Translate this page:
Nota Bene. Books, journals, publishing technologies.
Please select your language to translate the article


You can just close the window to don't translate ☒
Library
 Your profile
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Back to contents

Law and Politics
Reference:

Zagvozdkin N.N. Identification of defendant: criminal-procedural, criminalistics, and other aspects

Abstract: The subject of this research is the theoretical, legal-normative and practical aspects of identifying the defendant in the course of criminal procedure. The goals of this work are as follows: 1) to determine the interdepartmental collisions of the norms of criminal-procedural, detective-investigative, and other legislation that regulates the establishment of identity of the defendant: 2) to identify the problems of the investigative and prosecutorial practice of application of these norms; 3) to propose possible solutions by both, the changes to the current federal legislation, as well as improvements to the detective, investigative, and court practice. The novelty of the acquired results consists in the interdepartmental and interdisciplinary approach to the issue of establishing the identity of the defendant. The conclusions are formulated in form of the following proposals: 1) the terms “verifying the identity” and “establishing identity” used in various laws and other legal acts must be clearly demarcated; 2) the first procedure represents a visual verification of documents that establish person’s identity; 3) establishing the identity means a complex of actions aimed at identification of the individual in case of absence of required documents and person’s refusal to provide their personal identification information or in case of suspicion as to validity of the information provided.


Keywords:

limits of proof, subject of proof, suspect, defendant, Interdepartmental collisions, identity, identification, investigator, Verifying personal identification, Establishing identity

This article can be downloaded freely in PDF format for reading. Download article


References
1. O soblyudenii sudami Rossiiskoi Federatsii protsessual'nogo zakonodatel'stva pri sudebnom razbiratel'stve ugolovnykh del: postanovlenie Plenuma Verkhovnogo Suda RSFSR ot 17 sentyabrya 1975 g. ¹ 5 (v red. postanovleniya Plenuma Verkhovnogo Suda RF ot 21.12.1993 ¹ 11 [Elektronnyi resurs] Dostup iz sprav.-pravovoi sistemy «Konsul'tantPlyus» (data obrashcheniya: 28.12.2014).
2. O merakh po povysheniyu effektivnosti ispol'zovaniya v dokazyvanii po ugolovnym delam sledov biologicheskogo proiskhozhdeniya cheloveka: informatsionnoe pis'mo pervogo zamestitelya Predsedatelya Sledstvennogo komiteta RF V.I. Piskareva ot 22.01.2014 iskh. ¹ 214/1-1839-14/6706.
3. Ob utverzhdenii Instruktsii po organizatsii informatsionnogo obespecheniya sotrudnichestva po linii Interpola: prikaz MVD RF ¹ 786, Minyusta RF ¹ 310, FSB RF ¹ 470, FSO RF ¹ 454, FSKN RF ¹ 333, FTS RF ¹ 971 ot 06.10.2006: ofits. tekst: po sostoyaniyu na 22 sentyabrya 2009 g. // Byulleten' normativnykh aktov federal'nykh organov ispolnitel'noi vlasti. – 2006. – ¹ 47.
4. Administrativnye reglamenty FMS Rossii: 1) po ispolneniyu gosudarstvennoi funktsii po ispolneniyu zakonodatel'stva RF o bezhentsakh (utverzhden prikazom FMS Rossii ot 05.12.2007 ¹ 452); 2) po predostavleniyu uslugi po vydache inostrannym grazhdanam i litsam bez grazhdanstva razresheniya na vremennoe prozhivanie v RF (prikaz ot 29.02.2008 ¹ 40); 3) po predostavleniyu gosudarstvennoi uslugi po vydache inostrannym grazhdanam i litsam bez grazhdanstva vida na zhitel'stvo v RF (prikaz ot 29.02.2008 ¹ 41) [Elektronnyi resurs] Dostup iz sprav.-pravovoi sistemy «Konsul'tantPlyus» (data obrashcheniya: 28.12.2014).
5. Pravila registratsii i snyatiya grazhdan s registratsionnogo ucheta: postanovlenie Pravitel'stva RF ot 17.07.1995 ¹ 713: ofits. tekst: po sostoyaniyu na 5 marta 2015 g. // Ros. gazeta. – 1995. – 27 iyulya.
6. O vnesenii izmeneniya v Federal'nyi zakon «O pravovom polozhenii inostrannykh grazhdan v Rossiiskoi Federatsii»: FZ ot 07.05.2013 ¹ 83-FZ: ofits. tekst // Ros. gazeta. – 2013. – 14 maya.
7. Ob organizatsii predostavleniya gosudarstvennykh i munitsipal'nykh uslug: FZ ot 27.07.2010 ¹ 210-FZ: ofits. tekst: po sostoyaniyu na 31 dekabrya 2014 g. // Ros. gazeta. – 2010. – 30 iyulya.
8. O politsii: FZ ot 07.02.2011 ¹ 3-FZ: ofits. tekst: po sostoyaniyu na 12 fevralya 2015g. // Ros. gazeta. – 2011. – 8 fevr.
9. O protivodeistvii terrorizmu: FZ ot 06.03.2006 ¹ 35-FZ: ofits. tekst: po sostoyaniyu na 31 dekabrya 2014 g. // Ros. gazeta. – 2006. – 10 marta.
10. O pravovom polozhenii inostrannykh grazhdan v Rossiiskoi Federatsii: FZ ot 25.07.2002 ¹ 115-FZ: ofits. tekst: po sostoyaniyu na 6 aprelya 2015 g. // Ros. gazeta. – 2002. –31 iyulya.
11. O grazhdanstve Rossiiskoi Federatsii: FZ ot 31.05.2002 ¹ 62-FZ: ofits. tekst: po sostoyaniyu na 31 dekabrya 2014 g. // Ros. gazeta. – 2002. – 5 iyunya.
12. Ob osnovnykh garantiyakh izbiratel'nykh prav i prava na uchastie v referendume grazhdan Rossiiskoi Federatsii: FZ ot 12.06.2002 ¹ 67-FZ: ofits. tekst: po sostoyaniyu na 6 aprelya 2015 g. // Ros. gazeta. – 2002. – 15 iyunya.
13. O gosudarstvennoi daktiloskopicheskoi registratsii v Rossiiskoi Federatsii: FZ ot 25.07.1998 ¹ 128-FZ: ofits. tekst: po sostoyaniyu na 21 dekabrya 2013 g. // Ros. gazeta. – 1998. – 1 avg.
14. Ob operativno-rozysknoi deyatel'nosti: FZ ot 12.08.1995 ¹ 144-FZ: ofits. tekst: po sostoyaniyu na 21 2013 // Ros. gazeta. – 1995. – 18 avg.
15. Osnovy zakonodatel'stva RF o notariate: zakon RF ot 11.02.1993 ¹ 4462-1: ofits. tekst: po sostoyaniyu na 29 dekabrya 2014 g. // Ros. gazeta. – 1993. – 13 marta.
16. Ugolovno-protsessual'nyi kodeks Rossiiskoi Federatsii ot 18.12.2001 ¹ 174-FZ: ofits. tekst: po sostoyaniyu na 30 dekabrya 2015 g. // Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii. – 2001. – ¹ 52 (Ch. I). – St. 4921.
17. Opredelenie Sudebnoi kollegii po ugolovnym delam Verkhovnogo Suda RF ot 25. 10.2006 po delu ¹ 81-006-87: dokument opublikovan ne byl [Elektronnyi resurs] Dostup iz sprav.-pravovoi sistemy «Konsul'tantPlyus» (data obrashcheniya: 28.12.2014).
18. Obzor praktiki peresmotra sudom vtoroi instantsii postanovlenii o vozvrashchenii ugolovnogo dela prokuroru v poryadke st. 237 UPK RF za 12 mesyatsev 2014 goda: soprovoditel'noe pis'mo zamestitelya prokurora Primorskogo kraya iskh. ¹ 12-16-2015 ot 02.03.2015.
19. Bogomolov V. O. Moment istiny (V avguste sorok chetvertogo). [Tekst] / V. O. Bogomolov. – M., 1996. – 386 s.
20. Volevodz, A. G. Mezhdunarodnye pravookhranitel'nye organizatsii: uch. posobie. [Tekst] / A. G. Volevodz. – M., 2011. – 344 s.
21. Grebneva N. N. Obstoyatel'stva, kharakterizuyushchie lichnost', kak element predmeta dokazyvaniya po ugolovnomu delu: avtoref. dis. … k.yu.n. [Tekst] / N. N. Grebneva. – Tyumen', 2006. – 18 s.
22. Grishina E. P. Perspektivy ispol'zovaniya spetsial'nykh znanii psikhologa v ugolovnom sudoproizvodstve [Tekst] / E. P. Grishina // Ros. sledovatel'. – 2005. – ¹ 7. – S. 36-37.
23. Zhidkova E. V., Zagvozdkin, N.N. Dopros: nekotorye aspekty normativnoi reglamentatsii, kriminalisticheskoi taktiki i sledstvennoi praktiki [Tekst] / E. V. Zhidkova, N. N. Zagvozdkin // Dopros: protsessual'nye i kriminalisticheskie aspekty (pamyati prof. N.I. Porubova): Sb. mater. 55-kh kriminalisticheskikh chtenii: V 2-kh ch. – M., 2014. Ch. 1. – 403 s.
24. Zagvozdkin N.N. Ob optimizatsii mezhdunarodnogo sotrudnichestva v sfere ugolovnogo sudoproizvodstva [Tekst] / N. N. Zagvozdkin // Aktual'nye problemy mezhdunarodnogo sotrudnichestva organov vnutrennikh del v bor'be s prestupnost'yu: Mater. mezhdunar. nauch.-prakt. konf. – M., 2013. – 364 s.
25. Zagvozdkin, N.N. O nekotorykh ugolovno-protsessual'nykh i kriminalisticheskikh aspektakh rassledovaniya prestuplenii, sovershennykh v Rossii inostrannymi grazhdanami [Tekst] / N. N. Zagvozdkin // Sotsial'no-pravovye, protsessual'nye i organizatsionnye osnovy deyatel'nosti pravookhranitel'nykh organov: sb. nauch. trudov; Dal'nevostochnyi yurid. in-t MVD Rossii. – Khabarovsk, 2014. – 92 s.
26. Ivanov L. N. Sovremennye problemy issledovaniya lichnosti i ugolovno-protsessual'noe regulirovanie uchastiya spetsialista v ugolovnom sudoproizvodstve [Tekst] / L. N. Ivanov // Ros. sledovatel'. – 2007. – ¹ 5. – S. 6-8.
27. Knyazev A. Azbuchnoe nedorazumenie [Tekst] // Ros. gazeta. – 2009. – 15 sent.
28. Kriminalistika [Tekst]: uchebnik dlya studentov vuzov / pod red. A. F. Volynskogo, V. P. Lavrova. – M., 2013. – 944 s.
29. Kozinkin V. A. Ispol'zovanie v rassledovanii prestuplenii informatsii, obnaruzhivaemykh v sredstvakh sotovykh sistem podvizhnoi svyazi: monografiya. [Tekst] / V.A. Kozinkin. – M., 2010. – 192 s.
30. Kozlova N. Podstavnoe litso otbyvaet srok [Tekst] // Ros. gazeta. – 2004. – 3 fevr.
31. Kozlova N., Brezgina, V. V tyur'mu poshel dvoinik [Tekst] // Ros. gazeta. – 2013. – 22 noyab.
32. Lushechkina M. A. Kriminalisticheskoe izuchenie lichnosti v taktike rassledovaniya [Tekst]: dis. ... kand. yurid. nauk. – M., 2002. – 217 s.
33. Muzychenko P. B. Ob osnovnykh dokumentakh, udostoveryayushchikh lichnost' grazhdanina RF na territorii RF [Tekst] / P. B. Muzychenko // Notarius. – 2013. – ¹ 8. – S. 42-45.
34. Neretin N. N. Izuchenie lichnosti obvinyaemogo pri proizvodstve predvaritel'nogo sledstviya v ugolovnom sudoproizvodstve [Tekst] / N. N. Neretin // Ugolovnoe sudoproizvodstvo. – 2009. – ¹ 1. – S. 19-20.
35. Nikol'skikh L. M., Mantsurov, D. Yu. Obosnovannost' primeneniya analogii v ugolovno-protsessual'noi deyatel'nosti pri zaderzhanii i areste obvinyaemykh, ne imeyushchikh dokumentov, udostoveryayushchikh lichnost' [Tekst] / L. M. Nikol'skikh, D. Yu. Mantsurov // Aktual'nye problemy bor'by s prestupnost'yu v Dal'nevostochnom regione: Sbornik nauch. tr. po materialam mezhdunar. nauch.-prakt. konf. 18-19 maya 2005 g. – Khabarovsk, 2005. – 322 s.
36. Otkidach A. O. K voprosu ob izuchenii lichnosti obvinyaemogo na predvaritel'nom sledstvii [Tekst] / A. O. Otkidach // Ros. sledovatel'. – 2007. – ¹ 1.– S. 31-33.
37. Predvaritel'noe sledstvie [Tekst]: uchebnik dlya kursantov i slushatelei obrazovatel'nykh uchrezhdenii vysshego professional'nogo obrazovaniya MVD Rossii po spetsial'nosti «Yurisprudentsiya» / pod red. M.V. Meshkova. – M., 2009. – 319 s.
38. Rozental' M. Ya. Spravochnik sledovatelya (obyazatel'nyi minimum deistvii po ugolovnym delam nekotorykh kategorii i rekomendatsii po otdel'nym voprosam rassledovaniya prestuplenii) [Tekst] / M. Ya. Rozental'. – M., 1994. – 110 s.
39. Ruzanova N. Ironiya sud'by [Tekst] // Ros. gazeta. – 2010. – 7 apr.
40. Semenov Yu. S. Protivostoyanie [Tekst] / Yu. S. Semenov. – M., 1984. – 272 s.
41. Ugolovno-protsessual'noe pravo (Ugolovnyi protsess) [Tekst]: uchebnik dlya studentov vuzov, obuchayushchikhsya po napravleniyu podgotovki «Yurisprudentsiya» / pod red. A. V. Endol'tsevoi, O. V. Khimichevoi, E. N. Kleshchinoi. – M., 2014. – 727 s.
42. Ustimov M. A., Vasyaev, A. A. Ustanovlenie obstoyatel'stv, kharakterizuyushchikh lichnost' podsudimogo [Tekst] / M. A. Ustimov, A. A. Vasyaev // Ugolovnoe pravo. – 2007. – ¹ 5. – S. 91-93.
Nota Bene
 
For authors
 
Other
 
Our sites
© 1998 – 2024 Nota Bene. Publishing Technologies. NB-Media Ltd.