Preparation and Implementation of the 'Detention of Criminal' Strategy in Investigations of Human Trafficking

Admiralova Irina Aleksandrovna PhD in Law Associate Professor, Department of Operative Investigation Activity of the Internal Affairs Bodies of the Russian Institute for the Advanced Training of the Staff of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation 142008, Russia, Moskovskaya oblast', g. Domodedovo, ul. Pikhtovaya, 3 irina_adm@mail.ru Other publications by this author

Grishin Yurii Nikolaevich head of the Department at Russian National Institute of Advanced Training of Officials under the Ministry of Internal Affairs of Russia  142008, Moscow Region, Domodedovo, mkrn. Aviatsionny, ul. Pikhtovaya 3  grishin@mail.ru Other publications by this author

Торговля людьми – деяние, которое достаточно известно еще из прошлого, на сегодняшний день это одно из опасных преступлений, которое посягает на честь, свободу, достоинство, безопасность и неприкосновенность человека и гражданина.

Анализ деятельности преступных организованных сообществ, осуществляющих торговлю людьми, свидетельствует о том, что такие организации связывают свою преступную деятельность с террористическими группировками и могут использовать одни и те же транспортные и коммуникационные сети и фальшивые документы. Создавая отлаженные международные сети, торговцы людьми одновременно организуют коридоры, по которым получают возможность беспрепятственно пересекать границы стран террористы. Три фактора делают возможным развитие торговли людьми: рост международной организованной преступности, слабость иммиграционного контроля в странах транзита и коррупция, позволяющая преступникам получать фальшивые документы и переправлять людей из одной страны в другую.

В этой связи, при расследовании торговли людьми нередко возникает необходимость осуществить задержание преступников и освободить потерпевшего. В таких ситуациях целесообразно проводить оперативно-тактические комбинации по задержанию преступников и освобождению потерпевшего.

Р.С. Белкин, предложивший термин “тактическая комбинация”, классифицировал комбинации на простые и сложные. Под первыми он понимал систему тактических приемов в рамках одного следственного действия, под вторыми – систему следственных, оперативно-розыскных, розыскных и иных действий и мероприятий в рамках конкретного акта расследования. Среди сложных тактических комбинаций он выделил специфическую их разновидность, которую назвал оперативно-тактической комбинацией. По его мнению, если в ходе расследования, особенно на начальном его этапе, реализуются данные, полученные оперативным путем, то тактическая комбинация может представлять собой сочетание оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Такую тактическую комбинацию можно назвать оперативно-тактической, но при этом нужно иметь в виду следующее:

1) с процессуальной точки зрения значимы только входящие в структуру подобной комбинации следственные действия, путем проведения которых реализуются, т.е. приобретают процессуальное значение данные, полученные в процессе оперативно-розыскных мероприятий;

2) оперативно-розыскные мероприятия как элемент комбинации служат целям создания условий, обеспечивающих результативность, целеустремленность и безопасность входящих в структуру комбинации следственных действий. В свою очередь, следственные действия могут быть проведены для обеспечения эффективности последующих оперативно-розыскных мер, выступающих как промежуточное звено между следственными действиями в структуре одной оперативно-тактической комбинации;

3) оперативно-тактическая комбинация осуществляется путем взаимодействия между следователем и оперативным работником, каждый из которых действует строго в пределах своей компетенции и своими методами^[1].

Не все ученые поддерживают эту точку зрения. Так, в своей работе, посвященной тактическим операциям, А.В. Дулов также указал на существование, помимо тактических операций, еще и тактических комбинаций, отмечая что «под этим термином следует понимать разновидность тактической операции, где используется совокупность следственных действий (иногда с привлечением и оперативных действий), направленных на реализацию отдельного тактического приема»^[4].

С определением тактической комбинации, данным А.В. Дуловым, нельзя согласиться. Из этого определения, в частности, следует, что тактические приемы реализуются с помощью следственных действий. В действительности все обстоит как раз наоборот: тактические приемы – это приемы подготовки и проведения отдельных следственных действий, а также «поведенческие» приемы, то есть выбор и осуществление лицом, производящим расследование, наиболее целесообразной линии поведения^[2].

И.М. Лузгин выделял 1)операции, осуществляемые оперативными работниками, и 2) так называемые «операции при производстве расследования». Он считал, что операция – это сложный комплекс оперативно-тактических и розыскных мероприятий, направленных на обнаружение и задержание преступника, поиск похищенного имущества; осуществляется она без участия следователя органами внутренних дел. В отличие от нее, «под операцией в расследовании понимается система приемов, связанных с применением технических средств криминалистики и реконструкцией объектов»^[5].

Разграничение между комплексами непроцессуальных мероприятий, проводимых оперативно-розыскными аппаратами, и комплексами следственных действий оправданно; не совсем понятно, однако, почему под «операцией в расследовании» понимается система не следственных действий, а приемов, да еще не всех, а лишь «связанных с применением технических средств криминалистики и реконструкцией объектов». Такие приемы могут использоваться не только при следственных действиях например, технические средства криминалистики иногда применяется в ходе предварительной проверки.

Очевидно, суждения И.М. Лузгина также нельзя признать убедительными.

Н.А. Марочкин и В.Я. Решетников выступают против включения в тактическую комбинацию совокупности следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, так как это «влечет за собой размывание границ различий между операцией и комбинацией, и отождествляет их»^[6].

Эта позиция, на наш взгляд, ошибочна. При раскрытии и расследовании преступлений наибольший эффект дает именно сочетание следственных действий с оперативно-розыскными мероприятиями, осуществляемое в рамках оперативно-тактических комбинаций.

Сформулированные Р.С. Белкиным определения тактической комбинации и ее наиболее сложного вида – оперативно-тактической комбинации, по нашему мнению, создают основу для правильного решения рассматриваемого вопроса. Оперативно-тактической комбинацией является сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых с целью решения конкретной промежуточной задачи расследования.

Тактика задержания конкретных лиц, совершивших торговлю людьми, определяется требованиями норм уголовно-процессуального законодательства и осуществляется на основе рекомендаций и приемов, разработанных в криминалистике.

Задержание лиц, подозреваемых в совершении торговле людьми, естественно, может быть произведено только тогда, когда либо оперативным путем достоверно установлено местонахождение преступников, либо они сами называют конкретные время и место передачи, или место удержания потерпевшего. При этом могут сложиться такие типичные следственные ситуации:

1. Потерпевший не находится в руках преступников.
2. Потерпевший удерживается преступниками, но место, где он находится известно.
3. Потерпевший удерживается преступниками; место, где он находится, неизвестно.

Наиболее благоприятной для задержания подозреваемых является первая ситуация, так как в этом случае практически исключается риск расправы над потерпевшим, даже если попытка задержания окажется неудачной, либо если будет задержан случайный человек, которого преступники используют «в темную».

Вторая ситуация менее благоприятна для задержания торговцев, поскольку потерпевший находится у преступников. Следовательно, необходимо одновременно проводить две операции - и по задержанию преступников, и по освобождению потерпевшего.

При третьей ситуации от проведения задержания, как правило, целесообразно воздержаться. Исключения составляют случаи, когда преступники отказались от эксплуатации жертвы, согласны передать ее за выкуп родственникам.

Рассмотрим вначале некоторые общие условия, которые необходимо обеспечить для успешного задержания подозреваемых по делам о торговле людьми. Эти условия касаются, прежде всего, организации предстоящего задержания.

Оперативно-тактическая комбинация “задержание” состоит из трех этапов:

1) подготовка,

2) физический захват,

3) последующие действия.

В процессе подготовки к задержанию необходимо:

1. Изучить подозреваемых, подлежащих задержанию (состав группы, ее оснащенность, личные качества каждого участника и т.д.). Выясняются, в частности, следующее:

•количественный состав группы; кто является ее руководителем, ее наиболее активные участники;

•личные качества каждого участника (смелость, решительность, хорошо ли владеет оружием, приемами рукопашного боя, силен ли физически и т.д.);

•их прошлое (наличие судимостей, преступный опыт, оказывал ли сопротивление при предыдущих задержаниях и т.д.);

•характер действий преступников во время завладения жертвой;

•наличие у них оружия, особенно огнестрельного;

•наличие транспортных средств;

•знание ими местности в районе предстоящего захвата и т.д.

2. Изучить обстановку всех предполагаемых мест задержания. Это позволит:

•определить количество участников группы задержания;

•определить время задержания;

•выявить места удобного размещения транспортных средств группы;

•выбрать наиболее оптимальное место задержания.

Для проведения операции по захвату преступников создается штаб, следственная группа с привлечением оперативных работников, оперативно-розыскные и поисковые группы различного назначения: наблюдения, захвата, применения технических средств и т.д. Перед началом такой операции проводится инструктаж всех участвующих в ней сотрудников.

Сотрудники, участвующие в операции по задержанию преступников и освобождению похищенного, обязаны прибыть на место операции заблаговременно, чтобы оценить обстановку, складывающуюся ситуацию и обеспечить успешное проведение захвата. При проведении тактической операции желательно вести видеосъемку происходящего, чтобы получить доказательства участия похитителей в преступной деятельности и их виновности.

После подготовительных действий участников задержания наступает время для второго этапа оперативно-тактической комбинации, т.е. непосредственного захвата преступников.

Так как торговля людьми совершается, в основном, группами лиц, то целесообразно проводить задержания одновременно, без промежутков во времени. Это позволит избежать тех ситуаций, когда из преступной группы, состоящей из нескольких человек, задерживаются только один-два человека (чаще всего - простые исполнители), а остальные в дальнейшем объявляются в розыск^[3].

Изучение материалов уголовных дел показывает, что задержание в квартирах преступников и их родственников производилось в 54,3% случаев, по месту работы – 9% случаев, в местах получения выкупа (передачи потерпевшего) – 18,5% случаев, в иных местах – 17,2% случаев.

Захват преступников в многоквартирном доме необходимо проводить таким образом, чтобы исключить возможность их побега (особенно часто это происходит в тех случаях, если квартира расположена на первых этажах). Перед непосредственным захватом требуется оставить под окнами несколько человек. Для проникновения в квартиру используется прием отвлечения внимания, который заключается в применении специальных средств.

Задержание исполнителей торговли людьми по месту работы, как правило, проходит без видимых осложнений. Захват целесообразно проводить в служебном кабинете, туалете, где нет других сотрудников.

Что касается захвата преступников в местах получения выкупа, то чаще всего это происходит на улице, или в довольно оживленных местах. Сотрудники в таких случаях должны действовать чрезвычайно быстро, по двум причинам: во-первых, исключить возможность захвата преступниками заложников; во-вторых, предотвратить ситуацию, когда преступники могут избавится от выкупа.

После задержания преступников и освобождения потерпевшего следователь может дать задание органам дознания выполнить следующие поручения:

• собрать сведения, характеризующие задержанных, их образ жизни, связи, принадлежность к определенной преступной группе и выполняемую роль в ней;

• установить наличие сообщников, оставшихся на свободе, осуществить их розыск и задержание;

• произвести обыски по месту жительства и работы подозреваемых с целью обнаружения оружия, похищенных у потерпевшего вещей и других предметов, представляющих интерес для следствия;

• выявить все места, где удерживался и эксплуатировался потерпевший, помимо места, где он был освобожден;

• выявить максимальное количество лиц, которые могут быть свидетелями по делу;

• оперативным путем установить, кто являлся заказчиком или организатором преступления, сколько было участников торговли людьми, и какова роль каждого из них при подготовке и совершении данного преступления.

Если местонахождение потерпевшего неизвестно, задержание подозреваемых в торговле людьми, как уже указывалось, можно проводить только в исключительных случаях – в частности, тогда, когда преступники обещают доставить жертву к месту, где они должны получить выкуп, и освободить немедленно после получения выкупа. Однако, такая операция связана со значительным риском. Чаще задержание преступников производится по истечении определенного времени после освобождения преступниками потерпевшего, или когда в результате наблюдения за лицами, получившими выкуп, будет установлено местонахождение жертвы и гарантирована ее безопасность.