Dependence of State Anti-Crime Policy on Criminology is the Key to Success of the Russian Federal Security Service and the Fight Against Terrorism and Terrorism Financing

Panenkov Aleksandr Aleksandrovich Prosecutor's Office of the Chechen Republic, Deputy Director of the department of State and Departamental Statistics 364000, Russia, Nizhegorodskaya oblast', pgt. Zhdanovskii, ul. Zhemchuzhnaya, 4 kopus 2 sashapan-55@mail.ru Other publications by this author

Эпиграфом к этой статье автор взял слова «Верим в Россию. Ей и служим!» Это предложение выложено большими буквами из белого камня на горе напротив пункта временной дислокации военнослужащих отдела Пограничного Управления ФСБ России в Джейрахском районе Республики Ингушетия. Будучи в составе группы работников Генеральной прокуратуры Российской Федерации, выезжавшей в прокуратуру Республики Ингушетия в июле 2012 года, видел лично указанный текст. Интернациональный состав пограничников весной 2012 года после схода с гор мощного селевого потока не только продолжал выполнять боевую задачу по охране государственной границы Российской Федерации, восстановлению грунтовой дороги к отдельным населенным пунктам, шестой и седьмой отрезанным заставам (продукты и боезапас доставляли только «вертушкой»), но и обеспечивали бесперебойную подачу и доставку электроэнергии, чистой воды и питания в детский лагерь в горах, где отдыхали ингушские дети. Пограничники, осуществляя охрану государственной границы, принимают участие, в том числе в выявлении и пресечении внешних каналов финансирования терроризма.

Правовая оценка событий в Чеченской Республике в 1991-2009 гг.

По терминологии международного права события 1994-1996 гг. в Чеченской Республике рассматриваются как локальный военный конфликт немеждународного характера (ее еще называют «Первая Чеченская война, компания»). Вооруженный конфликт немеждународного характера - конфликт, происходящий на территории какого-либо государства между его вооруженными силами и антиправительственными вооруженными силами или другими организованными вооруженными группами, которые, находясь под ответственным командованием, осуществляют определенный контроль над частью территории государства. Это определение зафиксировано в Дополнительном протоколе II 1977 г. к Женевским конвенциям о защите жертв войны 1949 г., регламентирующем защиту жертв В.к.н.х.»^[1].

По мнению специалистов - криминологов к этому конфликту привел комплекс причин, в том числе непоследовательное и противоречивое реагирование федеральных органов власти и криминологически не выверенные правовые оценки событий 1991-1999 гг.^[2]Например, в Указе Президента РФ от 7.11.1991 г. №178 использовалась следующая терминология: массовые беспорядки, противоправные насильственные действия, в постановлении Верховного Совета РСФСР от 11 ноября 1991 г. - уже иная терминология: конфликт, предложено принять меры по стабилизации политической ситуации. В Указе Президента РФ от 9 декабря 1994 года №2166 использовалась другая терминология: деятельность незаконных вооруженных формирований, борьба с преступностью, в обращении к гражданам России Президента РФ от 11.12.1994 г. - вооруженный экстремизм.

Все это позволило известному российскому криминологу, Президенту Российской криминологической ассоциации А.И. Долговой сделать вывод о том, что «…отсутствие четкой конституционно-правовой позиции по вопросу о событиях в Чечне, несвоевременное принятие предусмотренных законом мер повлекло использование вооруженных сил, танков, затяжную военную компанию с десятками тысяч жертв, лишения и страдания непричастных к преступности граждан…Если в 1991-1994 гг. в основном события в Чеченской Республике оценивались в понятиях криминальной ситуации, деятельности незаконных вооруженных формирований и борьбы с ними, то с декабря 1994 г. по 1998 г. – исключительно в категориях войны и мира. Основная направленность правовых актов данного периода - это уже не борьба с преступностью, незаконными вооруженными формированиями, а прекращение боевых действий. То есть удалось удачно для чеченских сепаратистов, фактически организованных преступников, сместить акценты с борьбы против незаконных вооруженных формирований на борьбу с самим фактом использования федеральных вооруженных сил…»^[3].

Все это привело к изданию Постановления ГД ФС РФ от 28.12.1996 N 1004-II ГД "Об Обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "К Президенту Российской Федерации о принятии мер по освобождению военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и граждан, незаконно удерживаемых в Чеченской Республике", Постановления ГД ФС РФ от 13.06.1996 N 470-II ГД "О Заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "О последствиях трагических событий, произошедших 16 апреля 1996 года на территории Чеченской Республики"^[4], Постановления ГД ФС РФ от 19.07.1996 N 618-II ГД "Об Обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "К Президенту Российской Федерации Б.Н. Ельцину о событиях в Чеченской Республике"^[5], Указу Президента РФ от 25.07.96 о выводе войск до 1 сентября 1996 г., подписанию 31 августа 1996 г. ряда документов в г. Назрани и Хасавьюрте о разрешении конфликта мирным путем, Договора от 12.05.1997 "О мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия"^[6], Соглашения между Правительством РФ и Правительством Чеченской Республики Ичкерия «О взаимовыгодном экономическом сотрудничестве и подготовке условий для заключения полномасштабного Договора между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия» от 12 мая 1997 г.,^[7] Временному соглашению между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Чеченской Республики Ичкерия о правовой помощи^[8], Постановлению Совета Федерации от 17.09.99 г. об осуждении хасавьюртовских соглашений, о совершении акта агрессии Чеченской Республики Ичкерия в отношении другого субъекта РФ - Республики Дагестан^[9].

Хасавюртовские соглашения - совместное заявление от 31 августа 1996 года представителей Российской Федерации и Республики Ичкерии о разработке «Принципов определения основ взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой» (прилагались к заявлению), положившее конец Первой чеченской войне. Соглашение было подписано на фоне успешной боевой операции незаконных вооружённых формирований Республики Ичкерии, установивших контроль над городами Грозный, Аргун, Гудермес. Подписи под документом поставили: на тот момент начальник штаба вооруженных формирований сепаратистов Аслан Масхадов (по поручению «Президента Чеченской Республики Ичкерии» З. Яндарбиева) и секретарь Совета безопасности РФ Александр Лебедь (по поручению Президента РФ Б. Н. Ельцина). Итогом договорённости стало прекращение военных действий и вывод федеральных войск из Чечни, а вопрос о статусе территории был отложен до 31 декабря 2001 года^[10].

26 декабря 1996 года Конституционный суд РФ вынес определение, в котором установил: «Оспариваемые в запросе акты, принятие которых способствовало прекращению боевых действий на территории Чеченской Республики и свидетельствовало о готовности сторон разрешить конфликт мирным путем, представляют собой рамочное соглашение политического характера, в котором определены некоторые направления для дальнейшей разработки и реализации программы действий по обеспечению процесса мирного урегулирования в Чеченской Республике. В соответствии с частью второй статьи 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» Конституционный Суд Российской Федерации решает исключительно вопросы права. Следовательно, разрешение поставленных депутатами Государственной Думы вопросов, касающихся политических соглашений, неподведомственно Конституционному Суду Российской Федерации. Ни по своей форме, ни по своему содержанию оспариваемые документы не являются договором между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъекта Российской Федерации и в соответствии с пунктом «в» части 2 статьи 125 Конституции Российской Федерации не могут быть предметом рассмотрения в Конституционном Суде Российской Федерации. (Определение Конституционного Суда РФ от 26.12.1996 n 103-о «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса группы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания о соответствии Конституции Российской Федерации «Принципов определения основ взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой» и совместного заявления, подписанных 31 августа 1996 года в г. Хасавюрте")^[11].

«…Криминологи, анализируя эти и другие правовые акты, приходили к выводу о необходимости срочной и тщательной правовой экспертизы всех правовых актов РФ по Чеченской Республике и принятых в самой Чеченской Республике (1991-1999), признания в предусмотренном законом порядке антиконституционными и соответственно недействительными актов, противоречащих Конституции РФ…»^[12].

Особого внимания заслуживает проблема порядка, фактического выделения и контроля за расходованием значительных материальных средств из федерального бюджета для Чеченской Республики, даже после фактического признания ее независимости (Чеченской Республики Ичкерия). По оценкам экспертов - криминологов, ввиду отсутствия действенного контроля за выделенными финансами, «…обе чеченские компании - это не только борьба с терроризмом…но и отмывание «грязных» денег, и получение сверхприбылей из-за отсутствия в условиях войны какого-либо контроля, и казнокрадство, и должностные, воинские преступления, и нарушение конституционных прав, свобод граждан…»^[13].

На расширенной коллегии ФСБ России 25 января 2011 года Д.А. Медведев сказал так: «…Большинство угроз безопасности России, о которых мы говорили ещё в прошлом году, очевидно, сохраняются. И нужно честно сказать: эти угрозы носят для нашей страны пролонгированный характер. Они не исчезнут за год, но нужно вести максимально активную работу по профилактике терроризма и экстремизма. Прежде всего, с молодёжью, которая из-за отсутствия жизненного опыта или оказавшись просто в трудной ситуации очень часто попадает в сети откровенных преступников…»^[14].

По нашему мнению, следует также активно работать с представителями кавказских диаспор во всех регионах России (а не только на Северном Кавказе), в том числе за рубежом.

Исследования свидетельствуют о том, что часть участников организованных преступных формирований (ОПФ) террористической направленности ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.

Сложные межнациональные отношения влияют и на уровень преступлений террористического характера: по имеющимся данным некоторые кавказские диаспоры, проживающие в других регионах России (или даже за рубежом), занимаясь легальным и нелегальным бизнесом, финансируют организованную террористическую деятельность. В настоящее время в России не достаточно эффективно ведется борьба против «теневых капиталов», «теневого рынка», из года в год растущего вывоза капитала за границу. Неуклонно растет разница в доходах граждан России, то есть «пропасть» между бедными и богатыми только увеличивается^[15], что серьезно отражается на уровне социальной и межнациональной напряженности в различных субъектах: достаточно вспомнить о карельской Кандапоге (в ночь с 29 на 30 августа 2006 года в г. Кондопога около ресторана «Чайка» произошли массовая драка и групповые убийства^[16], Свердловской Сагре (конфли́кт в Сагре́— массовая перестрелка между местными жителями посёлка Сагра, находящегося в 40 км от Екатеринбурга, и приехавшей из Екатеринбурга бандой, произошедшая 1 июля 2011 года. В результате конфликта погиб один из нападавших - 28-летний уроженец Грузии азербайджанской национальности Фаиг Мусаев. По результатам расследования нескольким десяткам нападавших были предъявлены обвинения в бандитизме)^[17], Манежной площади в Москве (декабрьские межэтнические волнения 2010 года - серия массовых митингов и уличных столкновений коренных жителей с выходцами из кавказских республик в городах России, последовавшая за убийством в Москве футбольного болельщика Егора Свиридова. Молодой человек погиб в ходе драки, произошедшей 6 декабря 2010 года между компанией фанатов ФК «Спартак Москва» и группой выходцев с Северного Кавказа)^[18], пос. Плодородный Краснодарского края (12 августа, в поселке Плодородный в пригороде Краснодара 15 приезжих чеченцев и, по некоторым сведениям, азербайджанцев зверски избили до восьми местных жителей, в том числе двух подростков и девятилетнего ребенка. При этом они якобы грозились "перерезать весь поселок", а часть нападавших были в состоянии алкогольного опьянения.)^[19], 15 августа 2012 года в Рязани (Сайт RZN Info передает, что по факту конфликта таксистов и группы лиц в Рязани возбуждено уголовное дело по статье 213 "Хулиганство", сообщил и.о. заместителя начальника Следственного управления УМВД по городу Рязани Евгений Черненский в среду, 15 августа 2012 года, участникам круглого стола в УГИБДД. "Пока преждевременно делать выводы, ведется следственная работа. Все участники конфликта установлены. Признак конфликта по национальной розни не подтвердился. Конфликт произошел на бытовой почве", - заявил Черненский)^[21], события в ночь на 6 октября 2012 года в ночном клубе «Щепка» г. Кемерово^[22].

Недостаточный уровень экономического развития регионов России также влияет на террористическую активность. Продолжает углубляться пропасть между богатыми и бедными в России. Совокупное богатство миллиардеров планеты составляет менее 2% всемирного богатства, в то же время в России около 100 миллиардеров владеют третью всех активов. В настоящее время в России насчитывается 1950 людей, чье состояние превышает 50 млн. долларов. Если сравнивать со странами БРИК, то в Индии насчитывается 1550 обладателей подобного состояния, в Бразилии - полторы тысячи. Наибольшее число людей с состоянием более 50 млн. долларов живет в Северной Америке - 40 тысяч, пишут "Новые известия"^[22].

Выступая 22 февраля 2011 года на заседании Национального антитеррористического комитета Президент России Д.А.Медведев сказал о борьбе с терроризмом следующее: «…Давайте будем честными перед самими собой, не надо самообманываться и вводить граждан в заблуждение, это большая, сложная проблема, по которой нам придётся предпринимать очень серьёзные усилия на протяжении очень длительного периода. Но вывод совершенно очевиден – никто, кроме нас, порядок в этой сфере навести не сможет. Общие подходы также понятны: развитие регионов, всемерное развитие регионов Северного Кавказа; развитие социальных программ; создание рабочих мест, рутинная работа по созданию рабочих мест, по развитию образовательных программ, по поддержке просвещения и, наконец, по максимально широкой поддержке российского ислама…Тот, кто готов измениться, должен получить шанс. Тот же, кто хочет крови, захлебнётся своей кровью. Других подходов быть не может ни у нас, ни в других странах…»^]24].

19 января 2012 года Д.А. Медведев посетил Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба Вооружённых Сил России и заявил о том, что «…Одна из ключевых задач работы всех российских специальных служб и соответственно военной разведки – это борьба с международным терроризмом. Нам крайне необходимо выявлять и каналы поставок оружия, и финансовых средств террористов; работая на опережение, срывать существующие планы преступников; в необходимых случаях – делиться информацией с нашими партнёрами, потому что война против террора носит глобальный характер…»^[25].

В своей программной статье Председатель Правительства России В.В.Путин в газете «Известия» 16 января 2012 года в разделе «О новом этапе в глобальном развитии» уточнил: «…Хорошо помню текст перехваченной в то время ФСБ информации, которую послал своим подельникам за границу один из наиболее одиозных и кровавых международных террористов, убивавших наших людей на Северном Кавказе – Хаттаб. Он писал: "Россия слаба как никогда. Сегодня у нас есть уникальный шанс: отобрать Северный Кавказ у русских". Террористы просчитались: Российская армия при поддержке чеченского и других народов Кавказа отстояла территориальную целостность нашей страны и единство российского государства…Но фактом остается то, что в 1999 году, когда я стал Председателем Правительства, а затем и Президентом – наше государство находилось в состоянии глубокого системного кризиса. И именно та группа единомышленников, которую суждено было сформировать и возглавить автору этих строк, опираясь на поддержку абсолютного большинства граждан, на национальное единение вокруг общих задач – вывела Россию из тупика гражданской войны, переломила хребет терроризму, восстановила территориальную целостность страны и конституционный порядок, возродила экономику и обеспечила на протяжении 10 лет один из самых высоких в мире темпов экономического роста и повышения реальных доходов наших людей…»^[26].

16 октября 2012 года на совещании по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Президент Российской Федерации В.В. Путин сказал о важности координации действий между различными ведомствами, которым вменено в обязанность работать на этом направлении и «…предотвращать одну из самых серьёзных и опасных угроз для нашей страны, для наших граждан – террористическую угрозу…За последние несколько месяцев в ходе операций задержано 479 бандитов, в ходе боестолкновений уничтожено 313 террористов, которые не пожелали сложить оружие, среди них – 43 главаря... Нужно подавлять террористическую инфраструктуру…Необходимо продолжить проведение скоординированных точечных силовых операций для пресечения террористической деятельности тех, кто не желает складывать оружие…На качественно новый уровень должна выйти информационная работа, работа с гражданами, особенно в тех регионах, в тех районах страны, где проводятся какие бы то ни было специальные мероприятия и где террористическая угроза ещё даёт о себе знать…»^[27].

В борьбе с терроризмом, в первую очередь, следует разрушать инфраструктуру международных террористических организаций (на 21.10.2012 года Единый федеральный список организаций, признанных террористическими Верховным Судом Российской Федерации составлял 19 организаций)^[28] на территории России. Разрушать инфраструктуру международных террористических организаций необходимо не только на территории России, но и на всем постсоветском пространстве в целях обеспечения федеральной безопасности (федеративного устройства России) путем активной идеологической и воспитательной работы, уменьшая социальную базу террористов, работая с молодежью, втянутой в банды, и нейтрализуя активных членов организованных преступных формирований (ОПФ) террористической направленности, у которых «руки по локоть в крови», и которые оказывают ожесточенное вооруженное сопротивление при задержании. Одновременно необходимо решать социально-экономические проблемы граждан РФ, проживающих на Северном Кавказе, уменьшать безработицу, создавая рабочие места, сделать так, чтобы заработали «социальные лифты» для молодежи.

В настоящее время достаточно остро стоит вопрос нейтрализации лидеров, активных участников, наемников ОПФ террористической направленности на Северном Кавказе: ибо через них идет внешнее и внутреннее финансирование организованной террористической деятельности. При этом следует помнить, что сотрудники правоохранительных органов и спецслужб России действуют в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости, и их действия находятся в рамках правового поля, и не должны влечь уголовной ответственности. Тем не менее, в некоторых публикациях СМИ, на сайтах правозащитных организаций и некоторых правоохранительных органов описание боестолкновений или спецопераций по блокированию участников ОПФ излагаются необъективно, например: «в ходе боестолкновения убит боевик Н.» или «в ходе перестрелки убит предполагаемый боевик Н.» и т.д. Поскольку сотрудники правоохранительных органов и спецслужб выполняют боевой приказ, задачу по задержанию вооруженного правонарушителя, они действуют правомерно и юридически точно будет использование глагола «нейтрализовать» или, в крайнем случае, «ликвидировать», «уничтожить» (но ни в коем случае не «убить»), ибо убийство предусмотрено ст.105 УК РФ и в случае его совершения необходимо возбуждать уголовное дело и проводить предварительное следствие. Поэтому термин «нейтрализовать», по нашему мнению, является более предпочтительным.

Например, вот как в экспресс – информации Информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК) на сайте изложен эпизод блокирования активного вооруженного участника ОПФ террористической направленности Х., которое также занималось вымогательством денег у предпринимателей (то есть вымогательство - один из внутренних источников финансирования организованной террористической деятельности в России): «Сегодня (то есть, 11 октября 2012 г.) в ходе оперативно-разыскных мероприятий в отношении участников бандподполья, действующего в отдельных районах Дагестана, органами безопасности была получена информация о местонахождении в частном доме села Эндирей Хасавюртовского р-на активного участника т.н. «хасавюртовской» бандгруппы 22-х летнего Халимбека Х. Территория, прилегающая к дому, была блокирована силами правопорядка. Чтобы избежать напрасных жертв решением руководителя оперативного штаба в РД с заблокированным бандитом были проведены переговоры, которые велись несколько часов. Привлеченные к переговорам родители Халимбекова попытались уговорить сына сдаться властям. Однако, боевик отказался и открыл стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам спецподразделений, ранив одного из них. В результате ответного огня бандит был уничтожен. По имеющейся в правоохранительных органах информации, Халимбеков ранее оказывал бандитам пособнические услуги, а в мае т.г. «ушел в лес» и вступил в т.н. «хасавюртовскую» бандгруппу. На счету этой банды − убийства сотрудников правоохранительных органов, вымогательства денежных средств у предпринимателей и разбойные нападения на них. На месте боестолкновения обнаружены автомат, пистолет, большое количество боеприпасов. В результате спецоперации пострадавших среди населения и потерь среди личного состава правоохранительных органов нет…»^[29].

Внимательное изучение этой экспресс – информации НАК позволяет любому непредвзятому читателю сделать ряд выводов, а именно: сотрудники правоохраны действовали правомерно, они предприняли меры не только по блокированию участника ОПФ, но и по обеспечению безопасности мирных граждан, предпринимались меры к переговорам, которые велись длительное время, даже с участием родителей участника банды, чтобы спасти ему жизнь, ожесточенное вооруженное сопротивление Х., умышленное ранение сотрудника правоохранительного органа, привело к его неизбежной нейтрализации. Можно говорить о том, что у спецслужб и правоохранительных органов России выработался «правомерный стереотип нейтрализации оказывающих активное вооруженное сопротивление лидеров и активных участников ОПФ террористической направленности». В некоторых случаях на сайтах НАК обоснованно помещаются фотографии изъятого оружия, самодельных взрывных устройств (СВУ), патронов, «поясов взрывника» (неправильный термин «пояс шахида» ибо террорист не может быть «шахидом»).

Именно подробное и четкое изложение на сайтах правоохранительных органов и спецслужб России деталей событий оперативно-боевых мероприятий по нейтрализации лидеров, активных участников, эмиссаров международных террористических организаций, наемников, задействованных, в том числе, в строго законспирированной и высоколатентной системе финансирования терроризма, свидетельствует о возросшем профессионализме сотрудников правоохраны, улучшении координации и взаимодействия между правоохранительными структурами. В этом случае можно и должно говорить «о возросшей культуре проведения оперативно-разыскных мероприятий, спецопераций, оперативно-боевых мероприятий при задержании и нейтрализации участников ОПФ террористической направленности».

Такого рода экспресс – информации повышают доверие законопослушных граждан к сотрудникам спецслужб и правоохранительных органов России, оказывают предупредительное и профилактическое воздействие на молодых людей, вовлеченных в организованную террористическую деятельность, дают возможность участникам ОПФ террористической направленности и их родственникам четко понять и уяснить, что лучше быть привлеченным к уголовной ответственности, но остаться в живых, чем оказывать вооруженное сопротивление и быть неизбежно нейтрализованными, заставит их подумать о ценности человеческой жизни и задуматься над значением таких выражений как: «неотвратимость наказания», «акт справедливового возмездия», «неизбежность законного возмездия», «сколько веревочке не виться, а концу быть».

Деятельность сотрудников правоохранительных органов и спецслужб России в рамках правового поля по нейтрализации лидеров ОПФ террористической направленности не только повышает их авторитет, но и снижает риск «кровной мести» (в ходе интервью, по образному выражению офицеров, проходивших службу на Северном Кавказе, «Кровную месть на Кавказе никто не отменял!»), достаточно вспомнить уголовное дело Буданова («…Бывший командир танкового полка полковник Юрий Буданов в 2003 году был приговорен к 10 годам колонии строгого режима с лишением воинского звания и государственных наград за похищение и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Буданов вышел на свободу 15 января 2009 года после удовлетворения судом его права на условно-досрочное освобождение. В заключении он пробыл более 8,5 лет…»)^[30].

При этом правоприменители должны знать и помнить содержание п.6. Постановления Конституционного Суда РФ от 14.07.2011 N 16-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.И. Александрина и Ю.Ф. Ващенко", согласно которому, «…исходя из конституционных положений, закрепляющих принцип охраны государством достоинства личности, право каждого на защиту своей чести и доброго имени, состязательность и равноправие сторон судопроизводства, гарантии государственной, в том числе судебной, защиты прав и свобод человека и гражданина, принцип презумпции невиновности, при заявлении возражения со стороны близких родственников подозреваемого (обвиняемого) против прекращения уголовного дела в связи с его смертью орган предварительного расследования или суд обязаны продолжить предварительное расследование либо судебное разбирательство…»^[31].

По мнению экспертов из числа работников правоохранительных органов не стоит питать иллюзии по поводу быстрого решения проблемы борьбы с терроризмом и его финансированием в России. В 2002 году по указанию прокурора Чеченской Республики автор статьи выступал с лекцией в г. Грозном перед военными комендантами Чеченской Республики (в то время еще не было передачи руководства контртеррористической операции (КТО) от Министерства обороны к МВД России. Военные коменданты были военнослужащими Министерства обороны Российской Федерации в звании «полковник». Это было в комплексе правительственных зданий ЧР в г. Грозном). Наряду с военной тематикой, старшие офицеры обратили внимание на то, что «за годы первой и второй чеченской компании было пролито много крови, выросло целое поколение молодых людей, которых лидеры Чеченской Республики Ичкерия воспитали в духе ненависти к России и «федералам», стремлении к сепаратизму и наживе любой ценой, и поэтому спокойствие на Кавказе наступит не скоро». По результатам встречи с военными комендантами Чеченской Республики было подготовлено и разослано горрайпрокурорам Информационное письмо за подписью прокурора Чеченской Республики. Это один из примеров успешной координации и взаимодействия военной прокуратуры, прокуратуры Чеченской Республики и силовых структур по борьбе с терроризмом.

Казалось бы, «замкнутый круг, и нет света в конце туннеля». В то же время автор статьи на кирпичном здании по дороге Моздок – Грозный неоднократно видел плакат с надписью на русском языке «Понять, чтобы простить» (данный плакат с надписью «Понять, чтобы простить» на русском языке висел в 2001-2005 гг. на одном из кирпичных зданий, слева, по дороге Моздок-Грозный.). Это простое по форме, но глубокое по содержанию предложение на плакате, написанное чеченцами, позволяет не только проникнуть в суть проблем на Северном Кавказе, но и понять психологию чеченцев. Важно вновь возродить взаимное уважение и дружбу между народами, делая продуманные шаги в этом направлении. 17 августа 2004 года в честь президента Чеченской Республики А.Х.Кадырова, погибшего в результате террористического акта на стадионе «Динамо» в Грозном 9 мая 2004 года, названа улица в Москве. 26.02.2008 года в Чеченской Республике состоялось открытие улицы в честь псковских десантников. Псковичи приняли участие в открытии памятной доски и переименовании улицы в честь 84 псковских десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной дивизии, героически погибших в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года. Как отметила депутат Псковской гордумы Н. Соколова в ходе церемонии открытия памятной доски «все выступающие особо подчеркивали важность этого шага для сохранения единства России»: «Мы разные: у нас разная культура, вероисповедание, но стремление быть вместе, жить в одной Великой стране – России – в этом на сегодняшний день наши стремления совпадают»^[32]. Проводятся другие системные мероприятия по укреплению взаимного уважения, доверия и дружбы между чеченским и русским народами (в области культуры, искусства, образования, спорта, науки и т.д.).

Основная цель террористов - нарушение федеральной (федеративной) безопасности России, любой ценой отторжение российских земель и образование нового эфемерного государства «Всемирного исламского халифата», основанного на нормах шариата.

Термин «федеральный» - имеет два значения: 1) тоже, что федеративный, 2) в некоторых федеративных государствах (США, ФРГ) - общегосударственный, например, федеральное правительство, федеральный канцлер. Термин «федеративный» - 1) относящийся к федерации, представляющий федерацию, федеративное государство - тоже, что федерация^[33].

Таким образом, понятие «федеральная безопасность», сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, означает безопасность федеративного государства, безопасность России, как Федерации. В статье 1 Конституции Российской Федерации записано, что Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны

В период активной фазы контртеррористической операции (КТО) в Чеченской Республике, да и в целом, в других республиках СКФО (ЮФО), всех военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, прибывших из других субъектов России для восстановления конституционной законности и правопорядка, борьбы с участниками организованных преступных формирований (ОПФ) террористической направленности, местные жители называли одним кратким и ясным словом «федералы».

«Федералы» - лица, отстаивающие на Северном Кавказе интересы России, как Федерации (Российской Федерации). Представители СМИ, иностранные корреспонденты в своих статьях, заметках, очерках и передачах о ходе контртеррористической операции также употребляли слово «федералы», вкладывая в него тот же смысл.

Таким образом, «федералы» - это общее понятие, собирательное. Это физические лица, прибывшие на Северный Кавказ, чтобы сохранить федеративное устройство России, не допустить отторжение Республик Северного Кавказа от России, не допустить создания «Великого арабского халифата» от моря до моря.

По нашему мнению, понятие «федералы» шире и включает всех представителей титульных наций Северного Кавказа, которые боролись, погибали в борьбе с лидерами и активными участниками организованных преступных формирований террористической направленности, продолжают эту борьбу в настоящее время не только с оружием в руках, но и «словом и делом»: честным трудом во всех отраслях хозяйства: на полях, на заводах, фабриках, в школах, институтах, даже в мечетях, проповедуя верующим каноны традиционного ислама, отстаивая именно незыблемость федеративного устройства России.

Подавляющее большинство представителей титульных наций (чеченцев, ингушей, кабардинцев, балкарцев и других народов Северного Кавказа) поняли это и встали на сторону «федералов», то есть федеративного устройства России.

Наука должна идти на шаг или, хотя бы, на полшага впереди практики, чтобы быть интересной для профессионалов правоохранительных органов в их нелегкой борьбе с преступностью. Проблема борьбы с финансированием терроризма стала настолько актуальной, что был издан приказ Генерального прокурора Российской Федерации. Это вовсе не значит, что ранее не велась борьба с финансированием терроризма. Одним из правовых оснований для сбора и анализа материалов по проблеме борьбы с терроризмом и его финансированием в период активной фазы КТО было совместное Указание (с) Генеральной прокуратуры РФ, ФСБ России, МВД РФ, (2001). Чтобы подойти к решению проблемы оптимизации борьбы с финансированием терроризма в России, было принято решение в НИИ организовать и провести научное исследование.

В соответствии с п. 4 приказа Генерального прокурора от 19.01.2010 №11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации была составлена программа криминологического исследования и указанием используемых методов, составлена предварительная специализированная анкета (ПСА) для проведения анкетирования следователей правоохранительных органов, прокуроров, судей, сотрудников полиции, Управлений МВД, ФСИН (СИЗО), Управлений ФСКН, Управлений ФСБ России в связи с необходимостью повышения эффективности борьбы с финансированием терроризма и подготовки новых «Методических рекомендаций по тактике и методике осуществления прокурорского надзора по выявлению и расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма».

1 этап исследования - анкетирование следователей международного совещания следователей (МСС) в июне в г. Казани в 2010 г. Там был проведен так называемый пилотажный проект: анкетирование следователей по предварительной специализированной анкете (ПСА), которая содержала 73 вопроса. Из распространенных на совещании 100 анкет была возвращена только 31 анкета.

2 этап исследования проводился в период служебной командировки работников НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации с 16 по 29 мая 2011 года. Было организовано и проведено анкетирование и интервьюирование сотрудников правоохранительных органов и спецслужб Республики Ингушетия, Чеченской Республики и Республики Дагестан по актуальным вопросам борьбы с финансирование терроризма (БФТ). Всего обработано 235 анкет (обобщение анкет БФТ произвела младший научный сотрудник отдела информационно-аналитического обеспечения деятельности органов прокуратуры НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ, юрист I класса Ефимова В.И). В ходе исследования 16-29 мая 2011 года по проблемам борьбы с финансированием терроризма были проанкетированы сотрудники прокуратуры, МВД, Управления ФСБ, студенты, из которых в Республике Ингушетия - 178 (75,7%), в Чеченской Республике – 44 (18,7%), в Республике Дагестан – 13 (5,5%) респондентов.

В связи с необходимостью дальнейшей оптимизации борьбы с финансированием терроризма и подготовки новых «Методических рекомендаций по тактике и методике осуществления прокурорского надзора по выявлению и расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма» (пособия) НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации проводит в 2012 году уже 3 этап научных исследований по повышению эффективности борьбы с финансированием терроризма (БФТ) в России. Проведено анкетирование по Универсальной анкете по БФТ работников прокуратуры г. Москвы, Московской области, прокуратуры Республики Дагестан, Чеченской Республики и следователей Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. Москве (225 анкет). Прокуратура Московской области провела анкетирование работников аппарата прокуратуры области (117 анкет). Прокуратура г. Москвы провела анкетирование работников аппарата прокуратуры (170 анкеты) и инициативно осуществила сплошное анкетирование работников окружных, межрайонных и специализированных прокуратур г. Москвы (622 анкеты), 10 анкет сотрудников Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации, всего 1144 анкеты.

В настоящее время проведена обработка анкет прокуратур Республики Дагестан (299 анкет), и проводится - Чеченской Республики (300 анкет). В ходе научных исследований использовались методы анкетирования сотрудников правоохранительных органов и спецслужб России, метод интервьюирования, а также изучение уголовных дел, сигнальных подборок, дел оперативного учета, специализированной литературы. В настоящее время обобщено 1144 анкеты работников прокуратуры г. Москвы, Московской области и следователей Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве, Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

На 3 этапе исследования по экспертным оценкам (прокуроры г. Москвы и Московской области, следователи ГСУ СК РФ по г. Москве, Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации), если лет десять назад на Северном Кавказе бандитам платило абсолютное большинство бизнесменов, то эксперты ответили теперь платят: 20% бизнесменов – 113 или 10,9%, 40% бизнесменов – 219 или 21,2%, 60% бизнесменов – 315 или 30,5%, иное мнение – 386 или 37,4%, всего ответили на вопросы 1033 респондента.

На 3 этапе исследования по экспертным оценкам (прокуроры и следователи СУСК Республики Дагестан), если лет десять назад на Северном Кавказе бандитам платило абсолютное большинство бизнесменов, то эксперты ответили теперь платят: 20% бизнесменов – 55 или 19,9%, 40% бизнесменов – 57 или 20,7%, 60% бизнесменов – 117 или 42,4%, иное мнение – 47 или 17,0%, всего ответили на вопросы 276 респондентов.

На 2 этапе исследования по экспертным оценкам (Республика Ингушетия, частично Чеченская Республика), если лет десять назад на Северном Кавказе бандитам платило абсолютное большинство бизнесменов, то эксперты ответили, теперь платят: 20% бизнесменов – 70 или 32,6%, 40% бизнесменов – 45 или 20,9%, 60% бизнесменов – 34 или 15,8% ответивших респондентов, «иное мнение» высказали – 66 (30,7%): 5-10% (аппарат прокуратуры Республики Ингушетия). Крупный бизнес – 80% (аппарат прокуратуры Республики Ингушетия). Платят 10% (УФСБ России по Республике Ингушетия). «Ничего не поменялось. Платят и земляки с других регионов» (Временная оперативная группа МВД РФ в Республике Ингушетия). Платят не более 5% (Гор-райпрокуроры Чеченской Республики). Спецслужбы дают деньги бандитам (Один респондент из гор (рай) прокуратуры Чеченской Республики).

В ходе 3 этапа исследования с мнением директора ФСБ России о том, что «…бандиты уже не ограничиваются денежными поборами с предпринимателей, они предъявляют финансовые требования к руководителям органов власти…». Согласны ли Вы с таким выводом? Эксперты (прокуроры г. Москвы и Московской области, следователи ГСУ СК РФ по г. Москве) ответили таким образом: «да» ответили 688 или 64,1%, «нет» - 158 или 14,7%, иное мнение высказали 227 или 21,2% экспертов (ответили на вопрос 1073 респондента).

На тот же вопрос эксперты (прокуроры и следователи СУСК Республики Дагестан) ответили таким образом: «да» ответили 223 или 77,4%, «нет» - 38 или 13,2%, иное мнение высказали 27 или 9,4% экспертов (ответили на вопрос 288 респондентов).

По мнению экспертов из числа сотрудников правоохранительных органов, опрошенных в 2010-2012 гг. по проблемам борьбы с финансированием терроризма (БФТ), целесообразно создание в регионах со сложной криминальной ситуаций (СКФО, Москве и других) специальных подразделений по расследованию только преступлений террористической направленности и их финансирования, а также приостановленных уголовных дел террористической направленности. Эксперты также отметили высокую латентность финансирования терроризма, трудности в выявляемости и сборе доказательств по указанной категории уголовных дел.

В связи с высокой латентностью финансирования терроризма, малым количеством расследованных уголовных дел (по данным ГИАЦ МВД России за 2007-2011 гг. было предварительно расследовано всего 20 преступлений, связанных с финансированием акта терроризма либо террористической организации), отсутствия необходимого следственного и оперативного опыта у сотрудников правоохранительных органов и спецслужб России, а также опыта прокурорского надзора за указанной категорией уголовных дел, незначительным количеством открытых публикаций по БФТ, в целях ознакомления большинства правоохранителей с тактикой и методикой выявления, возбуждения и расследования преступлений, связанных с терроризмом и его финансированием, внутренними и внешними источниками и каналами финансирования терроризма, правовой основой борьбы с ним, для оптимизации борьбы с финансированием терроризма (ФТ) с момента заведения дела оперативного учета (ДОУ) до момента освобождения осужденного из мест лишения свободы, для проведения исследования была составлена Универсальная Анкета по БФТ (содержащая 80 вопросов по всем отраслям прокурорского надзора) для анкетирования следователей правоохранительных органов, прокуроров, судей, сотрудников полиции, Управлений МВД, ФСИН (СИЗО), Управлений ФСКН, Управлений ФСБ России, то есть всех сотрудников правоохранительных органов и спецслужб России, причастных к этой деятельности.

Универсальная анкета по БФТ дает возможность сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб России охватить проблемы в целом (а не по частям), понять высокую общественную опасность ФТ, выработать систему оптимальных мер по борьбе с новыми и традиционными источниками и каналами финансирования организованной террористической деятельности, максимально оптимизировать эту деятельность.

Авторы анкетирования отказались от идеи составления предварительной специализированной анкеты (ПСА) для каждого правоохранительного органа в отдельности, и решили не ограничиваться 20-30 вопросами, ибо данная тема в науке оказалась мало изученной и разработанной, а на практике количество возбужденных, расследованных и направленных в суд уголовных дел составило всего несколько десятков. При этом большинство уголовных дел, имело гриф «секретно». Дефицит информации по проблемам БФТ объективно способствовал созданию Универсальной анкеты по БФТ. Цель создания Универсальной анкеты по БФТ не только получить «новые» знания от экспертов, но и ознакомить большинство сотрудников правоохранительных органов и спецслужб России с международной и российской практикой борьбы с ФТ, правовыми основами осуществления этой борьбы, общими и частными подходами к решению проблем борьбы с финансированием терроризма в России и за рубежом. В Универсальной анкете по БФТ использовалась часть вопросов на основе информации Следственного комитета Российской Федерации, поступившей в НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2011 году, для оценки и направления отзыва.

В настоящее время НИИ проводит 4 этап научных исследований по БФТсовместно с Управлением по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России, и 5 этап исследования совместно с Научно исследовательским Центром ФСБ России.

Для правоприменителей важно знание правовой основы и международного опыта борьбы с терроризмом и его финансированием. Представляется целесообразным терроризм и его финансирование рассматривать, как наиболее опасный сегмент организованной преступности.

Принимая во внимание транснациональный характер терроризма и его финансирования необходимо также использование опыта ООН по борьбе с организованной преступностью на территории России, ибо финансовые основы терроризма и организованной преступности не просто переплелись, но уже давно слились. Недаром американцы считают наркобаронов и террористов звеньями одной преступной цепи.

Особый интерес представляют обзоры хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней. Правоохранители должны знать ключевые моменты этих обзоров. Например, в Обзоре хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней (15-19 октября 2012 года) говорится о том, что «…Анализ дел позволил расширить знания криминалистов об организованной преступности и ее развитии, в том числе о различных новых и появляющихся видах преступлений и организационных структур. Кроме того, анализ дел подтвердил, что некоторые изложенные в Конвенции виды политики и стратегии, такие как ликвидация организованных преступных групп путем лишения таких групп их незаконных активов (то есть речь фактически идет о борьбе с финансированием ОПГ), остаются действенными средствами предупреждения организованной преступности и борьбы с ней…» (п.62.)^[35].

В целях уяснения криминальной ситуации в регионе активной террористической деятельности и выработки комплексных мер по борьбе с ними, необходимо изучать уголовные дела, дела оперативного учета, проводить анкетирование и интервьюирование прокурорских работников, судей, полицейских, сотрудников спецслужб, населения, осужденных. Интервьюирование должно проводиться по специальной схеме, с дословным отражением ответов интервьюированного лица. Эти данные должны быть строго конфиденциальными, чтобы откровенность работников правоохранительных органов не отразилась на их дальнейшем продвижении по службе, служебной карьере. На основе анкетирования и интервьюирования следует сделать предварительные предложения по совершенствованию деятельности, в том числе прокуратуры, как надзорного органа.

Угрозы совершения террористических актов в России остаются. По мнению зарубежных экспертов в настоящее время велика вероятность совершения резонансных террористических актов во всем мире. «…Мегатеракт 11 сентября 2001 года был, безусловно, самой эффективной террористической атакой в истории человечества: число погибших составило 2977 человек, прямой ущерб — $55 млрд. Еще в $123 млрд. оцениваются экономические последствия теракта. А астрономически выросшие расходы на безопасность увеличили общие финансовые потери американцев в разы…Так, опираясь на анализ статистики, американский исследователь Аарон Клозе и его швейцарский коллега Райан Вудард пришли к выводу, что вероятность повторения события, аналогичного 11 сентября, в ближайшие десять лет составляет до 50%...»^[36].

Террористическую деятельность на Северном Кавказе нельзя рассматривать изолированно от влияния внешнего фактора. Научные исследования, проведенные в виде анкетирования и интервьюирования лиц, осужденных за преступления террористической направленности, изучения уголовных дел, дел оперативного учета и другие материалы подтверждают наши выводы.

Вот, что по поводу влияния внешнего фактора сказал в ходе интервью осужденный к пожизненному лишению свободы за террористическую деятельность Крымшамхалов Ю.И.(интервью Крымшамхалова Юсуфа Ибрагимовича 1966 г. рождения, обвиняемого по ст. 205 ч. 3, 222 ч. 3 УК РФ. 14.25 - 16.50 ИЗ 92/2 ФСИН. (ФСИН СИЗО-2) 16.01.2006 г. Лефортово, Москва. Интервью проведено под руководством доктора юридических наук, профессора Долговой А.И. с участием научных сотрудников отдела проблем борьбы с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом НИИ Красильникова А.Г. и автора статьи): «…Я думаю, что нельзя Россию рассматривать изолированно, без внешнего фактора. Например, нефтепроводы идут через РД, Азербайджан в Новороссийск. Шамиль и Хаттаб в 1999 году нападают на РД и нефть пошла по невыгодному для Азербайджана трубопроводу: в Турцию через Грузию. Действия Хаттаба и Басаева были выгодны для Турции в 1999 году…».

Некоторые осужденные в своих интервью подтверждали достаточно тесные экономические связи с Турцией, причем, не только в период 1991-1999 г., но и в период КТО в Чеченской Республике (1999-2009 гг.). По оперативным данным и материалам уголовных дел, показаниям обвиняемых и свидетелей четко были зафиксированы каналы финансирования терроризма из Турции. В ходе интервью в Республике Дагестан другой осужденный А.(А. Алик А., 1975 г рождения, чеченец, осужден Новолакским райсудом по ст.ст.208ч.2, 222 ч.1 УК РФ 22.10.2004 года, колония-поселение № 9 г. Кизил-юрт, интервьирован 14.04.2005 года) подтвердил личное участие в Антитеррористическом центре (АТЦ) Чеченской Республики, достаточно тесные связи с Турцией граждан России, проживавших на территории Чеченской Республики и Республики Дагестан, выезд на лечении в Турцию своего брата: «…Я поехал за младшим братом в г. Грозный в 1999 году. Брат Алибек учился там в Исламском институте с 1998 года (в центре Грозного, около дома печати). Я нашел брата в 9-й горбольнице с осколочным ранением от российской ракеты на базаре. На лечение брата увезли в Турцию по указанию кого-то из правительства. Брату было около 21 года. Его ранили на базаре. Брат сейчас находится в Турции, учится в Стамбуле, в Исламском институте. Мы не богатая семья. К нам из Турции приезжала одна женщина-дагестанка, мы отдавали ей один раз 7000 рублей и 2 раза по 10000 рублей. Мой брат А. Алибек 10.03.1977 года рождения, чеченец, уроженец с. Осман-юрт, холостой, занимал у нее деньги. Она привозила от брата вещи. Ее имя Изура. Прошлым летом она приезжала из Турции, она занимается бизнесом. Я два месяца жил с боевиками в антитеррористическом центре (АТЦ) в г. Грозном в 1999 году. Оружия у меня не было, хотя в приговоре указан автомат АКМ. Я ходил в АТЦ к Залимхану Мажидову, охраннику Исрапилова Хункара. Их обоих убили в 2000 году федералы. Я только признаю, что жил с участниками НВФ с сентября по октябрь 1999 года в г. Грозном в АТЦ. Причины осуждения: я был в г. Грозном в АТЦ, - в АТЦ было 40-45 человек, все чеченцы, брату Алибеку ампутировали правую руку выше локтя, он не был в НВФ, изучал коран в Исламском институте, у меня есть недовольство тем, что федералы разбомбили г. Грозный, в 1991 году я думал, что ЧР должна отделиться от РФ, в ЧР идет беспредел с 1994 года, страдает мирный народ, нашей семье материального ущерба не причинено, тетка моя контужена в результате обстрела федералами в Гудермесском районе, ей 60 лет, она больная. Дом наш не разрушен. Мои предложения по профилактике терроризма: прекратить беспредел со стороны силовых структур, дать работу, чтобы обеспечить семью, в ЧР в семьях уважали стариков, в городах - нет, мне было интересно с боевиками жить, они мне казались героями. Дудаев для меня - герой, Басаев, Хаттаб - бандиты. После освобождения думаю жениться. За границу не уеду. По ТВ и радио выступать не буду». (Осужденный А. о своей семье:«Родился в семье крестьян в с. Осман-юрт Хасавьюртовского района. Отец - тракторист, мать-крестьянка, овощевод. В семье было 7 детей. К уголовной ответственности привлечен только я. Я четвертый ребенок по возрасту. 2 младших брата и одна сестра. 3 сестры - старших. В школу пошел в 1982 году. Закончил 8 классов, потом СПТУ-23 в г. Хасавюрте на бухгалтера-экономиста в 1996 году. В армии не был. Во время учебы любил основы налогового законодательства и бухгалтерский учет. Занимался вольной борьбой, имею грамоту за участие в районных соревнованиях. Намаз делал с детства, учила бабушка, мать. Жил рядом с мечетью, часто посещал…»).

Практика борьбы с терроризмом свидетельствует о том, что одним из источников и каналов финансирования терроризма является правомерное перемещение товаров через границу (вместо денег), с последующей реализацией на территории России, и передачи финансовых средств лидерам ОПФ террористической направленности.

Это не чисто теоретическая проблема. На 3 этапе исследования (прокуроры г. Москвы и Московской области, ГСУ СК РФ по г. Москве, Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму) о необходимости во введении Методических рекомендаций по БФТ обосновать значение изучения каналов и источников финансирования терроризма в борьбе с преступлениями террористической направленности с приведением статистических данных, итогов борьбы с терроризмом и его финансированием в 2012 г. высказались 793 респондента или 70,2%, против 293 или 26%, иное мнение высказали 43 или 3,8% респондентов, ответили на вопрос 1129 экспертов (в 2010 году высказались «за» 169 (73,2%) опрошенных, против 50 (22,5%), иное мнение высказали 10 (4,3%) респондентов.

На 3 этапе исследования (прокуроры и следователи Республики Дагестан – 299 респондентов) о необходимости во введении Методических рекомендаций по БФТ обосновать значение изучения каналов и источников финансирования терроризма в борьбе с преступлениями террористического характера с приведением статистических данных, итогов борьбы с терроризмом и его финансированием в 2012 г. высказались 246 респондентов или 83,4%, против 39 или 13,2%, иное мнение высказали 10 или 3,4% респондентов (всего ответили 295 прокуроров и следователей Республики Дагестан).

На вопрос о том, что на Ваш взгляд, является источниками финансирования терроризма на Северном Кавказе на 2 этапе исследования респонденты (Республика Ингушетия, частично Чеченская Республика) ответили таким образом: вымогательство денег у предпринимателей под угрозой убийства, в том числе близких родственников - 133 (60,2%), незаконный оборот оружия – 101 (45,7%), вымогательство денег у частных лиц под угрозой убийства, в том числе близких родственников – 94 (42,5%), незаконный оборот наркотиков – 81 (36,7%), вымогательство денег у государственных служащих под угрозой убийства, в том числе близких родственников – 77 (34,8%), похищение человека – 63 (28,5%), посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего – 63 (28,5%), «иное мнение» - 26 или 11,8%: все из перечисленного (УФСБ России по Республике Ингушетия), деньги от зарубежных террористических организаций (УФСКН России по Республике Ингушетия). Коррупция (аппарат прокуратуры Республики Ингушетия). «Сами бандиты у власти (здесь все обо всем знают)» (Временная оперативная группа МВД РФ в Республике Ингушетия). Зарубежные террористические организации (прокуратура г. Аргуна Чеченской Республики). Личные средства (прокуратура г. Аргуна Чеченской Республики). Коррупция (Гор-райпрокуроры Чеченской Республики). «Вливания» спецслужб (один респондент из гор-райпрокуроры Чеченской Республики).

На 3 этапе исследования (прокуроры г. Москвы и Московской области, ГСУ СК РФ по г. Москве, Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму), на вопрос о том, что на Ваш взгляд, является источниками финансирования терроризма на Северном Кавказе респонденты ответили таким образом: вымогательство денег у предпринимателей под угрозой убийства, в том числе близких родственников - 133 (60,2%), незаконный оборот оружия – 101 (45,7%), незаконный оборот наркотиков – 81 (36,7%), вымогательство денег у государственных служащих под угрозой убийства, в том числе близких родственников – 77 (34,8%), похищение человека – 63 (28,5%), посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего – 63 (28,5%), иное мнение - 26 (11,8%).

На 3 этапе исследования (прокуроры и следователи СУ СК Республики Дагестан), на вопрос о том, что на Ваш взгляд, является источниками финансирования терроризма на Северном Кавказе ответили таким образом: вымогательство денег у предпринимателей под угрозой убийства, в том числе близких родственников - 244 (76,2%), незаконный оборот оружия – 109 (37,1%), вымогательство денег у государственных служащих под угрозой убийства, в том числе близких родственников – 110 (37,4%), незаконный оборот наркотиков – 79 (26,9%), похищение человека – 105 (35,7%), посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего – 70 (23,8%), иное мнение - 26 (11,8%).

На основе данных выводов правоохранительные органы и спецслужбы должны разработать дополнительную систему мер по пресечению финансирования терроризма за счетвымогательства денег у предпринимателей под угрозой убийства, в том числе близких родственников.

Лидеры международных террористических организаций и наемники играли и играют существенную роль в организации террористической деятельности в России: как правило, через них шли и идут финансовые потоки из-за границы. Генерал армии А. Куликов так определил долгосрочный, корыстный интерес иностранцев, наемников по участию в организованной террористической деятельности в России: «…На вопрос, почему существует терроризм на Северном Кавказе, есть много ответов. И один из них состоит в том, что он хорошо оплачивается. Задержанный араб-наемник на допросе рассказал, почему он приехал к нам, а не сражается на своей родине – в Палестине: «Там не платят денег»…»(20 апреля 2011 г. в Клубе военачальников Российской Федерации состоялось заседание «круглого стола» на тему «Северный Кавказ: итоги противодействия терроризму и аспекты борьбы с ним». Тон дискуссии задал доклад президента клуба генерала армии Анатолия Куликова)^[42].

По данным некоторых исследователей «…В годы войны в Чечне арабы не удержались от открытой поддержки инсургентов^[43]. Согласно информации, полученной в 2000 году тогдашним главой комитета по иностранным делам Госдумы Дмитрием Рогозиным, более семи тысяч арабов сражались тогда против российских вооруженных сил…»^[44].

Эксперты по борьбе с терроризмом и его финансированием обоснованно предлагают уделять пристальное внимание скрытым механизмам мировой политики с участием саудитов. «Уже не первый год отмечалось, что Саудовская Аравия является «основным донором военизированных суннитских группировок типа "Аль-Каида". Официально Саудовская королевская семья финансирует Всемирную Мусульманскую Лигу, на встречах которой постоянно присутствуют салафиты, в том числе и международные террористы»^[45]

Террористическая деятельность системно связана с незаконным оборотом оружия. В 2011 году США продали Саудовской Аравии вооружений на сумму 33,4 млрд. долл., что составляет более половины всех мировых поставок. Как указывает издание New York Times, это было сделано с целью укрепления регионального союзника для возможной войны с Ираном и втягивания Саудовской Аравии в асимметричные войны в регионе^[46].

Организованная террористическая деятельность немыслима без внутренних и внешних источников и каналов финансирования. В 2010 году иракское новостное агентство Buratha сообщило, что благодаря утечке информации стало известно, что правительство Саудовской Аравии поддерживает «Аль-Каиду» в Ираке деньгами и оружием. Ранее, в 2006 году, финансовая разведка Афганистана заявляла, что Саудовская Аравия перевела полтора миллиарда долл. в Афганистан, предположительно, для движения «Талибан».

Специалисты занимающиеся проблематикой терроризма обоснованно отмечают, что «…Нет никаких сомнений, что саудовские капиталы попадают и в Дагестан, где применяются, в том числе, и для противоправной деятельности. Поэтому будущее Северного Кавказа будет во многом зависеть от того, насколько решительно российские власти возьмутся за контроль этого сложного потока, где сплелись финансы, религиозные убеждения, геополитические устремления, игры зарубежных спецслужб и чьи-то личные амбиции…»^[47]. По нашему мнению финансовые потоки террористов российским спецслужбам и правоохранительным органам необходимо не контролировать, а устанавливать внешние и внутренние источники и каналы финансирования и принимать исчерпывающие меры к их безусловной ликвидации, а виновных лиц привлечению к установленной законом уголовной ответственности.

Нет никаких сомнений в том, что события в Сирии были своевременно профинансированы. Военные аналитики обоснованно полагают, что «…Контртеррористическая операция, проводимая в Сирийской Арабской Республике, по целям и задачами, пространственно-временному размаху и составу привлеченных для ее участия сил и средств, должна существенно отличается от классических общевойсковых операций. Невзирая на то, что она является общевойсковой по форме, суть ее сводиться к специальной по содержанию. Ее сущность можно определить так - это специальные, спланированные по цели, месту и времени действия соединений, частей и подразделений силовых структур Сирии по предотвращению террористических и диверсионных акций экстремистов и разгрому их формирований, баз и центров подготовки диверсантов, пунктов управления и узлов связи с одновременной изоляцией зоны боевых действий от притока боевиков, оружия и материальных средств из зарубежья…»^[48].

Ливийский и сирийский сценарий нельзя допустить на Северном Кавказе России, остановить «управляемый хаос».

Для получения информации о каналах и источниках финансирования организованной террористической деятельности важна принципиальность и последовательность в экстрадиции террористов. Например, «Уроженец Египта аль-Масри перешел в британское подданство в 1986 году. В 2006 году он был приговорен британским судом к семи годам тюремного заключения. США добивались выдачи аль-Масри с 2004 года, однако радикальный исламист последовательно обжаловал решение об экстрадиции сначала в британских, а затем и в международных судах, включая ЕСПЧ. Власти США подозревают аль-Масри в связях с «Аль-Каидой», в организации лагеря для подготовки террористов в штате Орегоне, а также в причастности к похищению туристов в Йемене в 1998 году. Всего против него выдвинуты обвинения по 11 пунктам. Если суд полностью признает вину аль-Масри, ему грозит более 100 лет тюрьмы»^[49].

Из интервью начальника Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России генерал-майора полиции А.В. Прокопчука усматривается, что «…В числе приоритетов НЦБ Интерпола всегда было и будет всестороннее содействие в борьбе с терроризмом и экстремизмом. По-прежнему, приоритетным направлением деятельности Бюро является международный розыск лиц, которые скрываются от российских правоохранительных органов в других странах. В настоящее время по каналам Интерпола разыскивается более 1800 обвиняемых и осужденных. С начала 2012 года в международный розыск объявлено 193 лица. Генеральным секретариатом Интерпола издано 103 уведомления с «красным углом» о международном розыске обвиняемых. В других странах установлено 89 обвиняемых и подозреваемых, разыскиваемых российскими правоохранительными органами, задержано 52, выдано 34. НЦБ Интерпола МВД России продолжает принимать активное участие в проектах Генерального секретариата Интерпола и оказывать всестороннюю помощь в рамках своей компетенции для развития сотрудничества в этой области. В минувшем полугодии (январь-июнь 2012 года) представители Бюро приняли участие в рабочей встрече в рамках операции «Инфрарэд» (по активизации розыска преступников), а также в международных рабочих встречах правоохранительных органов в рамках таких проектов, как «Калкан» (по сбору и анализу информации в отношении террористических организаций Центрально-Азиатского региона и соседних стран), «Хамах» и «Веннлиг» (по обмену информацией о гражданах иностранных государств, прибывших для участия в террористической деятельности на территории Афганистана и Ирака), «Миллениум» (по борьбе с трансевразийской организованной преступностью)…»^[50].

Таким образом, криминологическая обусловленность государственной политики по борьбе с преступностью, принятие политических и управленческих решений на основе научных исследований (включая криминологические) служит делу укрепления федеральной безопасности России и оптимизации борьбы с терроризмом и его финансированием.

Активное внешнее и внутреннее финансирование организованной террористической деятельности, высокая степень латентности финансирования терроризма, отсутствие необходимой судебно-следственной практики, низкий уровень подготовки следственного аппарата, недостаточный уровень координации и взаимодействия между правоохранительными органами и спецслужбами по борьбе с финансированием терроризмом способствует тому, что БФТ остается актуальной проблемой для всех правоохранительных органов и спецслужб России. Необходимы дальнейшие научные исследования в целях оптимизации борьбы с финансированием терроризма.