Formation of stages of the mechanism of corruption crimes: obstruction of investigation

Verenich Igor' Vasilievich PhD in Law Docent, the department of Legal Studies, North-West Institute of Management of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 199034, Russia, g. Saint Petersburg, ul. 7-Ya liniya vo, 16-18 newone11@inbox.ru Other publications by this author

Незаконное получение преимуществ лицами либо предоставление преимуществ уполномоченным выполнять государственные функции лицам на федеральном уровне или на уровне городских округов г. Москвы, районов г. Санкт-Петербург, г. Севастополь, а также муниципальных районов, городских или сельских поселений полностью будет квалифицироваться как коррупционное правонарушение или даже преступление.

На данный момент к правонарушениям коррупционного состава целесообразно относить следующие умышленные деяния: «мошенничество с использованием своих служебных полномочий (ст. 159 УК РФ); присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ); воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ); - регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ); злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ); получение взятки (ст. 290 УК РФ); дача взятки (ст. 291 УК РФ); служебный подлог и внесение заведомо ложных сведений (ст. 292 УК РФ и ст. 285.3 УК РФ); неправомерное присвоение или иное нецелевое использование бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ и ст. 285.2 УК РФ); халатность (ст. 293 УК РФ); провокация взятки (ст. 304 УК РФ)» ^[1].

Значительный перечень составов преступлений, а также анализ правоприменительной практики подтверждает не только наличие коррупции в стране и ее постоянный рост, но и определяет эту проблему как одну из самых острых и злободневных проблем государства. Преступления коррупционного характера, их выявление и расследование в силу сложности и обстоятельств, безусловно накладывают большую ответственность и требуют максимальной концентрации органов правопорядка по борьбе с данным общественным противоправным явлением.

Отдельный комплекс проблем, с которым сталкиваются следователи (дознаватели) при расследовании преступлений коррупционной направленности, связан с проблемами противодействия расследованию преступлений. Это объясняется тем, что практически всегда выявление данного вида преступлений и их последующее расследование касается субъектов, т.е. лиц, уполномоченных выполнять государственные функции на различных уровнях: Федерального значения, субъектов Федерации, местного, муниципального значения. Понятно, что при выявлении и последующем расследовании преступлений коррупционной направленности соответствующие субъекты будут применять и применяют всевозможные виды и способы противодействия данному расследованию.

Основоположники зарубежной и отечественной криминалистики: Г. Гросс, В.И. Громов, С.Н. Трегубов, И.Н. Якимов в своих работах неоднократно обращали внимание на способы сокрытия следов преступлений, применения различных вариантов, способствующих уклонению преступника от применения к нему уголовной ответственности. Достаточно широко в работах И.Е. Быховского, Е.В. Баранова, А.Н. Васильева, А.В. Дулова, Н.И. Порубова, А.А. Закатова, А.А. Шмидт и др. рассматривались приемы противодействия в тактике следственных действий, таких как допрос, обыск, рассмотрение приемов дачи ложных показаний, отказа от дачи показаний, оговора или самооговора, разоблачения инсценировок и т.д.

Все это ставит перед правоохранительными органами (следователями, дознавателями) отдельную, самостоятельную задачу - преодоления противодействия расследованию преступлений, применения различного рода системы способов преодоления, а в отдельных случаях применения специальных знаний для достижения истины по задачам уголовного преследования.

Зн ачительн ое место в тр удах кр имин алистов зан имал ан ализ сокр ытия пр еступлен ий как одн ого из часто встр ечающихся способов пр отиводействия р асследован ию пр еступлен ий. Этой стороне вопр оса посвящен ы р аботы Г.Г. Зуйкова, В.Н . Кар агодин а, В.П. Лавр ова, И.М. Лузгин а, Г.Н . Мудьюгин а, В.А. Овечкин а, И.Б. Филон ова, В.Г. Тан асевича и других . Ученые-криминалисты опр еделили сущн ость пон ятия «пр отиводействие р асследован ию пр еступлен ий», критерии классификации действий по сокр ытию обществен н о опасн ых деян ий, и на этой основе р азр аботали пр актические р екомен дации ор ган ам следствия (дозн ан ия) ^[5].

Вопросам преодоления противодействия расследованию преступлений начали уделять особое внимание в конце прошлого века. Были опубликованы работы следующих авторов: В.Н. Карагодин «Преодоление противодействия предварительному расследованию» (1992 г.); Э.У. Бабаева «Основы криминалистической теории преодоления противодействия уголовному преследованию» (2006 г.), «Проблемы теории и практики преодоления противодействия уголовному преследованию» (2010 г.); И.В. Тишутина «Преодоление противодействия организованной преступной деятельности: организационные, правовые и тактические основы» (2013 г.)^[9]; И.В. Веренич, А.М. Кустов, В.М. Прошин «Криминалистическая теория механизма преступления (2014 г.) ^[7].

Продолжая исследовать проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений автором в 2018 году была подготовлена монография «Теоретические основы преодоления и нейтрализации противодействия расследованию преступлений».

В данной монографии мы достаточно подробно рассматриваем вопросы истории возникновения и становления положений преодоления противодействия расследованию преступлений в криминалистике, теоретических положений противодействия, теоретических положений механизма преступлений и способов сокрытия криминальных событий, рассматриваем механизмы преступлений легализации (отмывании) денежных средств, механизмы преступлений на почве национальной, рассовой или религиозной вражды, механизмы насильственно-корыстных преступлений и способы их сокрытия, анализируем источники и даём авторское понятие преодоления противодействия расследованию преступлений, а также видов, форм, способов, средств и методов преодоления противодействия расследованию преступлений, отдельные главы посвящены использованию специальных знаний и криминалистическому обеспечению выявления и преодоления противодействия расследованию преступлений.

Достаточно большое количество изученных материалов уголовных дел, особенно по коррупционным преступлениям, дает основание констатировать факт наличия наиболее типичных и распространенных ошибок первоначального этапа расследования. Ошибки первоначального этапа расследования требуют более тщательного рассмотрения по нескольким причинам: анализ следственной и судебной практики по делам о коррупционных преступлениях показал, что в большинстве случаев меры уголовного наказания назначаются по предельно низкой санкции уголовной статьи, а в ряде случаев осуществляется условное наказание; имеются очевидные факты не просто следственных и судебных ошибок, но и наличие фактов следственного и судебного произвола. Данные проблемы влекут за собой неприменение к виновным соответствующего наказания, и хуже всего, к более тяжелым последствиям - осуждению абсолютно невиновных лиц.

Система рекомендаций и разработка соответствующих методик учеными-криминалистами и практиками является неотъемлемой частью криминалистического обеспечения расследования преступлений и преодоления вышеуказанных недостатков. В структуру таких методик входят модели механизмов преступлений и программы действий следователей на первоначальном этапе расследования. Для достижения поставленных в данной статье целей рассмотрим некоторые аспекты формирования и реализации механизма преступлений коррупционной направленности.

Механизм преступления коррупционной направленности состоит из трёх отдельных самостоятельных элементов, формируются отдельно и обязательно поэтапно. Далее мы рассмотрим некоторые вопросы и моменты формирования начального этапа преступления, реализации основного этапа и опишем понимание завершения этапа преступления в виде наступления преступного результата.

Начальный этап механизма преступлений коррупционной направленности. Российское уголовное законодательство определяет начальный этап формирования механизма преступления как умышленное создание условий для последующего осуществления преступного деяния. «Замышление» или формирование умысла и является этапом, предшествующим совершению общественно опасного деяния. Модель формирования умысла, психическая модель будущего преступления может включать в себя постановку целей и выбора задач, необходимых для решения, выбор средств и способов их реализации, обдумывания и просчитывания своих действий по сокрытию следов преступления и последующей деятельности по противодействию расследованию преступления.

Основной этап механизма преступлений коррупционной направленности. Исходя из сути названия данного этапа механизма преступления, он является основным и самым главным. На данном этапе механизма преступления коррупционной направленности осуществляется само уголовно наказуемое деяние, преступник предпринимает всевозможные способы сокрытия следов преступления и т.д.

Преступления коррупционной направленности практически всегда имеет специальный субъект преступления, то есть должностное лицо, которое использует свое служебное положение, должность, полномочия вне рамок своих непосредственных прав и обязанностей, а с их безусловным нарушением или превышением ради достижения коммерческих или иных целей и задач, в своих интересах или в интересах другого лица (преступного сообщества). Субъект преступного деяния на данном этапе механизма преступления может совершать различные способы нарушения или превышения своих должностных обязанностей. Они могут быть разнообразными и зависят непосредственно от должностных прав и обязанностей лица их осуществляющих, таких как изменение системы управления и организации, осуществления нарушения соответствующих правил закупок или продаж, изменение технологических правил обработки и строительства, управления и распределения, систем документального учёта и отображения и т.д.

На основном этапе в большинстве случаев осуществляется сокрытие преступления, действия которых могут включать в себя сокрытие или утаивание информации по подготовке к преступлению и о его совершении, о личности преступника, о потерпевшем, осуществляется подмена или фальсификация документов, создаётся ложная информация, уничтожаются материальные улики, следы и вещественные доказательства, могут инсценироваться другие преступления или правонарушения меньшей тяжести для «запутывания» следствия и фактических следов и т.д.

В зависимости от обстановки и происходящего, члены преступных групп, сообществ и в частности преступник постоянно изменяют свои действия, на них влияет многочисленное количество факторов, то есть момент совершения преступления не имеет определённого шаблона или алгоритма.

На действия преступника влияют его индивидуальные особенности и характеристики, воспитание, национальность, место рождения, уровень и степень образования, место пребывания, проживания, работы и т.д. Влияют на действия преступника личностные особенности и характеристики потерпевшего, его поведение, обстоятельства, которые складываются в момент совершения преступления, обстоятельства, которые располагают или препятствуют совершению преступных действий.

Завершающий этапмеханизма преступлений коррупционной направленности. Любое действие имеет собственную цель и задачу: получение материальной прибыли или достижение какой-то «условно» материальной цели (выгоды) и является основной задачей завершающего этапа механизма совершения коррупционного преступления.

Имеются различные факторы, определяющие и характеризующие признаки наступления преступного результата. В рамках непосредственно нашего исследования – это, когда преступник или преступное сообщество получило в той или иной степени материальную выгоду в виде получения прибыли или достижения иной материальной цели. Ими могут быть различного рода изменения в структуре собственности и управления юридического лица или группы лиц, произошли внешние, внутренние, структурные изменения взаимоотношений коммерческих структур со структурами и организациями государственных учреждений и ведомств, происходят изменения организации управления, учёта, контроля, в показателях технологического, экономического роста, производства, поставок, закупок, в системе документооборота, бухгалтерского учёта и контроля, аудита, в изменениях и нарушениях законов федерального значения, регионального, правил и условий закупок, поставок госкорпораций в виде получения приоритетов и преимуществ без проведения конкурсных процедур (закупка у единого поставщика) и т.д. Все указанные действия преступного элемента всегда направлены на использование полученной прибыли, выгод и преимуществ. Субъекты вышеуказанных преступлений практически всегда предпринимают всевозможные приемы и способы сокрытия преступлений и последующего противодействия расследованию преступных деяний.

Рассмотрение вопросов детального и поэтапного формирования и реализации механизмов преступлений коррупционной направленности позволяет максимально быстро и эффективно осуществлять планирование первоначального этапа расследования и предварительного следствия.

Наличие фактов противодействия расследованию преступлений, практически в каждом имеющемся случае, ставит вопрос о необходимости разработки криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию преступлений как целостной системы теоретических положений и практических рекомендаций.