезновения, функционирование секретных тюрем, пытки, внесудебные казни, при доказанности их наличия и участия сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, безусловно, отторгают гражданское общество от власти и расширяют пособническую базу участников организованных преступных формирований. Все правоохранительные органы и спецслужбы должны вести борьбу с организованной преступностью в рамках правого поля, при неукоснительном соблюдении прав человека и гражданина.