Administering illegal organization of gambling games

Antonov Oleg Yurevich Doctor of Law Head of the Faculty of Forensic specialists training at Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation 125080, Russia, Moskva oblast', g. Moscow, ul. Vrubelya, 12, of. Vrubelya antonov@udm.ru

Азартные игры являются достаточно распространенным социальным явлением, зачастую проводятся вне закона, могут вызывать у людей зависимость и способны наносить вред охраняемым общественным отношениям. Основной целью организатора подобных игр является получение сверхприбыли от их проведения ^[11]. То есть игорная деятельность является одним из видов предпринимательской деятельности, имеющей давнюю историю правового регулирования в России ^[13]. Бурное развитие информационно-телекоммуникационных сетей расширяет возможности их использования в многообразных видах преступной и иной противоправной деятельности, в том числе в целях организации и проведения азартных игр.

Так, статистические данные свидетельствуют, что реальная борьба с незаконной игровой деятельностью в нашей стране началась с 2015 года, в котором достигнут резкий рост (в 10 раз) регистрации и расследования преступлений, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ. Соответственно, в 2016 году продолжилось увеличение количества расследованных преступлений и выявленных по ним лиц (почти в два раза). В 2017 году ситуация стабилизировалась, а в 2018 году незначительно пошла на убыль.

Таблица 1.

Динамика регистрации и расследования преступлений,

предусмотренных ст. 171.2 УК РФ, а также выявленных по ним лиц ^[5]

Несмотря на позитивные результаты выявления сотрудниками полиции рассматриваемых преступлений, их латентность продолжает оставаться достаточно высокой, а востребованность игорного бизнеса способствует возникновению новых игорных заведений вместо ликвидированных. В связи с этим, в качестве объекта настоящего исследования выступает преступная деятельность по организации и осуществлению азартных игр, а его предметом являются закономерности данного вида незаконного предпринимательства в сфере услуг. Эмпирическую базу исследования составили обвинительные заключения по уголовным делам, оконченным следователями следственных органов Следственного комитета Российской Федерации в 2015–2018-х гг.

Незаконная игорная деятельность представляет собой бизнес, развивающийся по тем же по правилам и закономерностям, что и законный, поэтому имеет аналогичную цель – максимализация прибыли. При этом принимается в расчет и потенциальный рост фирмы, и инвестиционный риск. В этой связи необходим не только рост доходов, но и снижение рисков, а также рациональные управленческие решения по вопросам функционирования и развития предприятия ^{[3, с. 12]}, которое относится к сфере услуг.

Поскольку азартные игры на территории большинства регионов страны являются незаконными, то возникает дополнительный риск данного вида предпринимательства – возможность выявления сотрудниками правоохранительных органов и ликвидация конкретного предприятия с привлечением его руководителей к уголовной ответственности. Поэтому, как справедливо отмечают Д.В. Наметкин, Т.В. Серкова, его проведение осуществляется в режиме соблюдения конспирации, например вход клиентов в незаконные игорные заведения осуществляется только по предварительным звонкам ^[8]. Эта особенность игорного бизнеса проявляется в его функционировании и развитии.

В связи с изложенным, в качестве метода исследования рассматриваемого вида преступной деятельность выступают разработанные в экономике функции управления: планирования, организации, мотивации, координации, ревизии и контроля ^{[6, с. 22-24]}.

К планированию незаконной игорной деятельности можно отнести следующее: изучение клиентуры, системы работы игорных заведений и легальных предприятий (лотереи, букмекерские и брокерские конторы, компьютерные клубы и Интернет-кафе), поиск лиц, которые могли бы способствовать совершению преступления (техники, лица, предоставляющие игорное оборудование, арендодатель помещения, ремонтно-строительная организация, владелец или руководитель легального заведения, «номинальный» владелец ^{[1, с. 97-98]}, частное охранное предприятие), выяснение уровня противодействия со стороны правоохранительных органов, а также поиск их коррумпированных сотрудников, отвечающих за данное направление деятельности.

Реализация данной функции осуществляется путем принятия следующих решений: определение категорий игроков; выбор способа (игровые автоматы, рулетка, карточные игры или Интернет-казино) и вида игорной деятельности (подпольная или полулегальная); приискание помещения для проведения игорной деятельности; определение числа исполнителей с распределением роли каждого; предоставление услуг общественного питания в игорном заведении; установление порядка учета и сбора денежных средств; выбор способов обеспечения маскировки и безопасности преступной деятельности.

Организация азартных игр заключается в обеспечении всем необходимым: материальными и трудовыми ресурсами.

Так, материально-техническое обеспечение выражается в приобретении (аренде) помещения для игорного заведения, его материальном и техническом оснащении: перепланировка и ремонт, приобретение и установка игрового оборудования (игровые автоматы, карточные столы, компьютеры, подключение к Интернету) и организация его технического обслуживания, монтаж защитных систем, внешнего и внутреннего видеонаблюдения; а также в возможной организации в этом месте услуг общественного питания.

Кадровое обеспечение реализуется путем вовлечения новых лиц в незаконную игорную деятельность (администратор, оператор, крупье, охранник), их обучение конкретным способам ее проведения.

Спецификой данной функции применительно к игорному бизнесу является привлечения новой клиентуры, для чего, как и для любого законного вида экономической деятельности, требуется применение знаний в области маркетинга, с учетом выделенной выше особенности – конспирации ^[12].

Учитывая конспирацию, в рамках данной функции возникает необходимость обеспечения безопасности и маскировки преступной деятельности: организация охраны игорного заведения и инкассации денежных средств, системы оповещения со стороны коррумпированных сотрудников правоохранительных органов о планируемых мероприятиях по ликвидации конкретного игорного заведения, а также оборудование комплексом защитных систем, препятствующих проникновению правоохранительных органов ^[10].

Функция координации необходима для изменения времени работы игорного заведения в зависимости от его посещаемости либо для его временного приостановления (например, в связи с поступлением информации от коррумпированного сотрудника правоохранительных органов о планируемом рейде). Также данная функция может быть связана с предоставлением клиентам во время игры дополнительных услуг, например, общественного питания, а также при осуществлении незаконной игорной деятельности в нескольких игорных заведениях.

Функция контроля связана с учетом поступления («черная бухгалтерия») и сбором (инкассацией) денежных средств. Также она реализуется путем видеонаблюдения за помещением игорного заведения в целях выявления мошеннических действий клиентов и/или сотрудников и организаци внутренней охраны порядка в помещении.

Для реализации рассмотренных функций управления требуется лицо, а при расширении способов игорной деятельности и увеличении количества используемых помещений – группа лиц, которые могут и не находится в игорном заведении в момент проведения первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Поэтому выяснение в ходе расследования обстоятельств, свидетельствующих о выполнении этих функций в комплексе позволяет установить лицо, осуществляющее общее руководство деятельностью игорного предприятия или иных подчиненных ему лиц, то есть – организаторов преступления.

Учитывая рассмотренные функции, а также используя ранее разработанный подход, выделяющий несколько типов преступной деятельности ^[2], применительно к рассматриваемым преступлениям можно выделить следующие ее типы.

1. Преступная деятельность с низким уровнем организации и преступной квалификации.

Характеризуется проведением азартных игр в одном игорном заведении одним способом в составе группы лиц по предварительному сговору, совмещающих нескольких функциональных ролей, и одним организатором, выполняющим все функции управления, с использованием примитивных мер конспирации.

2. Преступная деятельность со средним уровнем организации и преступной квалификации.

Осуществляется организованной группой, как в одном, так и в нескольких игорных заведениях в пределах одного населенного пункта, и отличается:

· оказанием сопутствующих азартным играм услуг, проведение анализа и составление отчетности, наличие минимальной рекламы;

· увеличенным штатом сотрудников, без совмещения функциональных обязанностей и функций управления;

· применением мер конспирации в условиях высокой посещаемости игорного заведения;

· наличием коррупционных связей среди сотрудников территориальных отделов (отделений) полиции: участковых уполномоченных, подразделений патрульно-постовой службы.

Особенностью преступной деятельности первых двух типов является стремление к последовательному переходу игорного бизнеса к следующему типу ее организации в рамках стадии расширения преступной деятельности. Также в случае ликвидации сотрудниками одного игорного заведения возможно воспроизводство азартных игр в новом помещении.

3. Преступная деятельность с высоким уровнем организации и преступной квалификации.

Реализуется преступным сообществом на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации и характеризуется:

· расширенной географией игорных заведений;

· многообразием способов проведения азартных игр, в том числе в одном игорном заведении либо путем администрирования предоставления локального доступа Интернет-пользователем к онлайн игровым ресурсам;

· развитой системой предпринимательской деятельности, включающей в себя оказание сопутствующих азартным играм услуг, использование системы учета, распределения, инкассации, хранения и легализации денежных средств, проведение маркетинга;

· использованием технических мер контроля за проведением азартных игр, в том числе путем удаленного доступа, а также комплекса защитных систем, препятствующих проникновению правоохранительных органов;

· наличием коррупционных связей в правоохранительных органах, в первую очередь среди руководства территориальных отделов (отделений) полиции, а также подразделений по борьбе с экономической преступностью и противодействия коррупции, в том числе МВД-ГУВД-УВД по субъектам РФ.

В преступном сообществе для выполнения каждой функции управления может создаваться отдельное структурное подразделение, имеющее собственное руководство, которое может не знать, как других руководителей преступных структур, так и организаторов преступной деятельности.

Представляется, что выявление предложенных типов преступной игорной деятельности, на наш взгляд, может позволить грамотно спланировать проведение оперативно-разыскных мероприятий, реализацию их результатов и предварительного расследования преступлений, а также выявить всех субъектов преступления и доказать функциональную роль каждого из них в целях квалификации их действий в составе организованной группы или преступного сообщества. Особое значение рассмотренные функции управления предприятием, по нашему мнению, имеют для квалификации действий виновных именно как организация азартных игр.

На основании изложенного, представляется, что хотя преступления в сфере экономики постоянно подвергаются криминалистическим исследованиям, в том числе с использованием функционального анализа ^[7], рассмотрение незаконной игорной деятельности через призму функций управления предприятием является относительно новым направлением использования положений иных наук в криминалистике¹ и может применяться при изучении других видов незаконной экономической деятельности. Такие исследования могут позволить дополнить сформулированные ранее задачи ^[14] перед подразделениями органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции по выявлению и пресечению соответствующих видов преступной деятельности.

¹ Ранее экономический аспект данного вида преступлений исследовался только с точки зрения криминологии: см., напр. ^[9], а также лингвистики ^[4].