Criminalistic Methods of Investigation of Crimes in the Sphere of Cadastral Activities

Dvortsov Vadim Evgenievich Judge Assistant at the town court of Mineral'nye Vody, Stavropol region 357203, Russia, Stavropol region, Mineral'nye Vody, pr. K. Marksa, 58 vadim.dvortsov@mail.ru Other publications by this author

Kazanchev Ivan Timofeevich judge at Mineralnye Vody City Court for the Stavropol Krai 357203, Russia, Stavropol Krai, Mineralnye Vody, Karl Marx' str., 58 vadim.dvortsov@mail.ru Other publications by this author

Функцию защиты от наиболее опасных посягательств на сферу кадастровых отношений выполняет уголовно-правовой запрет внесения кадастровыми инженерами заведомо ложных сведений в межевой, технический планы, акт обследования, проект межевания земельного участка либо карту-план территории или подлог документов, на основании которых были подготовлены данные документы, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству (ст. 170.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) ^[6]

Раскрытие и расследование преступлений в сфере кадастровой деятельности представляет сложный и трудоемкий процесс, что объясняется крайне разнообразными способами совершения данных преступлений, отсутствием достаточной правоприменительной и судебной практики, а также методических рекомендаций по их расследованию.

Не вступая в научную дискуссию по поводу возможных составных элементов методик расследования отдельных видов преступлений, ^[3,5] мы исходим из того, что под криминалистической методикой следует понимать систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации, осуществлению расследования и предотвращению отдельных видов преступлений. ^[4] Базируясь на указанном выше определении, мы решили представить авторскую позицию криминалистической методики расследования преступлений в сфере кадастровой деятельности, в связи с чем, сформировали следующую структуру данной научной абстракции применительно к изучаемой категории преступлений: признаки субъекта преступления и потерпевших от виновных действий; способы совершения преступлений; особенности механизма следообразования; перечень обстоятельств, подлежащих установлению.

Уточненная структура криминалистической методики расследования преступлений в сфере кадастровой деятельности, выступая своеобразной методологической основой, позволила далее детально проанализировать содержание каждого из ее элемента.

Субъект данного преступления – специальный, им может быть только кадастровый инженер, т.е. физическое лицо, которое имеет действующий квалификационный аттестат кадастрового инженера и является членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров. ^[7] Необходимо учитывать, что внесение заведомо ложных сведений в перечисленные в ст. 170.2 УК РФ документы, может быть осуществлено только кадастровым инженером, однако это не означает, что подлог документов, на основании которых были внесены такие сведения, может быть совершен и иными лицами (заказчик кадастровых работ, руководитель юридического лица, работником которого является кадастровый инженер). Поэтому при производстве по уголовным делам, возбуждаемым по ст. 170.2 УК РФ, в первую очередь устанавливается лицо, предположительно совершившее преступное деяние, поскольку имеется большая доля вероятности отсутствия состава ст. 170.2 УК РФ и наличие смежных составов преступлений. ^[2]

Анализ судебной практики ^[1] привел к выводу, что кадастровые инженеры чаще всего являются лицами среднего возраста, в диапазоне от 28 до 50 лет, большинство из которых состоит в браке. Наличие стабильных семейных отношений в криминалистическом аспекте имеет существенное значение для диагностики линии поведения виновного, учет которого влияет на тактически верный выбор цели, времени, места производства следственных и иных процессуальных действий.

Статус кадастрового инженера немыслим без наличия у него высшего образования, наличия опыта работы в качестве помощника кадастрового инженера не менее двух лет, сдачи теоретического экзамена, подтверждающего наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления кадастровой деятельности, ^[7] что позволяет критически оценивать заявления о внесении сведений в документы в силу добросовестного заблуждения, принятии документов, имеющих нарушения и признаки подлога «по незнанию».

Тактика и процедура допроса подозреваемого должна быть определена с учетом обстоятельств, которые подлежат доказыванию при совершении преступлений в сфере кадастровой деятельности.

При исследовании судебной практики ^[1] удалось установить, что виктимизация от исследуемых преступлений выглядит следующим образом: государство в лице государственных органов и учреждений; муниципалитет; физические лица – собственники садовых (дачных) участков; физические лица – пайщики земель сельскохозяйственного назначения; физические лиц – наследники собственников или иных законных владельцев объектов недвижимого имущества; коммерческие организации. Общим для всех преступлений в сфере кадастровой деятельности является фактор «молчаливого потерпевшего», когда пострадавшие самостоятельно не обращаются в правоохранительные органы.

Объяснения потенциальных потерпевших должны содержать следующие сведения: характеристика предмета преступного посягательства, (местонахождение, вид разрешенного использования, площадь и т.д.); стоимость предмета (оценка Ростехинвентаризации, кадастровая или рыночная стоимость); документы, подтверждающие право собственности (свидетельство о регистрации права собственности, различные гражданско-правовые договоры, доверенности, завещание и др.).

Возложение на стадии возбуждения уголовного дела на потерпевшего обязанности приложить к своему сообщению доказательства совершенного преступления, с указанием норм права, обосновывающих квалификацию содеянного, является необоснованным и невыполнимым, поскольку потерпевший может лишь отразить факт нарушения его прав, а вследствие каких причин это произошло, т.е. представить какие-либо доказательства совершения преступления (например, о подложности документов на основании которых был изготовлен межевой план) не имеет возможности, более того, зачастую не имеет знаний как уголовного, так и законодательства в сфере кадастровой деятельности для обоснования своей позиции.

На этапе проверки сообщения о преступлении, высока вероятность отказа в возбуждении уголовного дела в связи с невозможностью потерпевшим документально подтвердить точный ущерб, являющийся обязательным признаком такого элемента состава преступления как объективная сторона, что возможно устранить привлечением экспертов судебно-экспертных учреждениях или специалистов по судебной экономической оценочной экспертизе.

Реализация преступного умысла при совершении преступлений в сфере кадастровой деятельности состоит из тщательных подготовительных действий, на этапе которых осуществляются мероприятия не только обеспечивающие непосредственное осуществление задуманного, но и призванные нейтрализовать проявление признаков совершенного преступного деяния, что позволяет говорить о высокоинтеллектуальном и изощренном способе совершения преступлений в сфере кадастровой деятельности, с выраженным техническим характером.

Способов совершения преступлений в сфере кадастровой деятельности всего два – внесение недостоверных сведений в межевой, технический планы, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карты-плана территории, либо подлог документов, на основании которых изготовлены указанные выше документы.

В случае, если преступление совершается в личных интересах ( в т.ч. знакомых, родственников и т.д.), подготовка к преступлению состоит из следующих действий: 1. Истребование документов, свидетельствующих о наличии прав собственности или владения на объект недвижимого имущества, который по замыслу виновного подлежит незаконному отчуждению; 2. Предварительное (промежуточное) оформление смежных прав на знакомых, родственников, подставных лиц и др.; 3. Установление потерпевших, являющихся собственниками или правомерными владельцами объектов недвижимого имущества; 4. Поиск лиц, желающих приобрести права собственности на определенный объект недвижимого имущества, вопреки действующему законодательству; 5. Выбор места и времени совершения преступления; 6. Установление и укрепление противоправных связей с должностными лицами для совместной противозаконной деятельности; 7. Внесение недостоверных сведений в межевой, технический планы, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков (в том числе подлог документов, на основании которых изготавливаются данные указанные документы).

В случае, если преступление совершается по заказу заинтересованных лиц (заказчика кадастровых работ, должностного лица), то используются следующие действия: 1. Истребование документов, свидетельствующих о наличии прав собственности или владения на объект недвижимого имущества, который представляет интерес для заказчика; 2. Установление потерпевших, являющихся собственниками или правомерными владельцами объектов недвижимого имущества; 3. Выбор места и времени совершения преступления; 4. Внесение недостоверных сведений в межевой, технический планы, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карты-плана территории (в том числе подлог документов, на основании которых изготавливаются данные указанные документы).

Действия по сокрытию преступлений данной категории проявляются в следующих приемах: уничтожение подлинной документации на предмет преступного посягательства; неправомерное завладение документацией на определенный объект недвижимого имущества у лиц, имеющих его на законных основаниях, под каким-либо формальным предлогом либо под угрозой наступления негативных последствий для владельца данного объекта; уничтожение или утрата документов, ставших основанием постановки объекта недвижимого имущества на кадастровый учет.

Высокая степень сложности технологических процессов в сфере кадастровой деятельности, запутанная система документооборота, учета и контроля, позволяют эффективно скрывать способы и следы совершенных преступлений. Объем документов, отображающих преступную деятельность, в зависимости от сложности преступной схемы, может варьироваться. Типичная следовая картина при этом выглядит следующим образом.

1. Подлинные документы, находящиеся в государственных, муниципальных и иных организациях (администрациях, органах кадастрового учета), содержащие первичные сведения об объекте недвижимого имущества.

2. Фиктивные документы (с внесенными недостоверными сведениями), предоставленные кадастровым инженером в орган кадастрового учета.

3. Документы, отображающие факт заключения гражданско-правового договора между кадастровым инженером и заказчиком кадастровых работ (или между руководителем юридического лица, в котором состоит кадастровый инженер).

4. Признаки дописок, подчисток, исправлений и иных разновидностей материального подлога в документах, хранящихся у кадастрового инженера (журналы, планы межевания, кадастровые планы). Если документ выполнен на бумажном носителе, то может иметь место как его полное изготовление с недостоверными сведениями, внесенными в текстовую и графическую его части или только в одну из них, так и изменение содержания ранее надлежащим образом оформленного и подготовленного документа путем дописок, вытравливания, подчисток, исправлений и тому подобных действий. Внесение ложных сведений в электронный документ может выражаться в применении неправильного масштаба, искажении перспективы наносимых размеров в графической или текстовой частях, корректировке автоматически созданного документа и т.п. Форма указанных документов юридического значения для квалификации не имеет, может быть выполнена на бумажном носителе или представлена в форме электронного документа.

5. Признаки интеллектуального подлога в свидетельствах на право собственности, договорах купли-продажи, дарения и иных документах.

6. Идеальные следы, остающиеся в памяти лиц, имеющих отношение к совершению данных преступлений, а также в памяти иных лиц, обладающих информацией об обстоятельствах, с ним связанных (сотрудники органа кадастрового учета, смежные сособственники и т.д.)

7. Виртуальные следы – информация, оставшаяся в компьютерах и технических средствах, находящихся у кадастрового инженера, на которых осуществлялась фиксация отдельных этапов преступных действий; детализация телефонных соединений между абонентами мобильной связи, из которой следует, что в период инкриминируемых деяний участники преступной группы осуществляли телефонные звонки друг другу, что также подтверждает наличие предварительного сговора на совершение преступления; сведения из кадастровой карты и записи ЕГРН.

Таким образом, основным элементом криминалистической методики расследования преступлений в сфере кадастровой деятельности, должен стать наиболее распространенный перечень документов, сохранивших на себе следы преступлений, а также служащих средствами для обнаружения преступления и установления фактических обстоятельств дела.

Перечень обстоятельств, подлежащих установлению по делам о преступлениях в сфере кадастровой деятельности, должен включать следующие элементы: порядок осуществления кадастровым инженером своей деятельности (в качестве индивидуального предпринимателя или в качестве работника юридического лица по трудовому договору); имело ли место заключение гражданско-правового договора с заказчиком кадастровых работ (договор подряда на выполнение кадастровых работ или договор подряда на оказание услуг (в составе комплекса кадастровых работ); данные о заказчике кадастровых работ, его местонахождении, в каких отношениях они состоят между собой (знакомый, родственник и т.д.), какие документы составлялись между ними, как производился расчет между сторонами; какие мотивы преследовал заказчик кадастровых работ и что является предметом гражданско-правового договора; установить, способен ли кадастровый инженер самостоятельно совершить преступление в сфере кадастровой деятельности; кем и какие документы были представлены для производства кадастровой деятельности; какие документы были истребованы из органа кадастрового учета; какие обстоятельства способствовали совершению преступления; в какие документы были внесены недостоверные сведения, каким образом; какие неправомерные изменения и каким образом были внесены в ЕГРН; кто, помимо кадастрового инженера, принимал участие в постановке объекта недвижимого имущества на кадастровый учет; какие действия по сокрытию фактов противоправных действий в сфере кадастровой деятельности были предприняты виновными; каков характер и размер ущерба, причиненного потерпевшему; наличие обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание лица, а также обстоятельств, которые могут повлечь освобождение от наказания.

Изложенная в настоящей статье криминалистическая методика расследования преступлений в сфере кадастровой деятельности может выступать как специфическая полноструктурная информационно-познавательная система в деятельности правоохранительных органов и следствия.