Russian-Abkhaz Сooperation in the Fight Against Transnational Organized Crime and Corruption

Polukarov Aleksandr Viktorovich PhD in Law Doctoral Candidate at the Peoples' Friendship University of Russia, Department of Criminal Law and Procedure 117198, Russia, Moscow, ul. Miklukho-Maklaya, 6 polukarov@mail.com Other publications by this author

Sukharenko Aleksandr Nikolaevich PhD in Law director at Center for Studying New Challenges and Threats to National Security of the Russian Federation 690091, Russia, Vladivostok, str. Lutskogo, 21 sukharenko@mail.ru Other publications by this author

В соответствии с п. 43 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683, к числу основных угроз общественности безопасности относится деятельность транснациональных преступных групп и организаций, связанная с незаконным оборотом наркотиков, оружия, взрывчатки, организацией незаконной миграции и торговлей людьми ^[1]. Именно поэтому международное сотрудничество в сфере уголовного правосудия, в том числе на региональном уровне, приобретает все большее значение. Абхазия провозгласила независимость от Грузии в ноябре 1994 года, и сегодня фактически контролируется Правительством Республики Абха́зия, легитимность которого признается четырьмя государствами-членами ООН (Россией, Венесуэлой, Никарагуа, Науру) и частично Южной Осетией. В соответствии со ст. 24 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Абхазией (17.09.2008) Стороны обязуются сотрудничать в борьбе с преступностью, терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и незаконной миграцией, а также с противоправными актами против безопасности гражданской авиации, морского судоходства и других видов транспорта, контрабандой и хищением культурных ценностей ^[2]. Федеральным законом от 03.02.2015 № 3-ФЗ был ратифицирован Договор между Российской Федерацией и Республикой Абхазия «О союзничестве и стратегическом партнерстве» от 24.11.2014. В соответствии со ст. 10 Договора, не позднее одного года со дня вступления в силу настоящего Договора Стороны создают Совместный информационно-координационный центр органов внутренних дел по противодействию организованной преступности и иным опасным видам преступлений. Основными задачами Центра являются: обмен оперативно значимой информацией с правоохранительными органами России и Абхазией, а также ведение оперативных и криминалистических учетов; формирование и ведение специализированного банка данных о преступных сообществах, деятельность которых затрагивает интересы обеих стран; сбор и анализ информации об организованной преступности и иных опасных видах преступлений; межгосударственный розыск и выдача лиц, скрывшихся от уголовного преследования или исполнения приговора; содействие в реализации согласованных действий по борьбе с опасными видами преступлений, представляющими угрозу безопасности обеих стран; представление предложений по повышению эффективности сотрудничества. Порядок формирования и деятельности Центра определяются отдельным соглашением, которое Стороны должны заключить не позднее 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего Договора. Необходимость создания такого Центра продиктована криминальной обстановкой в Абхазии. Ежегодно на территории небольшой по размерам республики регистрируется свыше 1 тысячи преступлений, половина из которых относится к категории тяжких. В общей структуре регистрируемой преступности преобладают хищения чужого имущества ^[3]. Серьезную озабоченность вызывает деятельность 10 «воров в законе» ^[4] и организованных групп, занимающихся контрабандой оружия, наркотиков, алкогольной и табачной продукции, а также промтоваров. Действующие на территории России абхазские организованные преступные группы (ОПГ) специализируются на квартирных кражах, грабежах, разбоях, угонах престижных автомашин, вымогательствах и мошенничествах. Сегодня российско-абхазская правовая база сотрудничества в сфере борьбы с преступностью включает следующие документы: Соглашение между Правительством России и Правительством Республики Абхазия о сотрудничестве в борьбе с преступностью от 11.11.2009. Согласно ст. 4, основными направлениями сотрудничества компетентных органов являются: предупреждение, выявление и раскрытии насильственных преступлений против личности и собственности; коррупции и организованной преступности; незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых, ядовитых веществ и радиоактивных материалов; торговли людьми и эксплуатации проституции третьими лицами; незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров; экономических преступлений; киберпреступности; изготовления и сбыта поддельных денег, документов, ценных бумаг и финансовых инструментов; преступлений в сфере интеллектуальной собственности; контрабанды; хищения и незаконного оборота автотранспорта; преступлений, связанных с незаконной миграцией; транспортных преступлений. Взаимодействие осуществляется на основании соответствующего запроса одного из компетентных органов. Компетентные органы обеих стран обмениваются информацией о лицах, участвующих в совершении тяжких преступлений, особенно в составе организованных преступных групп, их связях, а также о структуре таких ОПГ, типичном поведении и методах совершения ими преступлений, новых формах транснациональных преступлений (ст. 8) ^[5]. В соответствии со ст. 3 Соглашения о сотрудничестве между МВД России и МВД Абхазии от 11.11.2009, основными формами сотрудничества являются: обмен информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах; исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий; розыск лиц, скрывающихся от уголовного преследования или исполнения приговора, а также без вести пропавших; обмен информацией о новых видах наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, технологиях их изготовления, новых методах их исследования и идентификации; розыск и возвращение в установленном порядке предметов, имеющих номера или специфические отличительные признаки, в том числе автотранспортных средств и огнестрельного оружия, а также ценных бумаг и удостоверений личности; обмен опытом работы, в том числе проведение стажировок, консультаций, семинаров и конференций; обмен законодательными и иными нормативно-правовыми актами, а также научно-технической литературой и информацией по вопросам деятельности Сторон ^[6]. Соглашение между МВД России и МВД Республики Абхазия о сотрудничестве органов внутренних дел приграничных районов от 24.12.2010 предусматривает, что органы внутренних дел приграничных регионов обмениваются сведениями: об административных и уголовных правонарушениях, совершенных гражданами сопредельного государства, постоянно проживающими на территории приграничного региона (в срок не позднее трех суток, если обстоятельствами дела не вызвана необходимость немедленного извещения); о лицах, находящихся в розыске, в том числе без вести пропавших, если имеются основания полагать, что они находятся или могут находиться на территории приграничного региона сопредельного государства (немедленно); о находящемся в розыске похищенном имуществе, в том числе оружии, взрывчатых веществах, культурных ценностях и автотранспорте, если имеются основания полагать, что оно находится или может находиться на территории приграничного региона сопредельного государства (немедленно); о лицах, совершивших или намеревающихся совершить преступление на территории приграничного региона сопредельного государства (немедленно и независимо от гражданства этих лиц); о лицах, не могущих сообщить о себе, и неопознанных трупах, если имеются основания полагать, что они имеют отношение к приграничному региону сопредельного государства. Обмен информацией производится на основании запросов. Информация может быть предоставлена и без запроса, если имеются основания полагать, что она представляет интерес. Для оперативного обмена информацией приграничные органы внутренних дел могут устанавливать прямую связь друг с другом ^[7]. В мае 2015 года ходе V Петербургского международного юридического форума Россия и Абхазия подписали сразу два договора - «О взаимной помощи по уголовным делам» и о «Передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы», формирующих необходимую правовую базу для межгосударственного сотрудничества в сфере уголовного правосудия. Оба документы Россией пока не ратифицированы. Согласно ст. 1 Договора «О взаимной правовой помощи по уголовным делам» ^[8], правовая помощь оказывается, если деяние является уголовно наказуемым по законодательству обеих Сторон. При этом запрашиваемая Сторона может по своему усмотрению оказать помощь даже если деяние не является уголовно наказуемым по ее законодательству. Правовая помощь включает: вручение процессуальных документов; получение доказательств; установление местонахождения и идентификацию лиц и предметов; вызов свидетелей, потерпевших и экспертов для их добровольной явки в компетентный орган запрашивающей Стороны; передачу на время содержащихся под стражей лиц для участия в уголовном судопроизводстве на территории запрашивающей Стороны в качестве свидетелей, потерпевших или для производства иных процессуальных действий, указанных в запросе; осуществление мер по изъятию, аресту, конфискации преступных доходов и средств совершения преступления; передачу документов, предметов и иных доказательств; предоставление разрешения на присутствие при исполнении запроса представителей компетентных органов запрашивающей Стороны; осуществление уголовного преследования в отношении граждан запрашиваемой Стороны и лиц без гражданства, постоянно проживающих на ее территории, за деяния, в связи с которыми поступил запрос; а также любые другие виды правовой помощи, не противоречащие законодательству запрашиваемой Стороны. Письменный запрос об оказании правовой помощи направляется по телексу, факсу, электронной почте или другому подобному виду связи и принимается к исполнению по его получении. При этом в короткий срок необходимо будет предоставить и оригинал запроса. В соответствии со ст. 6 в правовой помощи может быть отказано, если: исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку или другим существенным интересам запрашиваемой Стороны; противоречит законодательству запрашиваемой Стороны или не соответствует положениям Договора; запрос касается деяния, за которое лицо, привлекаемое к уголовной ответственности на территории запрашивающей Стороны, было осуждено или оправдано в запрашиваемой Стороне в связи с тем же деянием, или по нему истек срок давности; запрос представлен в целях преследования лица по признаку расы, пола, вероисповедания, гражданства, национальности или по политическим убеждениям либо положению этого лица может быть нанесен ущерб по любой из этих причин. Ссылка на банковскую или налоговую тайну не может служить основанием для отказа в оказании правовой помощи. Запрашиваемая Сторона может отсрочить или отказать в исполнении запроса, если посчитает, что его исполнение может нанести ущерб или затруднить расследование или судебное разбирательство на ее территории. Если она принимает такое решение, то уведомляет об этом другую Сторону через ее центральный орган с указанием причины. Если запрашивающая Сторона обращается с просьбой о присутствии ее представителей при исполнении запроса, другая Сторона должна уведомить ее о своем решении. В случае одобрения запрашивающая Сторона заблаговременно уведомляется о времени и месте исполнения запроса. Отличительной особенностью рассматриваемого Договора является запрос об осуществлении уголовного преследования. Согласно ст. 7 каждая из Сторон может направить такой запрос в отношении граждан запрашиваемой Стороны и постоянно проживающих на ее территории лиц без гражданства, совершивших преступление, подпадающее под юрисдикцию запрашивающей Стороны. При этом запрашиваемая Сторона передает полученные материалы своим компетентным органам для решения этого вопроса в соответствии со своим законодательством. Если деяние, в связи с которым было возбуждено уголовное дело, влечет за собой гражданско-правовые требования лиц, понесших ущерб, при наличии их ходатайства исковые требования рассматриваются в рамках уголовного дела. Если после получения запроса об осуществлении уголовного преследования в отношении указанного в нем лица вынесено и вступило в законную силу решение суда запрашиваемой Стороны, то компетентные органы запрашивающей Стороны не могут осуществлять уголовное преследование этого лица за то же деяние. В случае если запрашиваемой Стороной принято решение не принимать меры в отношении запроса или отказать в его принятии либо принято внесудебное решение об отказе в возбуждении уголовного дела или о его прекращении, запрашивающей Стороне незамедлительно возвращаются переданные ею материалы уголовного дела и вещественные доказательства. Лицо, содержащееся под стражей (в том числе отбывающее наказание в виде лишения свободы), независимо от его гражданства, может быть с согласия запрашиваемой Стороны передано на время другой Стороне для дачи показаний в качестве свидетеля или потерпевшего, а также производства иных процессуальных действий, указанных в запросе, при условии возвращения в установленный срок. Если лицо не дает согласия явиться в запрашивающую Сторону, то оно не будет за это подвергнуто мерам принуждения или наказанию. Первичный срок, на который лицо передается Стороне, не может превышать 90 дней. По обоснованному ходатайству запрашивающей Стороны срок его пребывания может быть продлен. Порядок, условия передачи и возврата лица согласовываются Сторонами. В передаче лица может быть отказано, если оно не дает письменного согласия на это; необходимо его участие в судопроизводстве в запрашиваемой Стороне; передача продлит срок его пребывания под стражей (отбывания наказания в виде лишения свободы). Время пребывания переданного лица вне территории запрашиваемой Стороны засчитывается в общий срок его содержания под стражей, в том числе в срок лишения свободы. В соответствии с национальным законодательством Стороны оказывают взаимную помощь в выявлении, замораживании, аресте, изъятии и конфискации преступных доходов, и средств совершения преступления. В случае их обнаружения запрашиваемая Сторона осуществляет замораживание или наложение ареста в целях предотвращения любых действий с ними до принятия окончательного решения. Кроме того запрашиваемая Сторона исполняет вступившее в силу решение другой Стороны об изъятии и о конфискации преступных доходов, выручки и других выгод, полученных от них, а также имущества, в которое были превращены или преобразованы преступные доходы. Данное правило распространяется на решения о конфискации, вынесенные в рамках уголовного, административного и гражданского судопроизводства. Впоследствии на основании запроса запрашивающей Стороны запрашиваемая Сторона может передать доходы, полученные в результате преступной деятельности, и средства совершения преступления. Центральными органами, ответственными за реализацию Договора, с российской стороны будут Минюст (судебные вопросы) и Генеральная прокуратура (остальные вопросы), а с абхазской – Минюст и Генеральная прокуратура.