Criminological Characteristics of Economic Crime in the Russian Federation: the Case Study of Official Statistics of 2010 - 2016

Происходящие события в России и в мире, связанные с введением экономических санкций с 2014 года, невольно дают возможность задуматься над состоянием экономической преступности. Результаты криминализации российского общества неразрывно связано с развитием и результативностью предупредительных мер противодействия преступности. На основе имеющихся статистических показателях криминальной активности населения Российской Федерации в 2010 - 2016 годах и её анализе можно проследить динамику состояния экономической преступности до 2014 года, а также после введения санкций. Проанализированные показатели позволяют охарактеризовать и осзознать происходящие изменения в криминогенной обстановке в стране. Особенно вызывает интерес информация официальных сайтов правоохранительных органов указывающих на динамические изменения и тенденции к снижению показателей экономической преступности: корреляционные изменеия количественных показателей тяжких и особо тяжких преступлений, количества лиц совершивших преступление, и изменеия суммы возмещенного ущерба.

В период с 2014 года российское законодательство насыщено нововведениями в сфере регулирования международных, экономических, финансовых, кредитных, бюджетных, гражданских и других отношений. Изменения коснулись всех сфер жизнедеятельности общества. Выделение денежных средств для повышения социальных пособий и пенсий, организация производства аналогов товаров (создание импортозамещения товаров), переоснащения предприятий для поддержания отечественного производителя, выстраивание новой денежной, финансовой, кредитной политики банков и предприятий, всё это породило в период с 2014 по 2016 год, как нам кажется, не только качественно новые экономические отношения, но и создало условия для рождения совершенной иной преступной экономической деятельности. Представленная ситуация в обществе в свою очередь не могло не сказаться на состоянии экономической преступности.

Сфера экономических интересов криминалитета чрезвычайно разнообразна. Уровень социального благосостояния населения порождает особое отношение к некоторым криминальным проявлениям экономического характера в период с 2010 по 2013 год и с 2014 по 2016 год, что и является ключевым моментом в динамических изменениях отдельных видов экономической преступности в исследуемый период. Криминалогические изменеия в обществе, в рамках этого исследования, необходимо сопоставить с показателями данных периодов, которые позволят представить изменения в показателях криминальной актианости населения.

Наряду с имеющимися криминологическими характеристиками экономической преступности таких исследователей как В.В. Лунеев^[1], Е.О. Алауханов^[2], А.И.Долгова^[3], В.В. Колесников^[4], Б.В. Волженкин^[5], И.М. Мацкевич^[6], Т.В. Раскина^[7], А.В.Табаков^[8], и других авторов, существует небольшое количество ученых которые отмечают её динамические особенности, такие как М.В. Талан^[9], Р.Х.Рахимов^[10], П.А. Кабанов^[11], что недостаточно для современного осознания количественных и качественных криминологических показателей этого явления в Республике Татарстан.

Состояние российской экономической преступности в современных условиях нельзя в полной мере представить и оценить без изучения количественных и качественных показателей периода 2010-2016 годов. Особое внимание необходимо уделить состоянию и динамики тяжести последствий от экономической преступности после 2014 года, то есть с периода введения экономических санкций в отношении России зарубежными странами. Санкционируя запреты на ввоз и вывоз ряда товаров из России в 2014 году, побудило перейти на качественно новые экономические правоотношения или внести существенные коррективы в уже существующие, что должно было сказаться на характере криминальной экономической, финансовой, бюджетной, коррупционной активности населения страны и в отдельных её регионах.

Целью данного исследования является выявление основных тенденций российской экономической преступноси за последние семь лет. Для достижения посталенной цели экономическую преступность, как социальный динамически изменяющийся феномен, в рамках темы данного исследования, целесообразно представить с виде статистических показателей путем укрупнения интервалов и сравнения её показателей в "досанкционный период" и "санкционный период". Приведенная характеристика состояния экономической преступности в периоды с 2010 по 2013 год и с 2014 по 2016 год^[12], позволит осознать её динамические изменения и спрогнозировать дальнейшие развитие^[13].

Криминологической характеристикой экономической преступности, и её видов, на каждом этапе исторического развития российского общества, занимались достаточное количество исследователей^[14]. Современное же представление о состоянии экономической преступности охарактеризовано в ряде работ российских ученых^[15]. Коррупционная составляющая экономической преступности, также заслуживает внимание ученых^[16]. Однако, рассматриваемая нами криминологическая характеристика экономической преступности имеет обобщенный характер, что является актуальным в сравнительном анализе с региональными показателями. Сравнивая динамические показатели позволит нам в дальнейшем выявить территориальные особенности, что в свою очередь поспособствует выработке эффективных предупредительных мер.

В российском обществе, в настоящее время, совершается значительное число различного рода сделок между гражданами, гражданами и индивидуальными предпринимателями, а также юридическими лицами между собой. Большинство сделок осуществляется чаще всего при различных банковских операциях (в том числе и с использованием банковских карт), путем манипуляции с ценными бумагами и налоговыми документами. Компьютерные технологии не остаются в стороне. Использование электронных устройств и сети "Интернет" изменило качественное представление об экономике, финансовой и бюджетной системе. Трансформировался характер взаимоотношений в структуре и способах совершения экономических преступлений. С помощью электронных технических устройств и электронных средств (банковских карт) оформляются документы финансового характера, производятся кредитные и расчетные операции, передача прав на товар и залог недвижимости, создание различного рода фирм и предприятий с целью аккумулирования и использования денежных средств, в том числе и электронных, сокрытия денежных фондов от налогообложения и многие другие специфичные для рыночной экономики операции. Эти приемы и способы порождают социальные тенденции к наращиванию незаконных недобросовестных способов хозяйствения субъектов предпринимательской деятельности, что в дальнейшем перерастает в криминализированную предпринимательскую деятельность.

Наметившаяся тенденция на возрастающие масштабы экономической организованной преступности представляют реальную угрозу безопасности государства и общества, так как она не только усиливает свои позиции через монополизацию многих видов экономической, социальной, политической деятельности, но и становится совершенно новым, выходящим за рамки общепринятого понимания экономической преступности, системным чрезвычайно экономически политизированным финансово-ориентированным социальным явлением.

Оценить состояние экономической преступности и динамику её развития, нам позволит информация Главного информационно-аналитического центра МВД России (далее ГИАЦ МВД России)^[17].

Рассматривая показатели экономической преступности нельзя не отметить ведомственную разрозненность данных этого криминального явления^[18], что значительным образом затрудняет работу по изучению криминологической составляющей экономической преступности. Так, представленные статистические данные и аналитические обзоры на официальном сайте МВД России^[19] формируются на основе совместного указания Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России, где к преступлениям экономической направленности отнесены преступления, предусмотренные статьями УК РФ, расположенными в разных главах с учетом определенных дополнительных условий: должностными и материально ответственными лицами; в процессе осуществления производственно-хозяйственной или финансовой деятельности; в отношении участников бюджетного процесса; связанных с освоением бюджетных средств; в процессе проведения бухгалтерских документальных ревизий и так далее.

Для достижения целей нашего исследования необходимо сопоставить и проанализировать отдельно показатели преступлений экономической, коррупционной направленности, среди которых преступления против собственности, в сфере экономической деятельности, против интересов службы в коммерческих и иных организациях, против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, учтенных в Российской Федерации в период с 2010 по 2016 годы.

Статистические показатели характеризующие экономическую преступность в России, являются определяющим абсолютным размером явления, имеющего исключительное значение, поскольку составляет основу для последующих вычислений и определений других количественных и качественных характеристик и оценок, а также позволяет оценить эффективность предупредительных мер и осмыслить результаты борьбы с экономической преступностью.

В 2010 году в Российской Федерации совершено 2628799 преступлений, что на 21,7 % больше чем в 2016 году (2160063), что можно расценивать как снижение уровня преступности и криминализации населения страны. Однако приведенные в рис. 1 количественные показатели лиц совершивших преступление в РФ свидетельствуют об организованном характере совершенных преступных деяний, что особенно наблюдается в период с 2012 по 2015 годы (на 6,4%). Так, динамические изменения ежегодных показателей преступных деяний распределились следующим образом: в 2010 году - 2628799; в 2011 году - 2404807; в 2012 году - 2302168; в 2013 году - 2206249; в 2014 году - 2190578; в 2015 году - 2388476 и в 2016 году - 2160063. Наблюдаемое снижение количества преступлений к 2014 году действительно, на первый взгляд, дает представление об уменьшении и незначительном увеличении к 2016 году. В то время как количество выявленных лиц совершивших преступление свидетельствует о групповом характере совершенных преступлений. Наметившееся резкое снижение в период с 2010 по 2012 годы (с 1111145 до 1010938), обусловлено низкой квалификацией следователей, недоказанностью виновности в совершении противоправных деяний, скрывающимися соучастниками преступления. В последующем, обстановка стабилизируется с незначительным снижением в 2013 - 2014 годах (с 1012563 до 1006003). Увеличение к 2015 году с 1006003 до 1075333 обусловлено ростом выявленных преступлений в целом.

По тяжким и особо тяжким преступлениям тенденции те же (рис. 2): деяний выявлено на 49,5 % меньше (в 2010 году выявлено 684347 преступлений, в 2012 - 607507, в 2013 - 568804, в 2014 - 537664, в 2015 - 519655, в 2016 - 457779), и показатель количества лиц, совершивших преступление также снижается до 2014 года. Однако уже в 2015 году установлено на 6,9 % больше граждан, совершивших преступное деяние по сравнению с 2014 годом. Процентное соотношение тяжких и особо тяжких преступлений также уменьшается до 2015 года. Наблюдаемое резкое снижение свидетельствует о высокой латентности данной категории преступлений.

Рис. 1. Соотношение количества преступлений и лиц их совершивших

Таким образом, в России на современном этапе преступность растет, совершенствуется, мимикрирует и трансформируется в качественно новые криминальные экономические отношения представляющие собой профессиональную организованную криминализированную экономическую деятельность.

Рис. 2. Соотношение количества тяжких и особо тяжких преступлений с общим числом выявленных преступлений

Количественные показатели экономической преступности в России имеют тенденцию к снижению на 59,4 %: в 2010 году выявлено 276435 преступлений, в 2011 – 202454, в 1012 – 172975, в 2013 – 141229 и в 2014 - 107797, но уже в 2015 зарегистрировано незначительный рост на 4,3 % - 112445, а в 2016 году снижение до 108754. Всего за указанный период совершено 1013335 преступлений экономической направленности. Наблюдаемая (рис. 3) изменчивость отражает значительное снижение числа зарегистрированных преступлений до 2014 года и незначительное увеличение на 0,8 % в 2016 году. Общая тенденция снижения этой категории преступлений к 2015 году составляет в полтора раза по сравнению с 2010 годом. Данные изменения стали возможными, как нам представляется, по причине не способности противостоять этому явлению правоохранительных органов в период реформирования, в том числе отсутствие достаточной квалификации их сотрудников во время экономических изменений.

Профессор Е.О. Алауханов (Казахстан) справедливо отмечает, что основываясь на практике реализации уголовного закона и анализе совершенных преступных деяний наблюдается тесная связь экономической преступности с организованной. Если раньше, отмечает он, организованные группы действовали только по общеуголовной направленности или в сфере «теневой» экономики, то в настоящее время происходит сращивание этих групп с образованием профессиональной организованной экономической преступности^[20]. О создании высоко профессиональных преступных группировок (сообществ) свидетельствуют статистические показатели количества выявленных лиц совершивших преступления экономической направленности.

Рис. 3. Количество преступлений экономической направленности

и лиц их совершивших

Так, в период с 2010 по 2016 год количество лиц совершивших преступление экономической направленности значительно снижается до 2012 года, затем стабилизируется и уже не изменяется за исключением некоторых незначительных корелляционных изменений.

Совершенно очевидно, что соотношение количества лиц совершивших преступление и количества самих преступных деяний можно представить ввиде коэффициентов подчеркивающих неоднократность рецидива при совершении преступлений этого вида, а также степен склонности населения к совершению нескольких преступлений (рис. 4).

Рис. 4. Коэфициент организованности населения

Приведенные показатели свидетельствуют, что на каждое установленное лицо приходится в среднем два преступления экономической направленности, при наметившейся тендеции к снижению с 2012 по 2016 год на 48,3%. В то же время наблюдается увеличение количества выявленных лиц совершивших преслупление этого вида, что подчеркивает организованный характер преступного поведения. По мнению профессора В.В. Лунеева, это объясняется тем, что латентность преступности экономической направленности в несколько раз выше латентности традиционной преступности против собственности^[21].

Организованная экономическая и финансовая преступность представляет более серьезную угрозу для общества, национальной и транснациональной экономики, чем традиционные формы преступности. С этой целью становится актуальным разработка и использование инструментов и методов, направленных на повышение качества статистической информации и аналитических исследований экономической преступности, с тем чтобы лучше определить и оценить воздействие мер реагирования и повысить эффективность программ по предупреждению на национальном и региональном уровнях^[22].

Рассматривая региональный криминологический аспект состояния экономической преступности приходим к выводам, о её рецидивности, высокой организованности и профессионализме, о чем свиделельствуют количественные показатели тяжких и особо тяжких преступлений экономической направленности, которые также имеют тенденцию к снижению по причине уменьшения общего количества выявленных преступлений. Общая трансформация экономической преступности в организованную, подтверждается стабильностью количества лиц, совершающих преступления этой категории, на фоне общего снижения показателей.

Причиненный матаериальный ущерб подтверждает системность совершения преступлений на более профессиональном уровне организованными группами или сообществами. Профессионализм участников преступления подтверждается также качественными показателями тяжести последствий от этой категории криминальной деятельности. Наблюдаемый рост количества тяжких и особо тяжких среди общего числа выявленных преступлений экономической направленности является существенным показателем корыстной мотивации преступного поведения. Так, в 2010 году удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений составил 47,93 %, а в 2015 году - 62,61%, что на 14,7 больше, но уже в 2016 году наблюдается снижение до 5989 (рис. 5). Целью преступников становятся имущество в особо крупных размерах, завладеним которого занимаются на профессиональной основе.

Рис. 5. Соотношение количества тяжких и особо тяжких преступлений экономической направленности с общим числом выявленных преступлений этого вида

Национальные и региональные особенности состояния экономической преступности могут свидетельствовать о других детерминантах этого явления, что наиболее существенно для осознания степени эффективности принимаемых предупредительных мер в регионе.

Увеличение количества коэффициента тяжкий и особо тяжких преступлений экономической направленности, также отражается и на сумме причиненного материального ущерба (рис. 6). Стабильное снижение уровня экономических преступлений не предполагает однозначного уменьшения размера материального ущерба в определенные периоды, что также становится объектом более детального исследования. Так, например снижение размера причиненного материального ущерба с 2010 до 2012 года на 21,8% связано с тем, что уменьшилась доля тяжких и особо тяжкий преступлений на фоне снижения общего количества экономических преступлений, что свидетельствует о высокой латентности. В то же время в УК РФ внесены изменения касающиеся определения категорий преступлений^[23] предусматривающих обстоятельства освобождающих от уголовной ответственности размер причиненного материальной ущерба с 2012 года вырос на 174,76%.

Рис. 6. Материальный ущерб от преступлений экономической направленности.

Таким образом, криминологическая характеристика экономической преступности в Российской Федерации имеет ряд особенностей.

Во-первых, наблюдается стабильное снижение числа зарегистрированных преступлений в рассматриваемый период с 2010 по 2016 годы, что в свою очередь влияет на снижение количества лиц совершивших преступление. Изменения общего числа преступлений повлияло и на количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений.

Во-вторых, на фоне снижения показателей преступности в целом, экономическая преступность в РФ также незначительно снижается мимикрируя в качественно новые формации. При помощи статистических методов исследования выявлено, что наблюдается рост числа преступлений совершенных преступными группами носящий единичный характер, но приносящий очень большой ущерб.

В-третьих, наблюдаемая в РФ тенденция к созданию организованных преступных групп совершающих единичные экономические преступления наносящих большой ущерб позволяет сделать вывод о высоком профессионализме её участников.

Выявленные основные тенденции российской экономической преступности за последние семь лет позволило охарактеризовать её как динамически изменчивый социальный феномен имеющий организованный характер совершенных преступных деяний на высоко профессиональной основе и приносящий большой ущерб обществу и государству.