Modern state of enforcement of economic crimes committed by organized groups and criminal organizations

Mangasarov Ruslan Anatol'evich PhD in Law Senior Researcher at the Research Center of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia 125130, Russia, g. Moscow, ul. Z. i A. Kosmodem'yanskikh, 8 ubep-ak@mail.ru Other publications by this author

Khannanov Radmil Rafkatovich PhD in Law Head of the Third Faculty of Scientific and Pedagogical Personnel Training of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation  125130, Russia, g. Moscow, ul. 5-I novopodmoskovnyi, 1 ubep-ak@mail.ru

В современное время организованная преступность стремительно внедряется в экономику Российской Федерации. При этом распространяются условия, «благоприятные» для безнаказанного совершения преступлений преступными организациями, а именно: нейтрализуются, как отдельные должностные лица, так и целые учреждения; приобретается информация коммерческого характера; создаются условия для совершения сверхприбыльных сделок; разглашается информация о предпринимаемых, правоохранительными органами мерах по борьбе с преступными действиями. Для этого привлекаются коррумпированные должностные лица, в том числе государственные служащие, осуществляющие правоохранительные функции ^{[1, с. 20-25]}.

Согласно статистическим данным ФКУ «ГИАЦ МВД России», сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции (далее ЭБиПК) территориальных органов МВД России в 2019 году выявлено 69239 преступление экономической направленности, следствие по которым обязательно (в 2018 – 67901).

На учет поставлены 24612 тяжких и особо тяжких противоправных деяний (в 2018 – 47629). Выявлены 23084 (на уровне АППГ) преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере (в 2018 – 23086). Раскрыты 38875) преступлений экономической направленности, в том числе 3764 совершенные группой лиц по предварительному сговору (в 2018 – 3821), 5046 - организованной группой (2018 – 4741). В суд направлены материалы уголовных дел по 30252 преступлению (2018 – 31710). Установлены 27442 лица, совершивших преступления (2018 – 29330). Привлечено к уголовной ответственности 19487 лиц (2018 – 21886). Причиненный материальный ущерб в размере 199,9 млрд рублей в 2019 году возмещен на 59,6% (в 2018 – 219,5 млрд рублей возмещен на 62%) ^[2].

Вместе с тем, согласно статистическим данным ФКУ «ГИАЦ МВД России», сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, выявлено 723 (+21,7%) преступления, следствие по которым обязательно, в том числе задокументировано 569 (+30,8%) тяжких и особо тяжких, а также 457 (+17,2%) преступлений в крупном или особо крупном размере либо причинивших крупный ущерб. Раскрыто 45 (21,6%) преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, и 79 (-30,1%) – в составе организованной группы либо преступного сообщества. Выявлено 39 (2018 – 19, 2017 – 15) преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ. Размер причиненного материального ущерба по оконченным уголовным делам составил более 24,9 млрд рублей (24,2%). Наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег, ценностей на сумму более 7,2 млрд рублей (-34,2%) ^[2].

Факторами, влияющими на формирование организованной преступности экономической направленности, по нашему мнению, являются:

1. Экономические и социально-политические преобразования, происходящие в стране;

2. Преемственность отечественного криминального опыта и сохранением его носителей;

3. Заимствование зарубежного криминального опыта.

По мнению В.Д. Ларичева ^{[3, с. 26-32]}, «к сферам экономической деятельности, находящимся под контролем организованной преступности, в первую очередь, относятся предприятия топливно-энергетического комплекса, затем следуют предприятия и организации потребительского рынка, а также сфера внешнеэкономической деятельности». Автор справедливо, на наш взгляд, отмечает, что влияние организованной преступности на экономическую сферу обусловливается факторами объективного и субъективного характера. К первым он относит организационное единство хозяйственных, финансовых и иных экономических операций, в связи с чем соучастники должны одновременно выполнить ряд хозяйственных и криминальных операций. Субъективными факторами В.Д. Ларичев называет стремление организованных преступных группировок преодолеть сопротивление других групп и обеспечить защиту членам преступных формирований.

Вместе с тем, по нашему мнению, к основным направлениям преступных устремлений организованных преступных формирований в сфере экономической деятельности можно отнести:

1. создание собственных легальных и полулегальных коммерческих организаций, и предприятий;

2. проникновение в банковскую и кредитно-финансовую системы (вследствие отмывания преступного капитала созданы собственные банки и валютно-кредитные учреждения);

3. установление контроля над прибыльными предприятиями и частными лицами;

4. устремление к овладению государственной и муниципальной собственностью;

5. создание общественных фондов социальной направленности для отмывания денежных средств, получаемых от деятельности криминальных структур;

6. подчинение своему влиянию традиционных для России сфер экономики, обеспечивающих получение валюты: экспорт нефти-сырца, нефтепродуктов, цветных металлов, лесопиломатериалов, биоресурсов и т.п.

В последние годы специалисты отмечают тенденцию интеграции участников организованной преступности в сфере экономической деятельности, поскольку лидеры преступных объединений в целях расширения сфер криминального влияния и преодоления конкуренции вынуждены координировать свои действия в части легализации преступных капиталов. Поэтому представляется далеко не случайным решение законодателя о расширении круга деяний, образующих объективную сторону состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ. Так, наряду с созданием преступного сообщества (преступной организации) и руководством таким объединением к конструктивным признакам этого состава отнесены координация преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними ^{[4, с. 7-12]}.

Организованный характер совершаемого преступления в сфере экономической деятельности выступает одним из критериев дифференциации уголовной ответственности. Проведенный анализ составов преступлений в сфере экономической деятельности позволяет сделать вывод о том, что в некоторых статьях, предусматривающих ответственность за них, законодатель вообще не учитывает возможность их совершения в организованных формах соучастия. В частности, к таким преступлениям следует отнести: незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица (ст. 173.1 УК), ограничение конкуренции (ст. 178 УК), уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ). Думается, что названные преступные деяния не только могут, но зачастую и совершаются участниками организованной преступной деятельности.

В ходе проведенного исследования нами изучены некоторые частные оперативно-розыскные и криминалистические методики, которые свидетельствует о том, что зачастую, они направлены на раскрытие и расследование преступлений экономической направленности, по которым уже имеется судебная практика. При этом, «сложные» преступления, трудно выявляемые, не имеющие судебные результаты в правоприменительной практике, по нашему мнению, должным образом, не обеспечены методическими рекомендациями ^{[5, c. 112]}.

Выделим некоторые признаки современных организованных преступных группи преступных сообществ (преступных организаций), функционирующих в сфере экономической деятельности:

- строгая иерархия и организованность, конспиративность; приоритетная цель их деятельности - получение сверхдоходов;

- коррумпированные связи во всех ветвях власти, в том числе правоохранительных структурах;

- развитая система собственной безопасности (вооруженная охрана, прикрытие в государственных структурах);

- наличие «общака» (планируемый и структурируемый бюджет);

- деление функций на общеорганизационные и исполнительские;

- масштабный характер преступной деятельности (межрегиональный, международный);

- связь «теневой экономики» с корыстно-насильственными преступными деяниями;

- криминальный контроль над профессиональной преступной деятельностью;

- стремление организованных преступных группи преступных сообществ (преступных организаций) к власти и влиянию на экономическую, финансовую, уголовную политику.

Переходя к рассмотрению личности преступника, совершающего преступления рассматриваемой категории, стоит отметить, что она формируется из сведений, содержащих совокупность признаков, отражающих сущность конкретного субъекта, совершающего преступления. Деяния преступников выражаются в устойчивом решении осуществлять преступную деятельность в составе организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций).

В ходе анализа характеристики личности преступников стоит выделить выбираемый предмет преступного посягатель­ства, специфику следов преступлений, а также способы преступных деяний. Выделенные элементы существенно сужают круг лиц, в числе которых могли бы находиться преступники, а также позволяют выдви­гать версии о способах преступлений, местах нахождения устанавливаемых ценностей. При этом возраст преступников рассматриваемой категории, ука­зывает на психологические особенности, характер личности, нали­чие профессиональных навыков и другие.

Участники экономической организованной преступности в сравнении с участниками общеуголовной преступности имеют более высокий образовательный уровень. Объясняется это тем, что подготовка, совершение и сокрытие экономических преступлений требует значительных профессиональных знаний.

Практика показывает, что зачастую данные преступления совершаются лицами в возрасте от 25 до 55 лет. В рассматриваемый период у них особенно ярко проявляются по­требности в более высоком уровне материального достатка. Выделенные лица уже имеют определенный жиз­ненный опыт, разносторонний круг связей, в том числе в государственных организациях, хорошо осведомлены о деятельности пред­принимательства в Российской Федерации и в других государствах.

Вместе с тем, существуют некоторые отличия преступных действий мужского и женского пола, в том числе: деловые каче­ства, особенности взаимоотношений с окружающими, роль в организации и совершении преступлений, что безусловно, влияет на выбор способов преступной дея­тельности и др. Образовательный уровень рассматриваемой категории лиц выражается в характере преступного пове­дения. В качестве примера можно привести простые способы совершения преступлений, совершаемые зачастую лицами со средним об­разованием, такие как выполнение работ, оказание услуг, купля-продажа товаров, без регистрации, лицензий и декларации. Преступники, получившие среднее специальное, неоконченное высшее и высшее образование применяют более сложные механизмы совершения пре­ступлений рассматриваемой категории, например, создают в Российской Федерации или в других государствах фирмы «однодневки», изготавливают и используют подложные документы, различные расчетные счета коммерческих и иных организаций, занимаются «отмы­ванием» похищенных денежных средств.

Рассматривая деятельность организованных преступных групп при хищениях бюджетных денежных средств в агропромышленном комплексе, необходимо отметить, что основными фигурантами являются должностные лица, как выделяющие бюджетные денежные средства, так и являющиеся руководителями сельскохозяйственного предприятия. Осуществляя хищение бюджетных средств, организатор преступной группы не руководит ее деятельностью извне, а занимает руководящую должность в агропромышленном комплексе или в органе исполнительной власти. При этом реализация схемы хищения бюджетных денежных средств, невозможна без взаимного участия и договоренности круга лиц, осуществляющих управление преступной деятельностью ^{[6, с. 144]}.

К некоторым способам совершения преступлений экономической направленности организованными группами и преступными сообществами мы можем отнести:

1. финансовые операции, направленные на хищение бюджетных денежных средств;

2. обналичивание крупных сумм денег, в том числе с использованием фирм «однодневок» на территории Российской Федерации и в других государствах;

3. систематическое уклонение от уплаты налогов и сборов (фиктивное занижение прибыли или затрат, совершение нерегистрируемых сделок, коррупционные связи с сотрудниками налоговой службы);

4. систематическое противоправное получение лицензий (квот) на вывоз за пределы Российской Федерации полезных ископаемых, сырья непрофильными коммерческими организациями;

5. вывоз за переделы Российской Федерации полезных ископаемых и сырья, драгоценных металлов и т.д., под видом производственных отходов;

6. устранение конкуренции с использованием силовых способов при помощи коррумпированных чиновников.

Подводя итог, важно отметить, что проблема обеспечения экономической безопасности напрямую связана с надлежащей организацией борьбы с организованной преступностью. В этом плане одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел и подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции выступает решение задачи обоснованного и тактически грамотного осуществления соответствующих оперативно-розыскных мер, основанных на научных достижениях. Отсюда, в свою очередь, возникает задача постоянной научной разработки и совершенствование всей системы борьбы с преступлениями экономической направленности, совершаемыми организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями), развитие ее структуры включая взаимосвязи между ее элементами. При этом субъекты оперативно-розыскной деятельности поучат надлежащую информационную основу, способствующую эффективному выявлению, раскрытию и предупреждению рассматриваемых преступлений.

Главные усилия российского государства в борьбе с организованной преступностью целесообразно дифференцировать и, соответственно, сосредоточить преимущественно на двух направлениях:

- бескомпромиссной борьбе с деятельностью оргпреступности в собственно криминальной экономике и криминальном бизнесе, воспроизводящих социально деструктивные и опасные товары и услуги;

- вытеснении криминализированной экономической деятельности в сфере легальной экономики ^{[7, с. 29-30]}.

Также на наш взгляд, положительно отразиться на борьбе с экономической организованной преступностью, внедрение в оперативную работу технологических достижений в области больших данных и искусственного интеллекта, таких как эффективные электронные помощники, которые будут проводить аналитический анализ и обработку больших объемов данных. Вместе с тем, использование электронных помощников будет способствовать:

- все шире и с хорошими результатами переходить от предотвращения к профилактике преступлений. В Соединенных штатах Америки уже появился соответствующий термин – «предиктивная полицейская деятельность»;

- использовать информацию не только из полицейских баз, но и других государственных и частных баз, которые позволяют опережающим образом выявлять организации, лиц и группы, уязвимые для преступников;

- заранее распознавать подозрительные модели деятельности и следы как готовящихся, так и уже совершенных преступлений. Наибольший эффект здесь может дать совмещение аналитики электронных платежей с видеоаналитикой и аналитикой совершаемых покупок ^{[8, с. 11-12]}.