Preliminary Analysis of Law Enforcement Authorities' and Intelligent Agencies' Response to Terrorist-Oriented Crime in 2012 and 2013 Prognosis for Russia. Results of Researches 2010-2012 on Fighting Terrorism Financing in the Republic of Ingushetia (Conclusions and Suggestions

Panenkov Aleksandr Aleksandrovich Prosecutor's Office of the Chechen Republic, Deputy Director of the department of State and Departamental Statistics 364000, Russia, Nizhegorodskaya oblast', pgt. Zhdanovskii, ul. Zhemchuzhnaya, 4 kopus 2 sashapan-55@mail.ru Other publications by this author

Эпиграфом к этой и другим статьям 2012 года автор взял слова «Верим в Россию. Ей и служим!» Это предложение было выложено большими буквами из белого камня на горе напротив пункта временной дислокации военнослужащих отдела Пограничного Управления ФСБ России в Джейрахском районе Республики Ингушетия. Будучи в составе группы сотрудников Генеральной прокуратуры Российской Федерации, выезжавшей в прокуратуру Республики Ингушетия в июле 2012 года, автор видел лично указанный текст. Интернациональный состав пограничников весной 2012 года после схода с гор мощного селевого потока не только продолжал выполнять боевую задачу по охране государственной границы Российской Федерации, восстановлению грунтовой дороги к шестой и седьмой отрезанным заставам (продукты и боезапас доставляли только «вертушкой»), но и обеспечивали бесперебойную подачу и доставку электроэнергии, чистой воды и питания в детский лагерь в горах, где отдыхали ингушские дети.

Терроризм остается одной из наиболее общественно опасных угроз российскому обществу. 16 октября 2012 года на совещании по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Президент Российской Федерации В.В. Путин сказал о важности координации действий между различными ведомствами, которым вменено в обязанность работать на этом направлении и «…предотвращать одну из самых серьёзных и опасных угроз для нашей страны, для наших граждан – террористическую угрозу…За последние несколько месяцев (2012 года) в ходе операций задержано 479 бандитов, в ходе боестолкновений уничтожено 313 террористов, которые не пожелали сложить оружие, среди них – 43 главаря... Нужно подавлять террористическую инфраструктуру…Необходимо продолжить проведение скоординированных точечных силовых операций для пресечения террористической деятельности тех, кто не желает складывать оружие…На качественно новый уровень должна выйти информационная работа, работа с гражданами, особенно в тех регионах, в тех районах страны, где проводятся какие бы то ни было специальные мероприятия и где террористическая угроза ещё даёт о себе знать…»^[1].

В 1 половине 2012 года удельный вес преступлений террористической направленности в структуре преступности составлял всего 0,0311% (1 половина 2011 года - 0,297%), но общественная опасность их оставалась очень велика. Количество зарегистрированных преступлений террористической направленности всего по России в январе-июне 2012 года составило 363 преступления, снижение на - 1,9% к АППГ (в 1 половине 2011 года выросло на 28,9%, 1 половина 2010 г.- 287, 1 половина 2011 года - 370).

Таблица 1

Динамика зарегистрированных преступлений террористической направленности в России, Республике Дагестан, Чеченской Республике и Республике Ингушетия с 2000 по 2011 гг. (Таблицу составил научный сотрудник отдела информационно-аналитического обеспечения деятельности органов прокуратуры НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ юрист I класса Ефимова В.И.).

Анализ таблицы 1 свидетельствует о том, что наибольшее количество преступлений террористической направленности совершалось и наибольшее количество лиц, совершивших эти преступления, выявлялось в СКФО (ЮФО) и таких субъектах как Чеченская Республика, Республика Дагестан и Республика Ингушетия.

В январе - июне 2012 года в России зарегистрировано 363 преступления террористической направленности (-1,9%) и 391 преступление экстремистской направленности (+13,0%, ГИАЦ МВД России. Январь- июнь 2012 года. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - июнь 2012 года), то есть количество экстремистских больше террористических преступлений на 28 преступлений.

В 1 половине 2012 года удельный вес террористических актов в структуре преступности составлял всего 0,00128 (1 половина 2011 - 0,001283%), но общественная опасность этих 0,00128% была очень велика (В 1 половине 2011 года удельный вес террористических актов в структуре преступности составлял всего 0,0013%).

Выступая 22 февраля 2011 года на заседании Национального антитеррористического комитета Президент России Д.А.Медведев сказал о борьбе с терроризмом следующее: «…Давайте будем честными перед самими собой, не надо самообманываться и вводить граждан в заблуждение, это большая, сложная проблема, по которой нам придётся предпринимать очень серьёзные усилия на протяжении очень длительного периода. Но вывод совершенно очевиден – никто, кроме нас, порядок в этой сфере навести не сможет. Общие подходы также понятны: развитие регионов, всемерное развитие регионов Северного Кавказа; развитие социальных программ; создание рабочих мест, рутинная работа по созданию рабочих мест, по развитию образовательных программ, по поддержке просвещения и, наконец, по максимально широкой поддержке российского ислама…Тот, кто готов измениться, должен получить шанс. Тот же, кто хочет крови, захлебнётся своей кровью. Других подходов быть не может ни у нас, ни в других странах…»^[2].

В своей программной статье Председатель Правительства России В.В.Путин в газете «Известия» 16 января 2012 года в разделе «О новом этапе в глобальном развитии» уточнил: «…Хорошо помню текст перехваченной в то время ФСБ информации, которую послал своим подельникам за границу один из наиболее одиозных и кровавых международных террористов, убивавших наших людей на Северном Кавказе – Хаттаб. Он писал: "Россия слаба как никогда. Сегодня у нас есть уникальный шанс: отобрать Северный Кавказ у русских". Террористы просчитались: Российская армия при поддержке чеченского и других народов Кавказа отстояла территориальную целостность нашей страны и единство российского государства…Но фактом остается то, что в 1999 году, когда я стал Председателем Правительства, а затем и Президентом – наше государство находилось в состоянии глубокого системного кризиса. И именно та группа единомышленников, которую суждено было сформировать и возглавить автору этих строк, опираясь на поддержку абсолютного большинства граждан, на национальное единение вокруг общих задач – вывела Россию из тупика гражданской войны, переломила хребет терроризму, восстановила территориальную целостность страны и конституционный порядок, возродила экономику и обеспечила на протяжении 10 лет один из самых высоких в мире темпов экономического роста и повышения реальных доходов наших людей…»^[3].

Поскольку причинные комплексы терроризма в СКФО и России полностью нейтрализовать не удалось, то 15 террористических актов было зарегистрировано в России в январе - июне 2012 года: ЦФО – 0 (предварительно расследовано 1 преступление в Орловской области), СКФО - 3 (- 62,5%, СКФО-3:Ставропольский край (-50%), Республика Дагестан (-80%), Чеченская Республика- (0,0%), ПФО-1 (- 66,7%, ПФО-1 - Республика Татарстан), СЗФО – 0, УФО-0, СФО-0, ДФО – 1 (ДФО-1: Приморский край).

В 1 половине 2012 года было зарегистрировано 276 преступлений по ст.208 УК РФ (- 0,4%, Ст.208 УК РФ представляет собой наиболее большой сегмент в преступлениях террористической направленности), в том числе 116 преступлений - выявленных сотрудниками ПП (ППЭ - подразделение по противодействию экстремизму), или 42,0% от числа зарегистрированных преступлений по ст. 208 УК РФ. По ст.208 УК РФ предварительно расследовано 185 преступлений (+5,1%), в том числе сотрудниками ОВД -94 или 50,8% (от числа предварительно расследованных преступлений), выявлено 141 (снижение на - 14,0%) лицо.

В 1 половине 2012 года зарегистрировано всего по России 204 преступления по ст.317 УК РФ (снижение на - 8,1%, предварительно расследовано 117 преступлений (-14,6%), направлено в суд 30 уголовных дел (+36,4%), что составляет 25,6% от числа расследованных.

Ранжирование федеральных округов по регистрации ст. 317 УК РФ в первой половине 2012 г. выглядело так: СКФО - 183 (снижение на - 8,0%), СФО - 3 (- 25,0%), ЦФО - 3 (снижение на - 40,0%), ПФО - 4 ( - 20,0%), ЮФО - 1 (-66,7%), УФО - 2 ( - 0,0%), СЗФО - 4 (- ), ДФО - 2 (-).

Ранжирование субъектов в СКФО по регистрации ст. 317 УК РФ в 1 половине 2012 года выглядело следующим образом: Республика Дагестан - 100 (рост на +2%), Кабардино-Балкарская Республика - 43 (- 4,4%), Чеченская Республика - 13 (-61,8%), Республика Ингушетия – 21 (+50,0%), Карачаево-Черкесская Республика - 1 (-50,0%), Ставропольский край - 3 (+50%), Республика Северная Осетия Алания - 2 (-50%).

Больше всего лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст.317 УК РФ, было выявлено в СКФО в Республике Дагестан - 190 (-18,8%). Ранжирование по выявленным лицам по ст. 317 УК РФ по субъектам в СКФО далее выглядело таким образом: Чеченская Республика – 11 (снижение на - 71,8%), Кабардино-Балкарская Республика - 55 (+243,8%), Республика Ингушетия - 9 (- 60,9%), Карачаево-Черкесская Республика - 6 (+500%), Республика Северная Осетия Алания – 5 (+150%).

На 26 ноября 2012 года по данным Главного управления МВД России в СКФО зарегистрировано 317 преступлений террористической направленности, в числе которых 197 обстрелов, 107 подрывов. В ходе 2,1 тысячи результативных оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) было нейтрализовано 345 участников банд, в числе которых 46 лидеров. Задержано 370 участников организованных преступных формирований (ОПФ) террористической направленности и их пособников, в том числе четыре руководителя, к явке с повинной склонено 32 участника незаконных вооруженных формирований. По данным МВД, силовики ликвидировали 98 баз, 323 тайника со средствами террора и продуктами^[4].

В Конституции Российской Федерации нет упоминания слов «терроризм», «противодействие», а термин «преступность» упоминается только один раз, а термин «борьба» упоминается два раза.

В части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации говорится о том, что в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся: з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий.

В соответствие с ч.1 пп. «е» статьи 114 Конституции Российской Федерации «Правительство Российской Федерации осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью». Поэтому словосочетания «борьба с преступностью» и «борьба с терроризмом» имеют Конституционную основу и право на существование.

В соответствии с пунктом 4 приказа Генерального прокурора от 19.01.2010 №11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» отделом проблем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере федеральной безопасности, межнациональных отношений и противодействия экстремизму НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2012 году подготовлены методические рекомендации «Прокурорский надзор за исполнением законов при выявлении и расследовании финансирования терроризма» (М.2012.50 с.).

Анализ результатов борьбы с терроризмом и его финансированием в России свидетельствует о том, что научные исследования необходимо продолжать.

В целях оптимизации работы была составлена программа исследования, с указанием используемых методов, разработаны этапы исследования, составлена предварительная специализированная Анкета (ПСА) для опроса экспертов: следователей правоохранительных органов, прокуроров, судей, сотрудников полиции, Управлений МВД, ФСИН (СИЗО), Управлений ФСКН, Управлений ФСБ России (в связи с необходимостью повышения эффективности борьбы с финансированием терроризма).

Предварительная специализированная Анкета (ПСА) для опроса экспертов (следователей) была составлена на базе предыдущих исследований и анкет для опроса экспертов, населения, осужденных, организованных и проведенных под руководством профессора, д.ю.н. А.И. Долговой.

Авторы анкетирования отказались от идеи составления ПСА для каждого правоохранительного органа в отдельности, и решили не ограничиваться 20-30 вопросами, ибо данная тема в науке оказалась мало изученной и разработанной, а на практике количество возбужденных, расследованных и направленных в уголовных дел составило всего несколько десятков.

В связи с высокой латентностью финансирования терроризма, малым количеством расследованных уголовных дел (За 2007-2011 гг. было предварительно расследовано всего 20 преступлений, связанных с финансированием акта терроризма либо террористической организации), отсутствия необходимого следственного и оперативного опыта у сотрудников правоохранительных органов и спецслужб России, а также опыта прокурорского надзора за указанной категорией уголовных дел, незначительным количеством открытых (несекретных) публикаций по БФТ, в целях ознакомления большинства правоохранителей с тактикой и методикой выявления, возбуждения и расследования преступлений, связанных с терроризмом и его финансированием, внутренними и внешними источниками и каналами финансирования терроризма, правовой основой борьбы с ним, для оптимизации борьбы с ФТ с момента заведения ДОУ до момента освобождения осужденного из мест лишения свободы, для проведения исследования была составлена Универсальная Анкета (содержащая 80 вопросов по всем отраслям прокурорского надзора) для анкетирования следователей правоохранительных органов, прокуроров, судей, сотрудников полиции, Управлений МВД, ФСИН (СИЗО), Управлений ФСКН, Управлений ФСБ России, то есть всех сотрудников правоохранительных органов и спецслужб России, причастных к этой деятельности.

Универсальная анкета по БФТ дает возможность сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб России охватить проблему в целом (а не по частям), понять высокую общественную опасность ФТ, выработать систему оптимальных мер по борьбе с новыми источниками и каналами финансирования организованной террористической деятельности.

В первую очередь было принято решение провести анкетирование следователей, ибо именно им приходится в первую очередь расследовать уголовные дела, связанные с финансированием терроризма, собирать и оценивать доказательства, составлять обвинительное заключение и направлять уголовное дело в суд.

Этапы научного исследования

1 этап исследования - анкетирование следователей международного совещания следователей (МСС) в июне в г. Казани в 2010 году. (На первом этапе исследования была составлена анкета для опроса следователей СКП РФ и опрошены представители следственных подразделений на международной конференции в начале июня 2010 года в Казани). Результаты обобщения завершены совместно с сотрудниками отдела информационно-аналитического обеспечения деятельности органов прокуратуры НИИ Академии ГП РФ.

Там был проведен так называемый пилотажный проект (1 этап исследования): анкетирование следователей по специализированной анкете Предварительная специализированная Анкета (ПСА) содержала 35 вопросов. Из распространенных на совещании 100 анкет были возвращены только 29 анкет. Аналогичное анкетирование дополнительно в целях репрезентативности было проведено в Следственном Управлении (СУ) Следственного комитета (СК) прокуратуры РФ по Чеченской Республике (ЧР, Из СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР поступило и обработано 90 анкет), СУ СК прокуратуры РФ по Республикам Дагестан (РД, Из СУ СК при прокуратуре РФ по РД поступило и обработано 30 анкет) и Ингушетии (РИ, Из СУ СК по РИ поступило 21 анкета).

Всего было проанкетировано 170 следователей Следственных управлений Следственного комитета (СУ СК) России по Чеченской Республике, Республик Дагестан и Ингушетия.

2 этап исследования проводился в период служебной командировки работников НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации с 16 по 29 мая 2011 года было организовано и проведено анкетирование сотрудников правоохранительных органов и спецслужб Республики Ингушетии, Чеченской Республики и Республики Дагестан по актуальным вопросам борьбы с финансирование терроризма (БФТ). Всего на 2 этапе исследования обработано 235 анкет. (Обобщение анкет БФТ по 1-3 этапу научных исследований произвела младший научный сотрудник отдела информационно-аналитического обеспечения деятельности органов прокуратуры НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ, юрист I класса Ефимова В.И.).

В ходе анкетирования 16-29 мая 2011 года по проблемам борьбы с финансированием терроризма сотрудников прокуратуры, МВД, Управления ФСБ, студентов в Республике Ингушетия 178 (75,7%, отдел ФСИН (Ингушетия респ.) -10 (4,3%), УФСКН по Ингушетии респ. – 11 (4,7%), прокуратура Малгобекского р-на -6 (2,6%), Джейрахская прокуратура – 2 (0,9), прокуратура г. Карабулак -5 (2,1%), аппарат прокуратуры (Ингушетия респ.) -22 (9,4%), прокуратура Сунженского р-на – 6 (2,6%), ОМОН МВД (Ингушетия респ.) - 12 (5,1%), ВОГ МВД РФ в респ. Ингушетия – 8 (3,4%), ФКПП «Кавказ» (Ингушетия респ.) – 14 (6,0%), УФСБ (Ингушетия респ.) – 42 (17,9%), пограничное управление УФСБ по Ингушетии респ. - 24 (10,2%), Совет Безопасности (Ингушетия респ.) – 5 (2,1%), военный следственный отдел (Ингушетия респ.) - 5 (2,1%),. военная прокуратура Ингушетии респ. – 6 (2,6%) респондентов, в Чеченской Республике – 44 (18,7%, Аппарат прокуратуры (Чеченская респ.), гор. (рай) прокуроры - 34 (14,5%), прокуратура Заводского р-на г. Грозный (Чеченская респ.) – 5 (2,1%), прокуратура Шалинского р-на (Чеченская респ.) - 2 (0,9%), прокуратура г. Аргун (Чеченская респ.) - 3 (1,3%), в Республике Дагестан – 13 (5,5%, студенты (респ. Дагестан) - 13 (5,5%).

В 2012 году отдел проблем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере федеральной безопасности, межнациональных отношений и противодействия экстремизму завершил 3 этап научных исследований по повышению эффективности борьбы с финансированием терроризма (БФТ) в России.

Проведено анкетирование по Универсальной анкете по БФТ прокуроров Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации (10 анкет), работников прокуратуры Московской области (117 анкет), прокуратуры Республики Дагестан (299 анкет), Чеченской Республики (267 анкет) и следователей Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. Москве (225 анкет).

Прокуратура г. Москвы провела анкетирование работников аппарата прокуратуры (170 анкеты) и инициативно осуществила сплошное анкетирование работников окружных, межрайонных и специализированных прокуратур г. Москвы (622 анкеты), всего 1144 анкеты. Всего на 3 этапе обобщено 1710 анкет из 4 субъектов России.

В течение 3 этапов исследования по БФТ (2010-2012 гг.) было обобщено 2115 анкет.

Для успешной борьбы с внутренним финансированием терроризма в России необходимо знать не предполагаемые, а истинные источники финансирования, их ранжирование в субъектах Российской Федерации.

На вопрос о том, какие из наиболее распространенных в России внутренних источников финансирования терроризма Вам известны? (укажите не более пяти) эксперты, по 4 регионам в 2012 году, ответили так: (см. Таблицу 1).

Таблица 1

Ранжирование внутренних источников финансирования терроризма в России в 2012 году по мнению экспертов из 4 регионов (Таблицу составила научный сотрудник отдела информационно-аналитического обеспечения деятельности органов прокуратуры НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ, юрист I класса Ефимова В.И.)

В 2012 году на 3 этапе исследования наиболее распространенными в России внутренними источниками финансирования терроризма (не более 5 источников) респонденты из Чеченской Республики (267 анкет в 2012 г.), Республики Дагестан (299 анкет в 2012 г.), следователи Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. Москве (225 анкет в 2012 г.), прокуратуры Московской области (117 анкет в 2012 г.), аппарата прокуратуры г. Москвы (170 анкеты в 2012 г.) прокуроры окружных, межрайонных и специализированных прокуратур г. Москвы (622 анкеты в 2012 г.), прокуроры Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации (10 анкет в 2012 г.) назвали следующие в порядке убывания (то есть провели ранжирование источников финансирования терроризма):

1) незаконный оборот оружия – 831 (49,9%),

2) деньги из-за рубежа от руководителей международных террористических организаций – 812 (48,7%),

3) незаконный оборот наркотиков – 809 (48,6%),

4) вымогательство денег у предпринимателей - 621 (37,3%),

5) добровольные взносы сторонников организованных преступных формирований – 481 (28,9%),

6) похищение человека – 430 (25,8%),

7) бандитизм – 378 (22,7%),

8) вымогательство денег у государственных служащих - 209 (12,5%),

9) заказные убийства 178 или 10,7%,

10) незаконный оборот углеводородов – 157 (9,4%),

11) алмазы – 64 (3,8%),

12) иное мнение экспертов – 77 (4,6%).

Сравнивая результаты ранжирования внутренних источников финансирования терроризма в Чеченской Республике и Республиках Дагестан и Ингушетии мы видим, что они близки, но не идентичны.

Таким образом,в 2011 и 2012 годах (2 и 3 этап научного исследования) эксперты из числа прокуроров Республик Ингушетия и Дагестан, Чеченской Республики, следователи Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. Москве (225 анкет в 2012 г.), прокуратуры Московской области (117 анкет в 2012 г.), аппарата прокуратуры г. Москвы (170 анкеты в 2012 г.) прокуроры окружных, межрайонных и специализированных прокуратур г. Москвы (622 анкеты в 2012 г.), прокуроры Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации (10 анкет в 2012 г.) при ранжировании источников финансирования терроризма точно определили первые четыре, но в разной последовательности: (например, 4 субъекта России в 2012 г.)

1) незаконный оборот оружия – 831 (49,9%),

2) деньги из-за рубежа от руководителей международных террористических организаций – 812 (48,7%),

3) незаконный оборот наркотиков – 809 (48,6%),

4) вымогательство денег у предпринимателей - 621 (37,3%).

Если в 2011 и 2012 году большинство опрошенных следователей, сотрудников ФСБ, МВД и прокуратуры Республик Дагестан и Ингушетия, Чеченской Республики из наиболее распространенных внутренних источников финансирования терроризма отметили: вымогательство денег у предпринимателей, незаконный оборот оружия, деньги из-за рубежа от руководителей международных террористических организаций, незаконный оборот наркотиков, похищение человека, бандитизм, добровольные взносы сторонников организованных преступных формирований, вымогательство денег у государственных служащих, заказные убийства, незаконный оборот углеводородов, алмазы, то прокуроры Москвы и Московской области, следователи ГСУ СК РФ по г. Москве ранжирование источников финансирования терроризма выстроили несколько иначе:

1) незаконный оборот наркотиков,

2) незаконный оборот оружия,

3) деньги из-за рубежа от руководителей международных террористических организаций,

4) вымогательство денег у предпринимателей,

5) добровольные взносы сторонников организованных преступных формирований,

6) похищение человека,

7) бандитизм,

8) вымогательство денег у государственных служащих,

9) незаконный оборот углеводородов,

10) заказные убийства,

11) алмазы,

12) иное мнение – 47 (4,2%).

Выводы по ранжированию источников финансирования терроризма экспертами в 2011-2012 гг.:

Внутри самих экспертных групп сложилось разное мнение о первых местах в ранжировании источников финансирования терроризма. У экспертов из Республики Ингушетия и Чеченской Республики (235 респондентов в 2011 г.) у прокуроров Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации (10 респондентов в 2012 г., рэкет, 90%), прокуроров и следователей СУСК в Республике Дагестан (в 2012 году 224 респондента или 76,2%) на первом месте среди внутренних источников финансирования терроризма в России стоит вымогательство денег у предпринимателей (рэкет), у прокуроров Москвы и Московской областной прокуратуры (909 респондентов в 2012 г.) - незаконный оборот наркотиков, у следователей ГСУ СК РФ (225 респондентов в 2012 г.) – незаконный оборот оружия, у прокуроров Чеченской Республики в 2012 году -деньги из-за рубежа от руководителей международных террористических организаций (119 или 45,8%).

У экспертов из Республики Ингушетия и Чеченской Республики (235 респондентов в 2011 г.), у прокуроров Москвы и Московской областной прокуратуры (909 респондентов в 2012 г.) на втором месте среди внутренних источников финансирования терроризма стоит незаконный оборот оружия, а у следователей ГСУ СК РФ по г. Москве – незаконный оборот наркотиков, у прокуроров Управление по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации – бандитизм (60%) и незаконный оборот оружия (60%), у прокуроров и следователей СУСК в Республике Дагестан – деньги из-за рубежа от руководителей международных террористических организаций (в 2012 году 128 респондентов или 43,5%), у прокуроров Чеченской Республики – вымогательство денег у предпринимателей (в 2012 году 87 респондентов или 33,5%).

На 3 месте у экспертов из Республики Ингушетия и Чеченской Республики, Московской областной прокуратуры, у следователей ГСУ СК РФ по г. Москве среди внутренних источников финансирования терроризма стоят деньги из-за рубежа от руководителей международных террористических организаций, а у прокуроров Москвы (24,8%) и Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации (90%) – вымогательство денег у предпринимателей, у прокуроров и следователей СУСК в Республике Дагестан - вымогательство денег у государственных служащих (2012 год 110 респондентов или 37,4%), у прокуроров Чеченской Республики - незаконный оборот оружия (в 2012 году 75 респондентов или 28,8%).

У экспертов из Республики Ингушетия и Чеченской Республики, у прокуроров Чеченской Республики (в 2012 году 75 респондентов или 28,8%) на четвертом месте среди внутренних источников финансирования терроризма стоит незаконный оборот наркотиков, у прокуроров Московской областной прокуратуры и следователей ГСУ СК РФ - похищение человека, у прокуроров г. Москвы (30,3%) - добровольные взносы сторонников организованных преступных формирований, у прокуроров Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации – бандитизм (60%), %), у прокуроров и следователей СУСК в Республике Дагестан – похищение человека (в 2012 году 105 респондентов или 35,7%).

Самое главное, по нашему мнению, заключается в том, что сотрудники правоохранительных органов и спецслужб Республики Ингушетия правильно определили первые четыре основные и главные источники финансирования терроризма в своем регионе:

1) вымогательство денег у предпринимателей (рэкет) -40 (60,6%),

2) деньги из-за рубежа от руководителей международных террористических организаций – 37 (56,1%),

3) незаконный оборот оружия – 32 (48,5%),

4)незаконный оборот наркотиков – 30 (45,5%),

и на первом месте именно, - «вымогательство денег у предпринимателей (рэкет) -40 (60,6%).

Но мало провести только анкетирование, необходимо проанализировать и привести результаты интервьюирования экспертов Республик Ингушетия и Дагестан, Чеченской Республики, и сравнить структуру преступности субъектов СКФО для получения более точных выводов и выделения главных направлений борьбы с терроризмом и его финансированием.

1.Первое интервью. Сотрудники ЦПЭ МВД России по Республике Ингушетия достаточно объективно оценивают криминальную ситуацию в Республике, проблемы борьбы с терроризмом и его финансированием, понимают, что участники «джамаатов» преследуют цель отделения Республики Ингушетия от России. Эту цель им поставили из-за границы. Их цель создать исламское государство Халифат от моря до моря, разрушить территориальную целостность России, ее федеративное устройство, то есть террористы посягают на федеральную безопасность России. Это подтверждается результатами интервью Ф., офицера полиции ЦПЭ МВД России по Республике Ингушетия в июле 2012 года: Вопрос: Какие способы финансирования терроризма вы можете выделить в РИ?

Ответ: 1) Вымогательство денег у предпринимателей.

2) Получение денег от сочувствующих ваххабитов – по мелочи. У каждой группы вахабитов есть старший, который собирает эти деньги, не только в мечети, но и дома.

3)Направление товара из-за границы, из России в РИ для реализации, чтобы не возить наличные деньги.

4) Деньги поступают НВФ от правозащитных организаций, например, «Мемориал» и других.

5) Участники «джамаатов» (банд) преследуют цель отделение от России. Эту цель им поставили из-за границы. Их цель разрушить Россию.

6) Суды присяжных по ст.317 УК РФ и преступлениям террористической направленности не нужны. (Сотрудник ЦПЭ МВД России по Республике Ингушетия Ф. проинтервьюирован лично автором статьи 18.07.2012 в здании прокуратуры РИ с 10.25 до 11.45.).

2. Второе интервью проведено по проблемам борьбы с терроризмом и его финансированием с Ш., начальником отделения ОМСН УВД по Орловской области, полковником милиции, в командировках в Чеченской Республике с 1995 года. «…Из наиболее распространенных в России внутренних источников финансирования терроризма мне известен незаконный оборот наркотиков…Организованная экономическая преступность на Северном Кавказе и в других субъектах РФ является внутренним источником финансирования терроризма….Я согласен с этим. На мой взгляд, источником финансирования терроризма на Северном Кавказе является незаконный оборот наркотиков…» (Проинтервьюирован автором статьи лично в Чеченской Республике в 2011 году).

3. Третье интервью проведено с полковником ФСБ России Б., награжденным за участие в боевых действиях и проявленное при этом мужество и героизм тремя Орденами «Мужества» (Северо - Кавказский регион, Республика Дагестан): «…Организованная экономическая преступность на Северном Кавказе и в других субъектах РФ является внутренним источником финансирования терроризма. На мой взгляд, источниками финансирования терроризма на Северном Кавказе является похищение человека, вымогательство денег у предпринимателей под угрозой убийства, в том числе близких родственников, вымогательство денег у частных лиц под угрозой убийства, в том числе близких родственников, вымогательство денег у государственных служащих под угрозой убийства, в том числе близких родственников….».

Результаты 3 этапа исследования по проблемам БФТ в 2012 г. свидетельствовали о том, что в качестве источника финансирования терроризма экспертами не было указано золото, а между тем практика свидетельствует о том, что источником финансирования организованной террористической деятельности, могут выступать и являются хищения промышленного золота в других субъектах России для доставки в субъекты СКФО.

Именно об этом свидетельствуют факты хищения промышленного золота на Дальнем Востоке. «…В результате нескольких контрразведывательных операций в 2011-2012 гг. управлением ФСБ России по Магаданской области вскрыта и пресечена деятельность семи преступных групп, занимавшихся хищениями драгметалла с предприятий региона и организацией каналов поставки промышленного золота на Северный Кавказ…Следственные подразделения ФСБ России по оперативным материалам колымских контрразведчиков возбудили восемь уголовных дел. Из незаконного оборота изъято свыше 55 кг промышленного золота на общую сумму не менее 80 млн. рублей. К реальному лишению свободы приговорены четыре фигуранта уголовных дел - участники организованных преступных групп…»^[5].

Еще в советские времена известные криминологи отмечали, что «…различия преступности в регионах обусловливаются различиями не только в степени остроты тех или иных противоречий, но и в характере разрешения этих противоречий...»^[6].

Выводы по совершенствованию борьбы с терроризмом и его финансированием по 3 этапам научного исследования 2010-2012 годов:

1. Финансирование организованной террористической деятельности в России имеет свои территориальные особенности и борьба с выявлением и перекрытием источников финансирования терроризма в каждом субъекте России должна идти с учетом территориальных особенностей каждого субъекта РФ, на основе анкетирования и интервьюирования сотрудников правоохранительных органов и спецслужб региона, изучения материалов уголовных дел, дел оперативного учета и обобщенной оперативной информации центров противодействия экстремизму (ЦПЭ), Управлений ФСБ России, Управлений ФСИН, Управлений ФСКН по субъектам.

2. Проанкетированные в 2010-2012 гг. сотрудники правоохранительных органов и спецслужб России, несмотря на незначительное количество возбужденных и расследованных уголовных дел, связанных с финансированием терроризма, достаточно четко понимают роль и значение финансирования в оптимизации борьбы с терроризмом, профессионально, с учетом уровня знаний, полученных из материалов уголовных дел террористической направленности, докладных записок за полугодие и год по борьбе с терроризмом, исполнению законодательства об оперативно-розыскной деятельности, информации СМИ и интернета, выстраивают ранжирование источников финансирования терроризма, с учетом территориальных особенностей субъектов России.

3. С учетом проведенного исследования, изученных материалов уголовных дел, дел оперативного учета можно предложить следующий алгоритм борьбы с финансированием терроризма, например, в Республике Ингушетия, где эксперты из числа сотрудников республиканской и военной прокуратуры, МВД Республики Ингушетия и Управления ФСБ России по Республике Ингушетия, Пограничного управления ФСБ России по Республике Ингушетия, определили ранжирование источников финансирования терроризма в следующей последовательности в порядке убывания (за основу взято ранжирование источников финансирования терроризма в территориальной и военной прокуратуре Республики Ингушетия):

1)вымогательство денег у предпринимателей (рэкет) -138 (60,0%),

2)незаконный оборот оружия – 116 (50,4%),

3)деньги из-за рубежа от руководителей международных террористических организаций – 107 (46,5%),

4)незаконный оборот наркотиков – 97 (42,2%),

5)похищение человека – 81 (35,2%),

6)бандитизм – 77 (33,5%),

7)добровольные взносы сторонников организованных преступных формирований – 61 (26,5%),

8)вымогательство денег у государственных служащих - 55 (23,9%), 9)заказные убийства 40 (17,4%),

10) незаконный оборот углеводородов – 33 (14,3%),

11)алмазы – 12 (5,2%),

12) иное мнение высказали– 8 (3,5%.). («Иное мнение» высказали - 8 (3,5%.) респондентов: «Распил денег из бюджета» (Временная оперативная группа МВД РФ в Республике Ингушетия). Выплата из доходов легального бизнеса (Временная оперативная группа МВД РФ в Республике Ингушетия). Вымогательство денег у госслужащих, скомпроментировавших себя (прокуратура Заводского района г. Грозного Чеченской Республики).

Учитывая изложенное, сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб Республики Ингушетия необходимо, в первую очередь, выявлять и пресекать источники и каналы финансирования организованной террористической деятельности по категориям уголовных дел, приведенным выше, составленным по результатам научных исследований 2010-2012 гг., в соответствии с территориальными особенностями преступности и ранжированием источников финансирования терроризма экспертами, что целесообразно закрепить в совместных приказах (распоряжениях) руководителей правоохранительных органов.

Например, представляется целесообразным издать совместный приказ (распоряжение) территориальной и военной прокуратуры, МВД, Управления ФСБ, Управления ФСКН, Следственного управления следственного комитета России по Республике Ингушетия, именно, по оптимизации борьбы с финансированием терроризма (БФТ). Совместные приказы (распоряжения) могут быть изданы не только в пределах одного субъекта, но и по федеральным округам Российской Федерации.

4. В борьбе с преступностью, в том числе преступлениями террористической направленности, важно учитывать общественное мнение. 23 июля 2012 года, отвечая на вопрос на сайте прокуратуры Республики Ингушетия, о том, какое направление деятельности прокуратуры, по Вашему мнению, необходимо усилить, существенных изменений с прошлого 2011 года не произошло. Большинство респондентов посчитали, что важна: борьба с коррупцией (39%), защита прав и свобод человека (34%), борьба с проявлениями ксенофобии и экстремизма - 12%¸ надзор за предварительным следствием и дознанием (9%), поддержание государственного обвинения в суде - 4%, сопровождение приоритетных национальных проектов - 2 %, углубление международно-правового сотрудничества -1 %^[7].

Таким образом, борьба с терроризмом и его финансированием для опрошенной части населения Республики Ингушетия, не является приоритетом, ибо подсознательно большинство населения понимают, что организованная экономическая преступность представляет большую общественную опасность и является внутренним источником финансирования организованной террористической деятельности в Республике.

Этот вывод подтверждается анализом удельного веса в структуре преступности Республики Ингушетия преступлений экономической направленности и мошенничеств (таблица 2).

Таблица 2

Динамика удельных весов экономической преступности, мошенничества в структуре преступности Российской Федерации (РФ), ЮФО, Республиках Дагестан (РД), Ингушетии (РИ) и Чеченской Республике (ЧР) в 1999-2011 гг.

В 2009 г. в СКФО было зарегистрировано 16923 преступления экономической направленности (удельный вес-20,3%), в 2010 г. -11827 преступлений (удельный вес-15,8%). В 2009 г. в СКФО было зарегистрировано 8454 мошенничеств (удельный вес-10,1%), в 2010 г. - 6292 преступления (удельный вес-8,4%). 15,8% удельный вес преступлений экономической направленности в СКФО согласно данным формы № 3-ЕГС, 4 ЕГС и 1А. 8,4% удельный вес мошенничества в СКФО согласно данным формы № 3-ЕГС, 4 ЕГС и 1А.

Организованная преступность в Республике Ингушетия стала фактором угрожающим национальной безопасности России, несмотря на то, что уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения являлся одним из самых низких в России – 490,9%. (Коэффициент преступности по Республике Ингушетия в 2011 году составлял 490,9%, то есть число преступлений на 100000 населения в возрасте 14 лет и старше. Коэффициент рассчитывается на численность населения на 1 января отчетного года. Для сравнения: в Чеченской Республике – 476,3%, в Республике Дагестан - 587,5%.)^[8].

Проводимые оперативно поисковые и боевые мероприятия дают свои результаты по выявлению и пресечению источников и каналов финансирования терроризма в Республике Ингушетия. Например, в ходе спецоперации нейтрализован один и задержаны еще четверо участников участник ОПФ, которые могли быть причастны к нападениям на замминистра Минздрава республики Софию Эсмурзиеву и руководителя регионального Фонда социального страхования Магомеда Мархиева. Операция была проведена сотрудниками МВД и УФСБ на окраине селения Экажево Назрановского района. При попытке задержания бандиты оказали вооруженное сопротивление. В ходе перестрелки один из преступников был нейтрализован, еще двое получили ранения. Сотрудники правопорядка не пострадали. По оперативным данным, участники нейтрализованной банды занимались разбойными нападениями на местных жителей, направляя часть награбленных средств на финансирование НВФ^[9].

Росфинмониторинг проводит планомерную работу по БФТ. Так, Ю. Чиханчин, руководитель Росфинмониторинга, в своем интервью 14 ноября 2012 года сообщил следующее: «…Очень серьезный вопрос - борьба с финансированием терроризма. И как ее составная часть - замораживание имущественных активов террористов внутри страны и за рубежом. Этого требуют международные стандарты. В настоящее время у нас предусматривается замораживание финансовых операций террористов и лиц, имеющих отношение к ним. А международное сообщество требует замораживать все имущество террористов и лиц (физических, юридических), оказывающих им содействие или вступающих с ними в контакты. Например, условно говоря, некая компания оплачивает работу физического лица, которое связано с террористами. И об этом знает ее руководство. Выявив этот факт, мы должны будем заморозить активы всей компании. Вопрос непростой, но поскольку на нем настаивает ФАТФ, то сейчас он очень активно прорабатывается со всеми заинтересованными российскими ведомствами силового и экономического блока, депутатами. Для реализации такой нормы предлагается определить уполномоченный орган либо предоставить полномочия межведомственной комиссии. Оба варианта приняты в европейских странах. В Голландии, например, решение после межведомственного обсуждения принимает МИД, а в Испании такое право дано специальной межведомственной комиссии…»^[10].

1. В соответствии с п.1.1 приказа от 16 января 2012 г. N 7 «Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности» прокуроры должны «практиковать использование результатов криминологических и других исследований с целью внесения коррективов в формы и методы надзора, а также координационной деятельности по борьбе с преступностью».

Таким образом, борьбу с финансированием терроризма, в первую очередь, следует организовать по категориям уголовных дел, приведенным выше, составленным по результатам научных исследований 2010-2012 гг., в соответствии с территориальными особенностями преступности и ранжированием источников финансирования терроризма экспертами Республики Ингушетия.

2. В этой связи прокурорам необходимо обеспечить постоянный и действенный надзор за исполнением органами предварительного следствия и дознания требований УПК РФ и иных федеральных законов при приеме, регистрации, проверке и разрешении сообщений о преступлениях (по результатам научных исследований 2010-2012 гг. по борьбе с терроризмом и его финансированием), и принятии по ним своевременных, законных и обоснованных решений.

3. Прокуроры обязаны принципиально реагировать на факты принятия органами дознания и следствия незаконных и необоснованных решений об отказе в возбуждении уголовного дела, прекращении и приостановлении предварительного расследования, нарушений разумных сроков уголовного судопроизводства по категориям уголовных дел, приведенным выше, в соответствии с территориальными особенностями преступности.

4. При осуществлении надзора за оперативно-розыскной деятельностью прокуроры должны тщательно проверять полноту принимаемых мер при решении задач по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, составленным по результатам научных исследований 2010-2012 гг. и ранжированием источников финансирования терроризма экспертами, установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. Добиваться реального устранения допущенных нарушений закона.

В соответствии с п.1.6 приказа Генерального прокурора РФ от 22 октября 2009 г. N 339 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии терроризму" прокурорам предписано «…Не реже одного раза в полугодие проверять в уполномоченных органах исполнение законодательства об оперативно-розыскной деятельности, направленной на предупреждение, выявление и пресечение преступлений террористического характера, розыск лиц, причастных к их организации и совершению, установление и розыск лидеров и активных членов незаконных вооруженных формирований, выявление, предупреждение и пресечение готовящихся актов терроризма, установление и ликвидацию источников и каналов финансирования терроризма, противодействие использованию сети "Интернет" в террористических целях, уделяя особое внимание результатам оперативно-розыскной деятельности, вопросам своевременности и полноты оперативно-розыскных мероприятий, устранению ранее выявленных нарушений и качеству ведомственного контроля, обеспечив проверку законности, обоснованности и соблюдения установленного порядка заведения и прекращения всех дел оперативного учета названной категории, сроков и порядка их ведения…».

Таким образом, выявление, установление и ликвидация источников и каналов финансирования терроризма, в первую очередь, возложена на субъектов оперативно-розыскной деятельности.

Согласно приказуГенерального прокурора РФ от 22 октября 2009 г. N 339 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии терроризму" прокуроры обязаны «…В ходе расследования преступлений террористического характера требовать от органов предварительного следствия принятия предусмотренных законом мер по установлению лиц, причастных к совершению преступлений, выявлению и устранению причин и условий, способствовавших их совершению, использования всех возможностей для установления источников финансирования преступной деятельности и пресечения их использования для совершения других преступлений. На постоянной основе анализировать качество и полноту предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях данной категории, законность и обоснованность принимаемых процессуальных решений, а также эффективность взаимодействия следственных и оперативных подразделений различных ведомств (п.1.8 приказа).

Таким образом, выявление, установление и ликвидация источников и каналов финансирования терроризма, во-вторых, возложена на органы предварительного следствия всех правоохранительных органов.

5. В процессе следствия и при утверждении обвинительного заключения прокуроры должны выяснять вопрос о том, насколько следственными органами были приняты достаточные меры к установлению денежных потоков по указанным категориям уголовных дел, где они аккумулировались, оставались ли на территории республики, округа, или переправлялись через границу, и каким образом, по каким каналам могли оказаться или оказались у участников организованных преступных формирований (ОПФ) террористической направленности, выделены ли материалы по факту финансирования терроризма в отдельное производство, зарегистрированы ли эти материалы в установленном порядке, какой номер присвоен, и каковы результаты доследственной проверки этих материалов.

Таблица 4

Ответов экспертов в 2012 году на 3 этапе исследования на вопрос о том, необходимо ли по всем преступлениям террористического характера выделять материалы из уголовного дела для дополнительной проверки эпизодов финансирования терроризма

На 3 этапе исследования в 2012 году из 1686 экспертов на вопрос о том, необходимо ли по всем преступлениям террористического характера выделять материалы из уголовного дела для дополнительной проверки эпизодов финансирования терроризма, ответили так: «да» 78,8% или 1329, «нет»- 15,6% или 263 респондента, иное мнение высказали - 5,6% или 94 респондента. Самый большой процент ответивших положительно экспертов оказался в прокуратурах г. Москвы- 83%, далее идут прокуратура Республики Дагестан – 81,6%, прокуратура Московской области – 80,2%, прокуроры Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации -77,8%, прокуратура Чеченской Республики – 72,1%, следователи ГСУ СК России по г. Москва – 67,9%.

В первую очередь выявление и пресечение источников и каналов финансирования организованной террористической деятельности необходимо проводить по преступлениям террористической направленности, ибо все эти преступления не только заранее спланированы и тщательно организованы, но и профинансированы из разных источников по различным каналам.

6. Материалы уголовных дел, результаты научных исследований, анализ дел оперативного учета свидетельствуют о том, что в субъектах СКФО действуют организованные преступные формирования (ОПФ) террористической направленности, имеющие иерархо-сетевой характер, например, «Кавказский эмират» Д. Умарова (международная террористическая организация), и поэтому квалификация преступных действий ее участников должны быть не только по ст.208 УК РФ, но и по ст. 205, 209, 210 УК РФ. Таким образом, сотрудники правоохранительных органов и спецслужб должны бороться с высокоорганизованными формами террористической деятельности.

Правоохранителям Республики Ингушетия необходимо знать о том, что Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении Али Даурбекова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 (организация преступного сообщества), ч. 1 ст. 209 (бандитизм), ст. 205 (терроризм), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 1 ст. 226 (хищение оруия), ч. 3 ст. 222 (незаконный оборот оружия), ч. 3 ст. 223 (незаконное изготовление оружия) УК РФ. Всего следствием установлено 32 эпизода преступной деятельности обвиняемого. По версии следствия, Даурбеков в феврале 2008 года вступил в банду «Магас», осуществлявшую свою преступную деятельность на территории Назрановского района Республики Ингушетия, структурно входившую в состав преступного сообщества «Вилайят Галгайче». С июля 2010 года обвиняемый стал руководителем банды, а в августе 2010 года решением руководителя бандподполья Северного Кавказа Доку Умарова, он был назначен одним из руководителей преступной организации, насчитывавшей несколько сотен боевиков, преступная деятельность которой распространялась на территории республик Ингушетия и Северная Осетия-Алания. Основными задачами руководителей и участников организованного преступного сообщества являлись организация и осуществление тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе террористических актов в целях насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации и нарушения ее территориальной целостности, а также в целях воздействия на принятие решений органами власти республик Ингушетия и Северная Осетия-Алания о прекращении противодействия религиозному экстремизму и создании условий для беспрепятственного распространения радикального ислама. Также целями банды было воздействие на принятие решений органами государственной власти Российской Федерации о выводе субъектов северокавказского региона, в том числе республик Ингушетия и Северная Осетия-Алания из состава Российской Федерации для создания нового исламского государства с шариатской формой правления. С целью достижения этих задач под руководством Даурбекова и при его непосредственном участии членами преступного сообщества и банды было совершено несколько десятков тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, убийства граждан, незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ и другие. Кроме того следствием установлено, что именно Даурбеков с подчиненными ему членами преступного сообщества, исполняя указание руководителей бандподполья Северного Кавказа Доку Умарова, Иссы Хашагульгова и Джемалейла Муталиева, незаконно изготовили самодельное взрывное устройство, которым они снарядили автомобиль «Волга». 9 сентября 2010 года террорист-смертник Магомед Мальсагов, сопровождаемый Даурбековым и другими членами преступной организации, управляя заминированным автомобилем, проследовал через административную границу между республиками Ингушетия и Северная Осетия-Алания в город Владикавказ, где у входа на центральный рынок привел в действие взрывное устройство. В результате совершенного террористического акта погибли 19 человек, 233 получили телесные повреждения различной степени тяжести, причинен значительный материальный ущерб физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, имущество которых находилось вблизи эпицентра взрыва, на общую сумму свыше 21 миллиона рублей.

В ходе предварительного расследования Даурбеков активно сотрудничал с органами следствия, предоставляя сведения о преступлениях, совершенных членами устойчивых вооруженных групп (банд) и соответственно преступного сообщества, источниках финансирования бандподполья, условиях вербовки новых членов, их психологической обработки и подготовки для ведения боевых действий против сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, а также граждан, не поддерживающих идеи организаторов и руководителей преступной организации. Учитывая раскаяние Даурбекова, его активное содействие следствию, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Благодаря показаниям обвиняемого следствием получены неопровержимые доказательства вины многих участников бандподполья. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в особом порядке в Верховный суд Республики Северная Осетия-Алания^[11].

17 мая 2012 года Верховный суд Северной Осетии огласил приговор по делу о взрыве на Центральном рынке Владикавказа осенью 2010 года. Али Даурбеков признан виновным в организации теракта и был приговорен к 24 года лишения свободы, из которых 6 лет должен провести в тюрьме, а оставшуюся часть срока - в колонии строгого режима. Следствие доказало, что Даурбеков возглавлял банду, которая действовала на Северном Кавказе. На ее счету десятки преступлений, в том числе организация терактов и нападения на сотрудников правоохранительных органов^[12].

Необходимо повышать эффективность борьбы с высокоорганизованными формами преступной деятельности, связанными с незаконным оборотом наркотиков, оружия, организованной экономической преступности в Республике Ингушетия, то есть организованными группами, преступными организациями, сообществами.

Борьба с пособничеством и финансированием терроризму в Республики Ингушетия требует активизации и оптимизации.

Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб Республики Ингушетия должны быть ознакомлены со структурой ОПФ террористической направленности и активно вести борьбу не только с одной из ее организованных форм – НВФ (статья 208 УК РФ), мера наказания по которой ниже, чем по ст.209 и 210 УК РФ, а сбор доказательств существенно легче, возможно рассмотрение уголовного дела в суде в упрощенном порядке, без исследования доказательств.

7. Только при системной деятельности правоохранительных органов и спецслужб России и Республики Ингушетия по нейтрализации непримиримых и активных участников ОПФ на всей территории СКФО и других регионов России, эмиссаров международных террористических организаций и наемников, разрушении террористической инфраструктуры, ликвидации международной террористической организации «Кавказский эмират» Доку Умарова, финансировании региональных программ по борьбе с терроризмом и активной помощи руководителей субъектов России, улучшения социально-экономического положения жителей дотационных республик СКФО, воздействия на потребностно - мотивационную сферу проживающих там граждан, изменение их ценностных ориентаций, активной контрпропаганде в СМИ и в интернете идеям ваххабизма и создания «Великого арабского халифата» на территории России, постоянном расширении международного сотрудничества по борьбе с терроризмом и его финансированием, возможно реальное предотвращение резонансных террористических актов в России, снижения террористической опасности и террористических угроз до социально-приемлемого уровня.

Прогноз развития борьбы с терроризмом и его финансированием в 2013 году

Важно предупреждать преступления террористической направленности, включая террористические акты, и в, первую очередь, путем повышения эффективности оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности субъектов ОРД (ФСБ России, МВД России, ГРУ Генерального Штаба Вооруженных Сил РФ, СВР, ФСО России и т.д.), улучшения агентурной работы и подрыва финансовых основ организованной преступной деятельности, включая террористическую.

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации входит в состав Национального антитеррористического комитета (НАК) (указ Президента РФ "О мерах по противодействию терроризму" от 15 февраля 2006 г.) и в состав и президиум «Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федерации» (указ Президента РФ «О Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федерации» от 29 июля 2011 г.)^[13]

Терроризм представляет реальную угрозу национальной безопасности Российской Федерации и поэтому важна слаженность и повышение координации в деятельности Вооруженных сил, правоохранительных органов и спецслужб России.

Руководители аппарата Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации и Главного разведывательного управления (ГРУ) в ноябре 2012 года обратились к министру обороны России с просьбой создать командование специальных операций (КСО). В случае создания КСО одним из направлений его деятельности будет борьба с терроризмом (в том числе международным).

С 9 декабря 2012 года вступит в силу приказ министра МВД России В. Колокольцева, которым внесены изменения в список должностных лиц, имеющих доступ к налоговой тайне. Допуск получили сотрудники уголовного розыска и управлений по борьбе с экстремистскими преступлениями (центров «Э»), в связи с их новой обязанностью пресекать каналы финансирования террористов. Перечень должностных лиц МВД России расширился с 146 до 186 должностей за счет сотрудников угрозыска и оперативников центров «Э»^[14].

Террористическая инфраструктура на Северном Кавказе полностью не разрушена, военная организационно - штатная структура, носящая иерархо - сетевой характер, в деятельности организованных преступных формирований (ОПФ) сохранилась, и ее члены перешли к партизанским методам ведения борьбы против правоохранительных органов и спецслужб России, нанося удары по наиболее уязвимым местам.

Иерархо-сетевая структура ОПФ террористической направленности, включающая участников всех 19 международных террористических организаций, признанных таковыми Верховным Судом Российской Федерации, используя медицинскую терминологию, как «раковые метостазы» («…Злокачественные опухоли, которые развиваются из эпителиальных тканей, называются раками (рак кожи, желудка, легких), из стромальных тканей (мышца, сухожилия, жир) - саркомами. Сцепление между клетками злокачественной опухоли очень плохое. Вследствие этого некоторые клетки этой опухоли могут отрываться от основной опухоли, и с током крови разноситься по другим органам и тканям, там оседать и давать начало новой опухоли, схожей по структуре с основной. Это называется метастазы…»)^[15] расползаются по другим субъектам России, привлекая и мобилизуя новых приверженцев, в том числе русской национальности для совершения резонансных террористических актов.

Российский Север взволнован докладом руководителя центра по противодействию экстремизму УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) Сергея Савина. "…В последнее время в нашем регионе развернули деятельность ячейки международных экстремистских организаций, таких как "Имарат Кавказ", "Хизб-ут-Тахрир", а также религиозные группы ваххабитского толка. Они специализируются на идеологической обработке населения и призывают своих учеников к активным действиям, в том числе и к совершению террористических актов", – рассказал Савин во время выступления на консультативном совете по вопросам этноконфессиональных отношений при окружном правительстве…»^[16].

В 2013 г. будет велика угроза совершения резонансных террористических актов как в Чеченской Республике, Республиках Дагестан и Ингушетия, так и в целом в России (особенно в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных промышленных центрах), на объектах и инфраструктуре транспорта, оборонно-промышленного комплекса (ОПК), ибо не ликвидирован причинный комплекс преступлений террористического характера.

1) Выявление и борьба с «террористами-смертниками», а также организаторами и инструкторами по их подготовке, в том числе в лагерях и базах их подготовки за границей.

2) выявление пособников террористов и нейтрализация причинного комплекса, способствующего постоянному росту пособнической базы, в том числе в правоохранительных органах.

3) проблемы борьбы с посягательствами на жизнь сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих: в 2010 г. было зарегистрировано 629 (+2,4%) преступлений по ст.317 УК РФ в России, из которых 575 (+1,8%) - преступления в СКФО, в 2011 году - зарегистрировано 438 (снижение на - 30,4%%) преступлений по ст.317 УК РФ в России, из которых 410 (снижение на - 28,7%) - преступления в СКФО, в 1 половине 2012 года зарегистрировано всего по России 204 преступления по ст.317 УК РФ (снижение на - 8,1%).

4) проблемы борьбы с ваххабитской идеологией, особенно в сети интернет и обеспечение безопасности представителей (лидеров) традиционного ислама.

В связи с отсутствием возможности перекрыть все внутренние и внешние каналы и источники финансирования терроризма, незаконного оборота оружия, наркотиков силами правоохранительных органов и спецслужб России, а также пресечь проникновение на территорию России эмиссаров международных террористических организаций и наемников, через которых поступает основная часть финансовых средств из-за рубежа,следует прогнозировать активизацию участников ОПФ: использование «смертников», в том числе на автомобилях, груженных взрывчатыми веществами, расширение географии резонансных террористических актов и террористической активности на другие субъекты Российской Федерации.

Управление по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации

НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Научно-исследовательский центр ФСБ России

Главное управление МВД России по противодействию экстремизму

Российская криминологическая ассоциация (РКА)

Универсальная анкета по БФТ

для проведения анкетирования следователей правоохранительных органов, прокуроров, судей, сотрудников полиции, Управлений МВД, ФСИН (СИЗО), Управлений ФСКН, Управлений ФСБ России в связи с необходимостью повышения эффективности борьбы с финансированием терроризма и подготовки новых «Методических рекомендаций по тактике и методике осуществления прокурорского надзора по выявлению и расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма» (п. 4 приказа Генерального прокурора от 19.01.2010 №11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) на 12 листах.

Многонациональное Российское государство, обладая большой территорией, огромными запасами полезных ископаемых и пресной воды, всегда привлекало агрессивное внимание других государств и международных террористических организаций, преследующих цели нарушения территориальной целостности и порабощения ее народов. Борьба с терроризмом и его финансированием, как и во всем мире, будет только расширяться и усиливаться. По оценкам экспертов объем финансирования терроризма в мире превышает 20 млр. долларов США, десятки сотни миллионов – направлялись и направляются в Россию. Победить полностью терроризм и его финансирование, как наиболее общественно опасный сегмент организованной преступности, нельзя. По мнению международных экспертов по борьбе с терроризмом можно только снизить опасность терроризма и его финансирования до социально приемлемого уровня. Нынешние события в мире этому подтверждение. Поэтому борьба с терроризмом и его финансированием для России будет носить долговременный характер и необходимо оптимизировать эту борьбу на основе взаимодействия с гражданским обществом, координации и взаимодействия всех правоохранительных органов и спецслужб России, международных организаций (ООН, СНГ, ШОС, ОДКБ и т.д.), а также международного сотрудничества. Ежегодно в качестве финансирования банд из-за рубежа только на Северный Кавказ поступает до 30 миллионов долларов США (Сергеева А. Ежегодно терроризм в России получает из-за рубежа до 30 миллионов долларов. Эти данные озвучил полпред президента РФ в СКФО Александр Хлопонин. http://tumen.kp.ru/print/news/1175146/. 17.06.2012. "Но нужно посмотреть цифры, которые у нас в теневой экономике. Только по одному НДС, который отмывают у нас, мы не получаем 9 миллиардов рублей, по акцизам на алкоголь - 11 миллиардов рублей и зачем нам бегать куда-то за границу, если можно просто флешки разослать с угрозами, собрать деньги", - добавил полпред. "Там, где непрозрачные правила игры для бизнеса, там всегда будет криминал"). Вам предоставляется возможность внести вклад в эту бескомпромиссную борьбу.

В связи с высокой латентностью финансирования терроризма, малым количеством расследованных уголовных дел (2007 - 2011 гг. - 20 дел), отсутствия необходимого следственного и оперативного опыта у сотрудников правоохранительных органов и спецслужб России, а также опыта прокурорского надзора за указанной категорией уголовных дел, незначительным количеством открытых публикаций по БФТ, в целях ознакомления большинства правоохранителей с тактикой и методикой выявления, возбуждения и расследования преступлений, связанных с терроризмом и его финансированием, внутренними и внешними источниками и каналами финансирования терроризма, правовой основой борьбы с ним, для оптимизации борьбы с ФТ с момента заведения ДОУ до момента освобождения осужденного из мест лишения свободы, для проведения исследования была составлена Универсальная Анкета по БФТ (содержащая 80 вопросов по всем отраслям прокурорского надзора) для анкетирования следователей правоохранительных органов, прокуроров, судей, сотрудников полиции, Управлений МВД, ФСИН (СИЗО), Управлений ФСКН, Управлений ФСБ России, то есть всех сотрудников правоохранительных органов и спецслужб России, причастных к этой деятельности. Универсальная анкета по БФТ дает возможность сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб России охватить проблемы в целом (а не по частям), понять высокую общественную опасность ФТ, выработать систему оптимальных мер по борьбе с новыми источниками и каналами финансирования организованной террористической деятельности. В ходе научных исследований использовались методы анкетирования сотрудников правоохранительных органов и спецслужб России, а также метод интервьюирования. В настоящее время НИИ проводит 4 этап научных исследований по БФТ совместно с Управлением по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России, а также 5 этап исследования совместно с Научно исследовательским Центром ФСБ России.

Просим Вас высказать свое мнение по важным для совершенствования закона и практики борьбы с терроризмом и его финансированием вопросам. Фамилию можно не указывать. Важно, чтобы Ваши ответы были искренними. Цифру выбранного Вами варианта ответа обведите кружком или подчеркните. Если у Вас есть свой вариант ответа, напишите его в графе «иное». Можно выбирать несколько вариантов ответов.

Примечание: при заполнении анкет убедительная просьба в графе «иное» не только подчеркнуть, но и указать, что конкретно, Вы имели в виду.

1. Целесообразно ли в Методических рекомендациях (МР) объединять организацию прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и тактику и методику осуществления прокурорского надзора по выявлению и расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма.

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

2. Необходимо ли во введении обосновать значение изучения каналов и источников финансирования терроризма в борьбе с преступлениями террористического характера с приведением статистических данных, итогов борьбы с терроризмом и его финансированием в 2010 году?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

3. Целесообразно ли приводить в МР правовую основу борьбы с финансированием терроризма в России?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

4. Является ли для Вас сложным выявление преступлений, связанных с финансированием терроризма?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

5. Является ли для Вас сложным расследование преступлений, связанных с финансированием терроризма?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

6. Необходимо ли дать определения канала и источника финансирования терроризма?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

7. Какие, с Вашей точки зрения, бывают каналы финансирования:

1. Внешние и внутренние.

2. Легальные и нелегальные.

3. Через государственную банковскую систему.

4. Иное (новые каналы финансирования).

8. Какие бывают источники финансирования?

1. Внешние и внутренние.

2. Легальные и нелегальные.

3. Иное (новые источники финансирования).

9. Какие из перечисленных в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» мероприятий являются, по Вашему мнению, наиболее эффективными в борьбе с финансированием терроризма?

1. Опрос.

2. Наведение справок

3. Исследование предметов и документов

4. Наблюдение.

5. ПТП (прослушивание телефонных переговоров).

6. Оперативное внедрение.

7. Иное

10. В какие ФЗ необходимо внести изменения в целях активизации борьбы с финансированием терроризма?

1. ФЗ «Об ОРД».

2.ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3.ФЗ «О противодействии терроризму».

4. УПК РФ.

5. Иное (название конкретных законов).

11. Какие изменения необходимо внести в целях активизации борьбы с финансированием терроризма?

1. Признание результатов оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности относимыми и допустимыми доказательствами по делу.

2. Перепроверенные данные, полученные в результате ОРД, должны стать одним из доказательств.

3. Иное (конкретно указать, что именно).

12. Почему существенно затруднен сбор доказательств по уголовным делам по фактам финансирования террористической деятельности и так мало уголовных дел возбуждается, расследуется и рассматривается в судах с вынесением обвинительного приговора за финансирование терроризма?

1. Неопытность следователей.

2. Отсутствие практики.

3.Сложность сбора и оценки доказательств.

4. Иное

13. Как Вы оцениваете латентность финансирования терроризма?

1. Высокая.

2. Очень высокая.

3. Низкая.

4. Как у других преступлений.

5. Иное.

14. С латентностью каких преступлений, может быть сравнима латентность финансирования терроризма?

1. Экономическая преступность.

2. Взяточничество.

3. Незаконный оборот оружия.

4. Иное.

15. Какие из наиболее распространенных в России внутренних источников финансирования терроризма Вам известны?

1. Незаконный оборот углеводородов

2. Незаконный оборот оружия.

3. Незаконный оборот наркотиков.

4. Похищение человека.

5. Бандитизм.

6. Заказные убийства.

7. Вымогательство денег у предпринимателей

8. Вымогательство денег у государственных служащих.

9. Добровольные взносы сторонников организованных преступных формирований

10. Деньги из-за рубежа от руководителей международных террористических организаций.

11.Алмазы.

12. Иное (что именно?)

16. Следователи, каких правоохранительных органов должны расследовать большинство уголовных дел, связанных с финансированием терроризма?

1. Следователи Следственного Комитета РФ

2. Следователи Следственного Комитета МВД РФ

3. Следователи Следственной службы ФСБ России.

4. Совместные следственно-оперативные группы (СОГ).

5. Иное.

17. Необходимо ли создание специальных подразделений внутри Следственных Управлений Следственного Комитета по расследованию только террористических преступлений и их финансирования, с оформлением соответствующей формы допуска, с безусловным освобождением от расследования других уголовных дел в регионах с высокой террористической активностью: СКФО, ЮФО и т.д.?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

18. Какие трудности Вы испытываете при расследовании (осуществлении надзора, оперативного сопровождения) террористических преступлений и их финансирования?

1. Недостаточно баз оперативных данных.

2. Сложность с реализацией результатов оперативно-розыскных действий.

3. Ведомственная и межведомственная разобщенность правоохранительных органов и спецслужб.

4. Иное.

19. Необходимо ли в Методических рекомендациях отразить опыт международного сотрудничества по противодействию финансированию терроризма?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

20. Необходимо ли по всем преступлениям террористического характера выявлять источники и каналы финансирования в обязательном порядке?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

21. Надо ли по всем преступлениям террористического характера проводить допросы с предъявлением собранных доказательств?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

22. Необходимо ли по всем преступлениям террористического характера, в том числе связанным с финансированием, выделять материалы из уголовного дела для дополнительной проверки эпизодов финансирования терроризма?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

23. Необходимо ли по всем преступлениям террористического характера, связанным с финансированием терроризма вносить представления?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

24. Выявление каналов и источников финансирования является обязанностью:

1. Всех правоохранительных органов

2. Субъектов ОРД.

3. ФСБ России.

4. МВД РФ.

5. Следственного аппарата МВД, ФСБ, Следственного Комитета России.

6. Росфинмониторинга.

7.Иное (что именно?)

25. Необходима ли подготовка и издание, наряду с открытым, секретного варианта «Методических рекомендаций по тактике и методике осуществления прокурорского надзора по выявлению и расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма», включающих обобщенные результаты ОРД, разведывательной и контрразведывательной деятельности, установленные каналы и источники финансирования, сведения о финансировании зарубежными террористическими организациями?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

26. Каналами доставки денежных средств являются:

1. Курьеры - мужчины.

2. Курьеры- женщины.

3. Фанатичные приверженцы ваххабизма.

4. Студенты, выезжающие на учебу в страны арабского мира.

5. Иное.

27. Поможет ли Вам в выявлении каналов и источником финансирования терроризма «Схема каналов и источников финансирования», составленная военными аналитиками Объединенной группировки сил (ОГВс)?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

28. Известно ли вам понятие «хавала», как один из внешних каналов финансирования терроризма?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

29. Необходимо ли в МР отразить имеющиеся сведения о «хавале»?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

30. Известно ли Вам содержание Доклада рабочей группы целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ). Борьба с финансированием терроризма. ООН. Октябрь 2009 г.?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

31. Необходимо ли в МР отразить основные положения доклада «Борьба с финансированием терроризма. ООН. Октябрь 2009 г.»?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

32. Удовлетворены ли Вы взаимодействием с Росфинмониторингом по борьбе с финансированием терроризма?

1. Да.

2. Нет.

3. Нет взаимодействия.

4. Иное

33. Что необходимо менять во взаимодействии с Росфинмониторингом по борьбе с финансированием терроризма?

1. Улучшить качество информаций и материалов по операциям с денежными средствами в наличной форме, поступающих из Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений в правоохранительные органы в соответствии со ст.8 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2. Увеличить количество информаций и материалов по операциям с денежными средствами в наличной форме, поступивших из Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений в правоохранительные органы в соответствии со ст.8 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

3. Иное______________________________________________________________________

34. Что должно стать критерием эффективной деятельности Росфинмониторинга по борьбе с финансированием терроризма?

1. Количество информаций и материалов по операциям с денежными средствами в наличной форме, поступивших из Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений в правоохранительные органы.

2. Качество информаций и материалов по операциям с денежными средствами в наличной форме, поступающих из Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений в правоохранительные органы.

3.Количество уголовных дел, возбужденных по информациям и материалам по операциям с денежными средствами в наличной форме, поступивших из Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений в правоохранительные органы в соответствии со ст.8 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма» за 2005-2009 гг.

4.Иное

35. Каковы пути качественного улучшения деятельности Росфинмониторинга?

1.Разработать систему показателей (виды операций, финансовых инструментов и т.д.), характеризующих финансирование терроризма?

2. Разработать системы показателей для проведения различий между операциями с денежными средствами в наличной форме, характеризующих финансирование терроризма и операциями с денежными средствами в наличной форме, характеризующих отмывание денег?

3. Разработать системы показателей для проведения различий между операциями с денежными средствами в наличной форме, характеризующих финансирование терроризма и обычными операциями с денежными средствами в наличной форме?

4. Наделить Росфинмониторинг полномочиями субъекта ОРД?

5. Иное.

36. Удовлетворены ли Вы взаимодействием с ФСБ России по борьбе с финансированием терроризма?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

37. Удовлетворены ли Вы взаимодействием с МВД РФ (полицией) по борьбе с финансированием терроризма?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

38. По каждому факту проверки оперативной информации, связанной с финансированием терроризма, необходимо готовить специальную систему вопросов (применительно к свидетелю, подозреваемому, обвиняемому, источнику информации, правоохранительному органу, представившему оперативную информацию и т.д.)?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

39. Необходимо ли по каждому факту проверки оперативной информации, связанной с финансированием терроризма, использовать, как минимум «Криминолого-криминалистический стандарт вопросов по проверке оперативной информации о финансировании организованной террористической деятельности», разработанный в НИИ.

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

40. Нужен ли криминолого-криминалистический стандарт вопросов по проверке оперативной информации о финансировании организованной террористической деятельности?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

41. Оперативно-боевые мероприятия, проводимые правоохранительными органами и спецслужбами России являются одним из источников информации о каналах и источниках финансирования терроризма. Получаете ли Вы от оперативных подразделений правоохранительных органов и спецслужб эти сведения, документы?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

42. Наемники и эмиссары международных террористических организаций являются одним из каналов финансирования терроризма. Получаете ли Вы от оперативных подразделений правоохранительных органов и спецслужб РФ возможность допросов этих лиц, или работы с документами наемников-финансистов?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

43. Одним из способов выявления каналов и источников финансирования террористической деятельности является направление заданий на оперативную разработку в места лишения свободы лиц, которые отбывают наказание за совершенные террористические и иные преступления. В пенитенциарной системе России в настоящее время отбывают наказание 824 лица, осужденных за преступления террористического характера. Направляете ли Вы такие поручения?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

44. Почему не направляете поручения на оперативную разработку в места лишения свободы лиц, которые отбывают наказание за совершенные террористические и иные преступления?

1. Большая следственная нагрузка.

2. Низкая подготовка оперативного состава в колониях.

3. Этим должны заниматься оперативные подразделения правоохранительных органов и спецслужб.

4. Иное.

45. Необходимо ли направление кратких электронных фабул приостановленных уголовных дел террористического характера из Следственных управлений субъектов СКФО Следственного комитета РФ, Управлений ФСБ России в оперативные управления УФСИН субъектов РФ для оперативной разработки конкретных осужденных за преступления террористического характера в целях раскрытия преступления террористического характера и их финансирования?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

46. Что необходимо сотрудникам оперативных подразделений УФСИН субъектов РФ для раскрытия приостановленных уголовных дел террористического характера и их финансирования?

1.Задания из оперативных подразделений МВД ФСБ России.

2. Спецаппарат из числа лиц, проживающих на Северном Кавказе.

3.Специальная подготовка сотрудников оперативных подразделений УФСИН.

4.Специальная литература по проблемам борьбы с терроризмом и его финансированием.

5. Командировка на Северный Кавказ сотрудников оперативных подразделений для последующей организации работы по этой категории уголовных дел.

6.Иное.

47. Как часто поступают в оперативные подразделения УФСИН РФ оперативные задания по раскрытию приостановленных уголовных дел террористического характера и их финансирования?

1. Часто.

2. Редко.

3. Совсем не поступают.

4. Сотрудники УФСБ работают автономно с осужденными, никаких заданий не дают.

5.Иное.

48. Влияют ли лица, осужденные за преступления террористического характера на оперативную обстановку в колонии, СИЗО?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

49. Возможно ли осужденному за преступление террористического характера стать лидером криминальной среды в колонии?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

50. Какое отношение лидеров криминальной среды («воров в законе», "смотрящих", "положенцев") к лицам, осужденным за преступления террористического характера и их финансирование?

1. Никаких отношений

2. Поддерживают отношения.

3. По просьбе других осужденных на лиц, осужденных за преступления террористического характера, приходят посылки и бандероли из России.

4.Иное.

51. Возможно ли единение лидеров криминальной среды и лиц, осужденных за террористические преступления и выступление против администрации?

1. Да, возможно.

2. Нет, невозможно.

3. Иное.

52. В целях улучшения оперативной работы с лицами осужденными за преступления террористического характера, целесообразно их всех сконцентрировать в одной-двух тюрьмах. Согласны ли Вы с этим предложением?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

53.Организованная экономическая преступность на Северном Кавказе и в других субъектах РФ является внутренним источником финансирования терроризма. Согласны ли Вы с этим?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

54. Что из ниже перечисленного, на Ваш взгляд, является источниками финансирования терроризма на Северном Кавказе?

1. Незаконный оборот наркотиков.

2. Незаконный оборот оружия.

3. Похищение человека.

4. Посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего.

5. Незаконный оборот алмазов.

6. Вымогательство денег у предпринимателей под угрозой убийства, в том числе близких родственников.

7. Вымогательство денег у частных лиц под угрозой убийства, в том числе близких родственников.

8. Вымогательство денег у государственных служащих под угрозой убийства, в том числе близких родственников.

9. Иное.

55. Что из ниже перечисленного, на Ваш взгляд, может способствовать выявлению и расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма?

1. Ужесточение уголовного наказания.

2. Неотвратимость уголовного наказания.

3. Объявления амнистии лицам, финансировавшим терроризм под угрозой убийства, в том числе близких родственников.

4. Повышение уровня безопасности лиц, которые сообщают о фактах финансирования терроризма.

5. Внесение изменений и дополнений в действующее законодательство по борьбе с терроризмом и финансированием терроризма (ст. 25 ФЗ «О противодействии терроризму» и ст.4 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма») следующего содержания: «может выплачиваться денежное вознаграждение лицам, оказывающим содействие в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании финансирования терроризма, выявлении и задержании лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших финансирование терроризма», то есть за оперативно-значимую информацию о внутренних или внешних источниках и каналах финансирования терроризма. Данная мера будет более эффективной, если законодатель в двух Федеральных законах укажет сумму вознаграждения в виде «вилки» от 5 до 10 % от суммы финансирования терроризма, изъятой сотрудниками правоохранительных органов и спецслужб в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий или расследования уголовного дела.

56. Необходимо ли проведение отдельного совещания (семинара) с участием сотрудников прокуратуры, СК РФ, ФСБ России, полиции и научных работников только по проблемам выявления и расследования преступлений, связанных с финансированием терроризма?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

57. Поможет ли Вам публикация «Борьба с финансированием терроризма. Криминологический аспект», содержащая обобщенные сведения по борьбе с терроризмом в России и за границей, имеющая следующие разделы?

1. Некоммерческие организации и финансирование терроризма.

2. Проблемы совершенствования ответственности за финансирование терроризма.

3. Роль правоохранительных органов и спецслужб России в борьбе с финансированием терроризма в Северо-Кавказском регионе.

4. Проблемы предупреждения финансирования терроризма в Северо-Кавказском регионе.

5. Проблемы совершенствования нормативно-правовой базы противодействия финансированию терроризма.

6. Проблемы развития сотрудничества на международном уровне в борьбе с финансированием терроризма и роль целевой группы ООН по осуществлению контртеррористических операций (ЦГОКМ).

7.Денежные переводы из-за границы как один из внешних каналов финансирования терроризма и проблемы их перекрытия.

1. Да, поможет.

2. Нет, не интересно.

3. Частично.

4. Иное

58. Направляли ли Вы запросы по уголовным делам, связанным с борьбой с терроризмом и его финансированием в отделения РАФ (регистрация архивных фондов УФСБ субъектов) УРАФ (Управление регистрации архивных фондов) ФСБ России?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

59. Если такие запросы направлялись, то удовлетворены ли Вы представленной информацией по уголовным делам, связанным с борьбой с терроризмом и его финансированием из УРАФ (Управление регистрации архивных фондов) ФСБ России?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

60. В прокуратуре Чеченской Республики в период контртеррористической операции ежегодно издавались десятки указаний, обзорных писем, обобщений по вопросам борьбы с терроризмом, расследования террористических преступлений, в том числе финансирования терроризма, а также по организации осмотра места происшествий, борьбы со «смертниками», антитеррористической укрепленности объектов, координации и взаимодействию с военной прокуратурой ОГВс (ВП ОГВс), военной комендатурой Чеченской Республики (ВК ЧР), УФСБ РФ по ЧР, поиску похищенных и без вести пропавших лиц. Была создана и реализуется Комплексная программа по борьбе с похищениями человека и розыску пропавших лиц. Этот опыт имеет непреходящий характер, ибо основан на расследовании конкретных, многоэпизодных уголовных дел террористического характера с реальными фигурантами. Электронная база этих указаний, обзоров, обобщений, информационных писем составляет не менее 50 листов. Необходима ли Вам для изучения эта база данных?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

61. Необходимо ли выделить уголовную ответственность за финансирование терроризма в отдельную статью?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

62. Согласны ли Вы с тем, чтобы объявить амнистию лицам, финансировавшим терроризм под угрозой убийства, в том числе близких родственников, если они будут изобличать в ходе следствия и на суде участников организованных преступных формирований террористического характера?

1.Да.

2.Нет.

3.Иное

63. По экспертным оценкам, если лет десять назад на Северном Кавказе бандитам платило абсолютное большинство бизнесменов, то теперь платят:

1.- 20% бизнесменов

2.-40% бизнесменов

3 - 60% бизнесменов

4. Иное.

64. Решена ли проблема выявления и привлечения к уголовной ответственности лидеров, активных участников и пособников организованных преступных формирований в Республике (области)?

1.Да.

2.Нет.

3.Иное.

65. Причинный комплекс терроризма в Республике (области):

1. "…сейчас уходы в лес, подполье мотивированы, в первую очередь, идеологически. Так что мысли о том, что мы сейчас прольем золотой дождь на всех, все будут сыты и счастливы, и никто не будет бороться с федеральным центром – это не работает сейчас…".

2.«…Дать людям работу, для семьи еду. Средства к существованию…».

3.Идея о том, что бедность провоцирует террористическую активность, - не совсем состоятельна. Другое дело – религиозная мотивация, когда перед человеком стоят некие цели, заведомо превышающие цели материального достатка. И они могут даже мотивировать человека на смерть.

4. Ликвидировать безработицу

5. Вести решительную борьбу с ваххабизмом.

6.Иное.

66. Согласны ли Вы с предложением о том, чтобы обеспечить необходимую охрану лицам, финансировавшим терроризм под угрозой убийства, в том числе близких родственников, если они будут изобличать в ходе следствия и на суде участников организованных преступных формирований террористического характера?

1.Да.

2.Нет.

3.Иное.

67. Внести изменения в ч.1 ст.51 Конституции РФ следующего содержания: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом, за исключением случаев совершения преступлений террористического характера».

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

68. Есть мнение прекратить государственное финансирование Северо-Кавказского региона до тех пор, пока там не стабилизируется ситуация: нейтрализуют организованные преступные формирования террористического характера, «террористов-смертников», инфраструктуру по их подготовке, наемников и эмиссаров международных террористических организаций, сократится количество преступлений террористического характера, количество посягательств на сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих. Вы согласны с этим?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

69. Необходимо ли сплошное (обязательное) дактилоскопирование всего населения СКФО?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

70. Есть мнение о создании по периметру административной территории Республик СКФО вдоль границ создать за счет подразделений ВВ МВД России комендатуры с определением и круглосуточным патрулированием зоны их ответственности за перемещение транспортных средств и граждан. Восстановить блок - посты на всех федеральных трассах в регионе, обеспечив наличие на них комплектов для обнаружения следов взрывчатых веществ и служебно-розыскных собак. Это будет также препятствовать внешнему доставлению курьерами денег для финансирования терроризма. Согласны ли вы с этим предложением?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

71. Необходимо ли возвращение русскоязычного населения в Республики СКФО?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

72. Влияет ли лидер «Кавказского эмирата» Докку Умаров на криминальную ситуацию в Республиках СКФО, в том числе финансирование терроризма?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

73. Согласны ли Вы с такой программой борьбы с терроризмом? Что можете еще добавить?

1.Внести изменения в ч.1 ст.51 Конституции РФ следующего содержания: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом, за исключением случаев совершения преступлений террористического характера». 2. Принять Федеральный закон «О борьбе с организованной преступностью». 3. Ввести изменения в ФЗ о выплате вознаграждения за информацию о финансировании терроризма. 4. Ввести изменения в ФЗ и не выдавать трупы лиц, совершивших любое преступление террористического характера. 5. Объявить амнистию (или обеспечить необходимую охрану) лицам, финансировавшим терроризм под угрозой убийства, в том числе близких родственников, если они будут изобличать в ходе следствия и на суде участников организованных преступных формирований террористического характера.

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

74. 9 февраля 2012 было опубликовано постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности», где в п.16 дается разъяснение о том, что необходимо понимать под финансированием терроризма. Внесена ли ясность в вопросы квалификации действий лиц, передавших деньги и доставивших их (курьеры)?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

75. Успех выявления и расследования преступлений террористического характера (в том числе связанных с финансированием терроризма), во многом предопределяется эффективностью взаимодействия и координации действий прокуратуры, Следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации (СУ СК) и субъектов ОРД, и не только на стадии возбуждения уголовного дела, а также на стадии досудебного производства, рассмотрения уголовного дела в суде и вынесения приговора, в местах лишения свободы, вплоть до освобождения осужденного за преступление террористического характера из мест лишения свободы (Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. N 64-ФЗ "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы". Дата первой официальной публикации: 8 апреля 2011г. Опубликовано: в "РГ" - Федеральный выпуск №5451 8 апреля 2011 г. Вступает в силу 1июля 2011г. Принят Государственной Думой 25 марта 2011 года. Одобрен Советом Федерации 30 марта 2011 года. Согласно статьи 2. «Задачи административного надзора»: административный надзор устанавливается для предупреждения совершения лицами преступлений и других правонарушений, оказания на них индивидуального профилактического воздействия в целях защиты государственных и общественных интересов. Лица, осужденные за преступления террористического характера, и отбывшие срок наказания должны находиться под административным надзором.). Это необходимо закрепить в совместных ведомственных приказах. Согласны ли Вы с таким предложением?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

76. Практика борьбы с преступлениями террористического характера в Чеченской Республике и других республик СКФО свидетельствовала о том, что организованные преступные формирования (ОПФ) чаще всего существовали в виде банды (статья 209 УК РФ), и поэтому внешнее и внутреннее финансирование происходило именно банд (Например, Верховный Суд Чеченской Республики 29 августа 2007 г. вынес обвинительный приговор в отношении двух лиц и признал: Насурова Валида Хасмагомедовича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 209 ч.2, 226 ч.4 п.п. «а,б», 222 ч.3, 205 ч.3, 317, 226 ч.4 п.п. «а,б» , 166 ч.4, 166 ч.4, 167 ч.2, 205 ч.3, 205 ч.3, 205 ч.3 УК РФ и назначил ему наказание в соответствии со ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний 16 (шестнадцать) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Ахмедова Султана Алиевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 209 ч.2, 222 ч.3, 205 ч.3, 166 ч.4, 167 ч.2, 205 ч.3, 205 ч.3 УК РФ и назначил ему наказание в соответствии со ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний определил 15 (пятнадцать) лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.). Учитывая изложенное, представляется целесообразным криминализировать финансирование банды. В этих целях Примечание 1 к статье 205-1 УК РФ после словосочетания «преступного сообщества (преступной организации)» дополнить словом «банды». Согласны ли Вы с этим предложением?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

77. Директор ФСБ России в своем выступлении сказал о том, что «…бандиты уже не ограничиваются денежными поборами с предпринимателей, они предъявляют финансовые требования к руководителям органов власти…» (Вестник Национального антитеррористического комитета. Специальный выпуск. №2(4).2011. С.12. Из доклада Директора ФСБ России А.В. Бортникова). Согласны ли Вы с таким выводом?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

78. В имеющихся статистических формах различных правоохранительных органов не указаны конкретные сведения по финансированию терроризма. Необходимо ли выделить отдельной строкой в статистических формах ГИАЦ МВД РФ (ф.282 кн.5 лист 2, ф.282 кн.3 л.11-13), форме 10-а Судебного департамента Верховного Суда Российской Федерации и прокурорской форме ФБ 502 (Приложение №1 к приказу Генерального прокурора Российской Федерации от 28.05.2010 № 226 «Сведения о работе прокурора по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму и о результатах расследования уголовных дел экстремистской и террористической направленности (Форма ФБ код 502)») количество зарегистрированных преступлений и выявленных лиц только по финансированию терроризма, а не просто по ст.205-1 УК РФ (Содействие террористической деятельности)?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

79. Большое значение для правоприменительной практики имеет постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации №1 от 09.02.2012 года «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности», в п.16 которого сказано о том, что под «…финансированием терроризма следует признавать, наряду с оказанием финансовых услуг, предоставление или сбор не только денежных средств (в наличной или безналичной форме), но и материальных средств (например, предметов обмундирования, экипировки, средств связи) с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений (например, систематические отчисления или разовый взнос в общую кассу, приобретение недвижимости или оплата стоимости ее аренды, предоставление денежных средств, предназначенных для подкупа должностных лиц. Необходимо ли указать в законе дополнительно «банду» (Ст.209 УК РФ ч.1 Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой) наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ))?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

80. Какие вопросы по БФТ представляют для Вас интерес дополнительно?

Благодарим за участие в анкетировании.

Отдел проблем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере федеральной безопасности, межнациональных отношений и противодействия экстремизму

НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации