General Description of the Legislation of Western European Countries in the
Sphere of Fight Against Terrorism Financing


	Administrative and municipal law Reference: Sochnev, D. V., Abasov, M. M. General Description of the Legislation of Western European Countries in the Sphere of Fight Against Terrorism Financing // Administrative and municipal law. 2013. № 2. P. 147-153. URL: https://en.nbpublish.com/library_read_article.php?id=62126 Sochnev, D. V., Abasov, M. M. General Description of the Legislation of Western European Countries in the Sphere of Fight Against Terrorism Financing Abstract: The author of the article touches upon the issues of adopting a number of legislative measures by the German government after the events happened on September 11, 2001. If properly combined, these measures allow to detect and prevent from legal financial tools being used for the criminal purposes including terrorism. Keywords: fight against, terrorism, terrorism financing, laundering of money, UN resolution, German legislation, law, bank, beneficiary, fraud, European Union, al-Qaeda. This article can be downloaded freely in PDF format for reading. Download article References 1. Kozhushko E.P. Sovremennyy terrorizm: analiz osnovnykh napravleniy / Pod obshch. red. A.E. Tarasova. — Minsk, Kharvest, 2000. 2. Kilchling M. Die Praxis der Gewinnabschöpfung in Europa. Freirburg i.Br. 2002. 3. VO (EG) № 467/2001 Soveta ot 6 marta 2001 g. o zaprete na vyvoz opredelennykh tovarov i uslug v Afga-nistan, o rasshirenii zapreta na aviaperelety i rasshirenii zamorazhivaniya deneg i drugikh finansovykh sredstv afganskikh talibanov, Abl.L 67/1 ot 9.3.2001, dop. VO (EG) № 1354/2001 Soveta ot 4 iyulya 2001, Abl.L 182/15 ot 5 iyulya 2001. 4. Edinyy evropeyskiy akt. Dogovor o Evropeyskom soyuze. — M.: Pravo, 1994. S. 45-246; Deystvuyushchee mezhdu-narodnoe pravo. T. 3. — M.: Moskovskiy nezavisimyy institut mezhdunarodnogo prava, 1997. 5. Das Gesetz der Strafbarkeit … // Der Bericht der föderalen Gesetze 1, 1770. 6. Ugolovnyy kodeks Federativnoy respubliki Germanii // Nauch. red. i vstup. stat'ya dokt. yurid. nauk, pro-fessora D.A.Shestakova. — SPb.: «Yuridicheskiy tsentr Press», 2003. 7. Gesetz zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus (Terrorismusbekämpfung sgesetz — TerrorBekG). Vom 09.01.2002. 8. Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten(GwG) vom 25. Oktober 1993. Zuletzt geändert durch Art. 11 InvestmentmodernisierungsG vom 15. 12. 2003 (BGBl. I S. 2676). 9. Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz — KWG) . In der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 1998. Zuletzt geändert durch Art. 1 Finanzkonglomeraterichtlinie-UmsetzungsG vom 21. 12. 10. Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz — KWG) . In der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 1998. Zuletzt geändert durch Art. 1 Finanzkonglomeraterichtlinie-UmsetzungsG vom 21.12.2004. 11. Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten(GwG) vom 25. Oktober 1993. Zuletzt geändert durch Art. 11 Investmentmodernisierungs G vom 15.12.2003. 12. Kerner Kh., Dakh E. Otmyvanie deneg. Putevoditel' po deystvuyushchemu zakonodatel'stvu i yuridicheskoy prak-tike. — M.: Mezhdunarodnye otnosheniya, 1996. 13. Grunderwerbsteuergesetz (GrWStG) In der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 1997. Zuletzt geändert durch Art. 18 Richtlinien-UmsetzungsG vom 9. 12. 2004 (BGBl. I S. 3310). (BGBl. I S. 418). 14. Kokov Yu.A. Pravovoe regulirovanie deyatel'nosti podrazdeleniy organov vnutrennikh del po presecheniyu ekstremistskikh proyavleniy// Administrativnoe i munitsipal'noe pravo. — M., 2012. — № 12. 15. Rekomendatsii FATF. Mezhdunarodnye standarty po protivodeystviyu otmyvaniyu deneg, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya oruzhiya massovogo unichtozheniya / Per. s angl. — M.: Veche, 2012

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Sochnev, D. V., Abasov, M. M. General Description of the Legislation of Western European Countries in the Sphere of Fight Against Terrorism Financing